与任何其他行业一样，加密货币行业也经历过恶意参与者寻求利用投资者对高回报的胃口。当一个加密项目退出时，开发商将其关闭并与投资者的资金一起消失。加密货币行业的去中心化性质使得在跑路后追踪开发人员具有挑战性。
在本指南中，您将了解加密地毯拉力的工作原理、如何检测潜在的跑路以及如何保护自己免受其害。
在本指南中：
- 什么是加密跑路？
- 了解 DeFi 骗局
- 加密地毯跑路如何工作？
- 潜在跑路的迹象
- 有史以来最大的 9 个加密地毯
- 如何保护自己免受地毯拉扯
- 留意加密地毯拉手
- 经常问的问题
什么是加密跑路？
当开发人员引入代币或任何其他加密资产并大肆宣传以引起投资者兴趣时，就会发生加密跑路。他们等到投资者购买了代币，然后在没有警告的情况下，带着投资者的资金消失了。
这些骗局通常会在短时间内发生，以尽量减少投资者和行业分析师仔细观察并意识到该项目只是一个骗局并且从未真正具有任何实际价值的机会。
了解 DeFi 骗局
DeFi行业仍然相对较新，提供了多种赚钱机会。然而，由于加密货币的假名性质，恶意玩家也有机会运行庞氏骗局。
在 2023 年 2 月发布的年度犯罪报告中，Chainalysis 将 DeFi 诈骗的价值定为 2022 年的 59 亿美元。
2022 年平均受害者存款规模： Chainalysis
这些骗局包括恋爱、投资、冒充、赠品和NFT 骗局，其中涉及恋爱骗局的人平均存入金额最高。
社交媒体为恶意行为者提供了一个平台，以吸引那些可能对加密货币了解不足而无法发现骗局的大众。目标是广撒网以吸引大量观众，同时又不引起任何警钟。在某些情况下，黑客入侵名人的社交媒体账户可以让加密诈骗者冒充他们并接触他们的观众。
加密地毯拉动属于投资骗局的范畴。 2022 年，推出的代币中有 24%是拉高出货计划，代币创造者赚取了大约 3000 万美元的利润。
2022 年代币发行细目： Chainalysis
由于各国对加密货币的监管水平各不相同，再加上区块链的假名性，DeFi 骗局已被证明是为不良行为者赚钱的简便方法。如果您了解如何识别骗局加密货币项目并且在做出投资决策时能够留意它们，您就不太可能成为受害者。
加密地毯跑路如何工作？
在去中心化交易所(DEX) 上列出加密资产是免费的，审查最少。欺诈性开发商利用这一点，执行拉高出货计划来敲诈投资者。
加密跑路分为三个部分。首先，项目开发人员通过 Telegram 频道、Twitter、Discord、YouTube 和其他社交媒体平台上的加密影响者来炒作该项目。此类活动的一个特点是做出大胆的承诺，但很少关注资产的效用。
第二部分涉及投资者在确信项目提供了快速致富的机会后将资金投入该项目。在第三部分也是最后一部分，开发人员可以通过三种方式执行他们的加密骗局：
- 流动性移除：项目开发商通过从流动性池中撤出所有资产，将资产价格推至零。这被称为流动性拉动，是最流行的去中心化金融骗局之一。
- 倾销：在这里，创建者迅速出售他们的代币，供过于求导致价格大幅下跌。这种骗局通常被称为拉高出货计划，涉及在社交媒体上大肆宣传，并在吸引最佳数量的人进行投资后退出头寸。
- 限制卖单：这种骗局是在编写智能合约时执行的。该合同禁止任何其他人出售他们的代币，让创作者成为唯一能够出售的人。然后他们等待最优的积极价格行为，出售他们的代币，并让剩余的投资者持有没有价值的代币。
一旦项目创建者消失，要追踪他们可能会很困难，因为缺乏加密货币监管和定义大多数行业的假名。即使项目开发商广为人知，由于缺乏监管框架，受害者也很难寻求法律补救。
潜在跑路的迹象
当您知道自己在寻找什么时，您可以发现潜在的跑路并避免投资此类项目。以下是您应该注意的五个危险信号：
1.匿名开发团队
合法项目的开发商希望让他们的背景建立信誉，并激发投资者对项目的信心。然而，不良行为者可能会故意保持匿名，以确保他们在实施骗局后能够消失得无影无踪。他们还可以运行另一个骗局，因为没有任何东西将他们与他们以前的项目联系起来。
一些开发人员可能会提供看似合法但经不起进一步审查的虚假背景。如果所提供的信息无法通过其他独立来源进行验证，则该项目很可能是一个骗局。
2.项目的社区互动
打算拉地毯的项目通常会在社交媒体上假装热情。仔细查看 Twitter 和 Discord 上 Telegram 聊天中的对话。如果主持人倾向于限制提出关键问题的对话，他们可能知道他们无法提供令人满意的答案。
