全球领先的加密货币交易所 Binance 一直受到法律审查，因为法国当局最近调查了“严重洗钱”和“非法提供加密服务”。
这项由巴黎司法当局发起的调查呼应了一个反复出现的主题，即涉嫌违反监管规定的行为继续困扰着币安在全球的运营。
币安被控在法国洗钱
法国对 Binance 的主要指控是关于涉嫌违法行为的双重指控。首先，行使未经授权的数字资产服务（PSAN）。其次，复杂的洗钱活动。
据称，犯罪者利用交易平台上的加密货币作为非法投资、隐瞒和转换的渠道，产生了可观的非法利润。
Binance 的这种混乱加剧了加密货币交易所最近面临的监管压力和指责。该平台涉嫌在维护“了解你的客户”（KYC）程序方面的疏忽尤其值得注意。
这是一套金融服务必须执行以防止洗钱的验证协议。
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法国对 Binance 的审查进一步扩展到指控该公司违反了该国监管加密货币平台的法律。
自 2019 年以来，这些法律规定，任何希望从事各种活动（例如向潜在法国客户做广告）的实体都必须从金融市场管理局 (AMF) 获得“数字资产服务提供商”的身份。
自 2020 年在法国开始运营以来，有人怀疑币安违反了一项关键要求。在 2022 年 5 月正式向 AMF 注册之前，它购买了广告来推广其服务。
Binance 的一位发言人确认该公司承诺遵守其运营所在的每个市场的所有法律。他表示，币安在确保全球合规以及与执法部门的合作方面投入了大量资金。
“币安投入大量时间和资源与全球执法部门合作。我们遵守法国的所有法律，正如我们在我们经营的每个其他市场所做的那样。我们不会对执法或监管调查的细节发表评论，只是说有关我们用户的信息是安全保存的，并且只有在收到适当的书面证明后才会提供给政府官员，”币安发言人说。
随着币安在法国这个动荡的法律环境中前行，该交易所也发现自己受到了美国多起诉讼的抨击。
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美国证券交易委员会 (SEC) 还声称 Binance未能对其所有客户执行严格的 KYC 措施。该平台被指控误导客户和误导资本，加剧了严峻的全球监管挑战。
这是一个发展中的故事……
