欧洲刑警组织的一份新报告显示，犯罪分子越来越多地利用技术进行非法交易。然而，他们对于使用加密货币进行洗钱犹豫不决。
资本是任何组织的支柱，甚至是犯罪组织。虽然新兴技术对社会产生积极影响，但犯罪分子却将其用于非法目的，特别是为他们的活动提供资金。
犯罪分子利用技术洗钱
欧盟（EU）执法机构欧洲刑警组织发布了第一份欧洲金融和经济犯罪威胁评估报告，分析了金融和经济犯罪。
该报告重点关注犯罪组织利用新技术进行洗钱的情况。它提到：
“在欧盟运营的犯罪网络中，近 70% 使用基本的洗钱技术，而其余的则参与专业洗钱网络和/或利用地下银行系统。”
犯罪财务和投资的循环。资料来源：欧洲刑警组织报告
除了加密货币之外，犯罪分子还利用机器学习、人工智能 (AI) 和深度造假技术等技术进行金融和经济犯罪。报告还提到，犯罪分子寻求ChatGPT等聊天机器人的帮助来进行网络诈骗。
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加密货币交易量仅占总交易量的不到 1%
欧洲刑警组织的报告详细讨论了加密货币、去中心化金融（DeFi）、鲍勃同质代币（NFT）和元宇宙等 Web3 技术用于犯罪活动的情况。它还强调了一个事实，即专业人士正在向不精通技术的犯罪组织提供用于洗钱的加密货币即服务。
但欧洲刑警组织执行主任凯瑟琳·德博勒(Catherine De Bolle)提到，由于执法部门最近成功扣押了非法加密货币，犯罪分子不愿使用加密货币。她写了：
“他们（加密货币）的犯罪用途仍然占总交易量的不到 1%。”
报告进一步阐述：
“调查技术的进步有助于发现可疑交易并识别行为者。许多欧盟成员国发现非法资金流入加密货币交易平台，警方在加密货币交易所扣押了加密账户的代码，并将其作为犯罪所得。”
事实上，2023 年 3 月，欧洲刑警组织在针对 ChipMixer 的联合行动中查获了价值近 5000 万美元的比特币。此前，一月份，欧洲刑警组织和欧洲司法组织捣毁了一个加密货币欺诈网络，并没收了超过 100 万美元的加密货币和 5 万欧元现金。
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上个月，香港警方捣毁了三合会控制的一项价值 6500 万美元的行动，该行动利用加密货币交易洗白了多达 314 起犯罪的收益。此外，与 2022 年相比，今年迄今为止的非法加密货币流动下降了 65% 。
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