此外，一些对话可能看起来不自然，人们只讨论社区成员之间的高回报和低参与率。
3. 缺乏审计
在去中心化交易所上市的宽松要求意味着投资者保护措施，例如在代币发行前进行审计，是可选的。只有合法的项目才会采取额外的步骤，由信誉良好的独立第三方进行智能合约审计。
未能在上市前对项目进行审计意味着不会发现任何可利用的错误。开发人员将热衷于确保不发现此类漏洞，因为他们打算使用它们来执行骗局。
4.没有时间锁
如前所述，项目创建者可以通过限制卖单来实施骗局。他们通过编写代码使投资者无法去除流动性来做到这一点。创作者会留下一个漏洞，让他们可以在您陷入困境时出售他们的代币。那时，没有办法出售或使用它们。
真正的项目将对至少 95% 的流动性进行时间锁定。安全机制禁止开发人员通过从池中移除流动性来拉地毯。
5.代币分布偏斜
如果您检查代币分布并注意到一小群人拥有很大比例的代币，请当心，因为他们可能会使价格暴跌。如果代币分布均匀，影响价格的权力就会民主化。小团体有可能在某个时候串通退出他们的位置。结果，令牌的价格将崩溃。
有史以来最大的 9 个加密地毯
多年来，加密货币拉动抢走了无辜的投资者，让他们高高在上。以下是其中九个最大的：
维卡币
该计划的创建者 Ruja Ignatova 将 OneCoin 定位为比特币杀手。根据 FBI 的说法，她与其他同伙一起说服投资者购买 OneCoin 套餐并收集了至少 40 亿美元。目前，她是联邦调查局十大通缉名单上唯一的女性。以下是 Ruja Ignatova 2016 年在伦敦宣传 OnceCoin 的视频。她的下落至今不明。
该骗局基于传统的庞氏骗局结构，货币甚至不基于任何区块链。 Ignatova 女士和她的合伙人使用新投资者的存款向早期投资者付款。他们设法通过使用数据库输入骗局模拟交易来说服人们。
托德克斯
Thodex 是一家集中式加密货币交易所，从 2017 年运营到 2021 年。在跑路期间，投资者损失了超过 20 亿美元。首席执行官 Faruk Ozer 以优先制止平台上的网络攻击为借口停止交易。紧接着他就消失了。
据估计，这场骗局损失的 20 亿美元占 2021 年地毯拉扯损失资金的 90%。Ozer一年后在阿尔巴尼亚被捕，一旦结案，他将面临多年监禁。
鱿鱼游戏代币
该令牌以流行的 Netflix 系列命名，于 2021 年基于币安智能链（现称为BNB链）构建。创建者通过媒体报道进行炒作，并将其定位为具有巨大潜力的表情包硬币，从而吸引了投资者的兴趣。
六天内，SQUID 硬币的交易价格为 3,000 美元。流动性的去除发生得很快，创作者赚了大约 330 万美元。他们后来在 Telegram 上发帖称他们被黑了，再也没有音讯。骗局背后的参与者从未被确认。
冰霜
Frosties NFT的创建者向投资者承诺质押功能和长期效用。那是在 2022 年 1 月，当时对 NFT 的兴趣呈上升趋势，两位创始人 Andre Llacuna 和 Ethan Nguyen 成功地完成了 100 万美元的跑路。
当美国司法部最终追上他们时，他们正准备发起第二个骗局，预计可以为他们赚取 150 万美元。 USPIS 主管检查员 Daniel B. Brubaker 对此次逮捕发表评论说：
“今天的逮捕涉及不可替代代币（“NFT”），为另类投资选择和重大风险打开了大门。这些资产看似划算或致富之道，但在很多情况下，就像在这种情况下，只会导致你的金钱损失。”
变异Ape星球 NFT
由 Aurelien Michel 创建的 MAP NFT 系列搭上了广受欢迎的Mutant Ape Yacht Club (MAYC) 大衣，抢走了投资者 290 万美元。投资者被承诺独家获得其他加密资产、抽奖、奖励和元宇宙土地。
这不是米歇尔唯一的跑路；根据链上数据，他与其他人有关联，例如 Crazy Camels 和 Fashion Ape NFT。他于 2023 年 1 月在纽约被捕，并面临欺诈指控。
AnubisDAO
AnubisDAO 的创建者利用狗狗币和柴犬的流行，并在营销中使用犬类图像来吸引投资者。在最初的代币销售启动时，该项目只有一个 Twitter 帐户和一个 Discord 服务器。
