Elliptic 前加密技术咨询主管 Tara Annison 表示，稳定币已取代比特币成为犯罪活动首选的加密资产，混合器也发挥着越来越重要的作用。
在 EthCC 6 的最后一天发表讲话时，Annison 认为犯罪分子青睐 Tether (USDT) 和 USD Coin (USDC)，因为它们很容易获得。
TRON 上的稳定币犯罪活动激增
安尼森特别表示，波场网络上的犯罪活动似乎很猖獗。 USDT发行人 Tether 在 2019 年表示，其与美元挂钩的资产可以在 TRON 上使用。
“从中获得真正的价值也非常容易。我们现在看到的是越来越多的USDT地址。”
稳定币在犯罪活动中的使用越来越多资料来源：塔拉·安妮森
另一方面，比特币 (大饼) 流量在 2022 年占非法交易量的 19%，而 2020 年为 97%。TRM Labs 今年早些时候证实，2022 年这种最古老的加密货币在暗网市场的销售额中所占比例不到 10%。
虽然稳定币发行人可以冻结与犯罪或恐怖活动相关的地址上的资产，但隐私批评者认为这种做法破坏了加密货币的抗审查性质。
在USDT和USDC在过去 18 个月内多次脱离 1 美元之后，美国立法者在国会重新引入了稳定币立法。欧洲的加密资产市场法案限制了稳定币支出，而香港表示即将出台的立法将为稳定币提供指导。
Bridges and Mixers 处理 41 亿美元的犯罪所得
据Annison称，犯罪分子还使用混合器和桥接器交换了 41 亿美元的加密货币，本质上是智能合约，将存入的代币锁定在源区块链上，以在新的区块链上铸造等价物。
去年，美国财政部制裁了与以太坊混合器 Tornado Cash 相关的多个地址。混合器汇集多个用户的资金，隐藏个人贡献的来源。
例如，犯罪分子可以通过将比特币发送到桥接智能合约来在以太坊（ 姨太 ）上铸造包裹的大饼。然后，在以太坊上铸造的与 ERC-20 兼容的包装比特币可以通过与以太坊兼容的混合器发送。
新颖的加密诈骗不断增加
缩小范围后，TRM 实验室今年早些时候的一份报告揭示了加密货币欺诈者去年推出的几种新骗局。
在这里深入挖掘最常见的加密货币骗局。
其中一个计划是冒充涉及未成年人的性剥削材料的卖家以换取加密货币。犯罪分子拿走了买家的资金，让他们没有追索权。
其他较新的骗局包括强迫人们进入呼叫中心，骗取加密货币投资者的电话。在暴力威胁下，骗子必须进行杀猪来为老板赚钱。
腐败实体通过 Telegram 群组从这些呼叫中心出售表现不佳的交易所。对于使用稳定币进行犯罪活动或其他任何事情有话要说吗？写信给我们或加入我们的Telegram 频道的讨论。您还可以在TikTok 、 Facebook或Twitter上关注我们。