投资者争相购买价值 6000 万美元的 ANKH 代币，尽管该项目除了 Twitter 和 Discord 之外没有网站、白皮书或存在。今天仍然不为人知的创造者只需要 24 小时就可以退出并将所有流动性发送到不同的地址。该代币的价值暴跌至零，让投资者计算他们的损失。
红枣
该项目被吹捧为 SudoSwap 市场和 LooksRare 的分叉，为希望在一周内用 wETH、XMON 和 LOOKs 购买 Sudorare 代币的投资者提供流动性挖矿。
该项目合约在启动前已被标记为DeFi 诈骗的常见迹象。观察人士指出，高收益、虚假追随者和摇摇欲坠的代币经济学都表明创作者有意破坏。然而，这并没有阻止投资者在从发布到创建者耗尽流动性池之间的六个小时内投入超过 800,000 美元。在网上删除该项目的所有证据然后熄灭后，开发人员仍然不为人知。
Baller Ape俱乐部
该项目推广各种卡通人物的 NFT ，并欺诈性地声称 NFT 将授予拥有者特殊特权和各种奖励。
在上线的一天之内，Le Anh Tuan 和他的合作伙伴就从资金池中提取了资金，并通过多个区块链进行了转移。在起诉文件中，美国司法部表示投资者损失了大约 260 万美元。 Tuan 因电汇欺诈和国际洗钱罪面临长达 40 年的监禁。
进化的猿
Evolved Apes 项目包含一系列 NFT，这些 NFT 被吹捧为在无法无天的土地上为生存而战的独特猿类。投资者争先恐后地抢购 NFT，希望随着Evolved Apes Clash游戏推出后需求的增加而获利。
跑路前有几个危险信号。例如，创作者在社交媒体上的最低限度存在和官方渠道上的不专业公告。大多数投资者对此置之不理，并将其归因于缺乏经验。此外，赠品获奖者还没有收到奖品。
被称为 Evil Ape 的创造者在一周内撤下了地毯。他们删除了网站和官方账户，偷走了大约 270 万美元。投资者团结起来发起了反击猿，但该项目尚未显示出任何成功的迹象。
如何保护自己免受地毯拉扯
对高回报的渴望要求你承担高风险。然而，在投资加密项目时，有一些方法可以保护自己免受拉扯。这里有一些：
健康的怀疑主义
以可能不合法的假设对待每个投资机会。这种心态使您可以仔细检查项目并识别任何危险信号。大多数地毯拉手在华而不实的营销上投入巨资，旨在阻止您仔细观察。
耐心
正如您可能已经从示例中注意到的那样，一些地毯拉动发生得很快，从发布后 6 小时到一周。如果您将项目放入关注列表并花时间观察，骗局可能会在您投资之前发生，或者危险信号会变得更加明显。
不要让推动项目的人的紧迫感影响你。请记住，大多数诈骗项目都会尝试让人们在退一步审视全局之前迅速做出决定。
研究
我们已经讨论了潜在跑路的迹象，这些可以帮助指导您的研究过程。你知道要注意什么，所以花点时间深入挖掘有关该项目的信息。
例如，如果项目有白皮书，请花时间阅读并理解其内容。不要依赖于为他们的努力寻找佣金的加密影响者兜售的淡化版本。
留意加密地毯拉手
加密行业提供了无限的赚钱可能性。然而，缺乏投资者保护准则吸引了希望利用该行业去中心化和匿名性质的犯罪分子。一旦有机会欺骗他们的投资者，这些人就准备好退出。
谨防承诺高回报但几乎没有关于如何实现这些回报的基础的项目。花点时间看看华而不实的广告，仔细检查是否有任何危险信号对您来说很突出。虽然这不能保证安全，但您将成为加密跑路的下一个受害者的可能性降到最低。
经常问的问题
最大的加密跑路是多少？
OneCoin 在该项目中损失了 40 亿美元的投资者资金，成为最大的加密货币跑路。该计划的架构师 Ruja Ignatova 运行了一个多层次的营销骗局，该骗局甚至没有在任何区块链上运行，而是依靠模拟交易来愚弄人们。她从未被发现，并且作为 FBI 十大通缉名单上唯一的女性而臭名昭著。
加密跑路是非法的吗？
这可以说取决于它是硬地毯拉还是软跑路。硬跑路从开发人员放置后门的代码开始，这些后门清楚地表明了实施欺诈的意图。软拉动需要随着时间的推移慢慢倾销资产，使代币贬值。虽然不道德，但证明软地毯拉手的非法性是一项挑战。
pull the rug的成语是什么
这句话来自成语“拉出地毯”。它指的是使人手忙脚乱和失去平衡的迅速行动。这个成语简化了开发人员在从项目中耗尽投资者资金后迅速消失的行为。
拉地毯这句话的起源是什么？
这个短语的起源可以追溯到 20 世纪。它的依据是，如果有人突然拉动地毯，站在地毯上的人会摔倒在地并受伤。这句话描述了当某人的梦想、计划或希望突然破灭时发生的事情。
