SINOC疑云：传销币前世，资金盘今生

3月8日，数字资产交易所BIT-Z上线SINOC币交易对，而各个社群则被喊单“轰炸”。该项目仍以出售算力合约、矿机的名义向投资者收取会费，承诺高回报，鼓励发展下线，下线越多返利越大。 SINOC从发币到自建矿池，宣称为投资者提供了一站式挖矿服务。蜂巢财经发现，该项目矿机技术和团队背景存在的一定水分，与此前遭多名投资者举报为“传销币”的项目MChain存团队背景和运营模式上的重合。 矿工谭云辉认为，SINOC就是个资金盘游戏，但这并未阻止他投入，“只要撑三个月不崩盘，我就能赚到钱。” 剥开层层包装，SINOC项目的核心业务模式是自搭不开源区块链网络发行代币，而用户购买算力前抵押的代币是支撑其市值的关键。 此外，SINOC项目提现设槛、“拉人头”等特征，与2019年国内涉及虚拟货币、传销的案件有相似之处。据中国裁判文书网显示，截至3月13日，在今年发生的12起案件中，尽管传销组织从事违法犯罪活动时名号各有不同，但其“提现设槛”、“拉人头”、“高利率回报”、“名人站台”的本质不变。 花样如出一辙，财富诱惑着投资者不断涌入。此类资金盘进入币市，如同猎人给猎物挖的陷阱，投资者一旦跌落，难免伤筋动骨。

SINOC团队存疑 被指资金盘

3月8日，SINOC上线数字资产交易所BIT-Z。登陆BIT-Z前，SINOC价格在近一个月内涨幅超80%，单天最高涨幅接近455%，熊市中表现亮眼。但很快，币价便从高点5美元跌至1.055美元，当日最高跌幅达78.9%。 据SINOC官网介绍，它是面向云存储与游戏产业的公有区块链系统，采用POC（容量证明）底层协议。简而言之，就是矿机的硬盘容量越大，算力越高，所能挖到的币越多。 据SINOC白皮书显示，该项目代币发行早期通过出售“算力合约”的形式发行。至今，该项目仍以出售算力合约、矿机的名义向新手收取会费，承诺高回报，鼓励用户发展下线，下线越多返利越大。 3月13日，在SINOC一个6000多人的官方聊天群中，用户均用中文交流，讨论最多的是挖矿的回本周期。 蜂巢财经以投资者身份咨询SINOC工作人员得知，矿工挖矿前需抵押SINOC代币。抵押金额在300个SINOC币到2000个不等，约为300美元至2000美元。“如果中途想中止挖矿，即可退还抵押币，但退币会扣除5%手续费。” 不久前，SINOC上线交易所的信息在各个炒币群里 “炸群”，还有一些群在传播它的抵押模式图。 在SINOC官方宣传语中，它的专属矿机是由美国SINOC公司设计研发的第二代IPFS智能合约挖矿设备，具备第一代IPFS矿机功能，也具备对采用POC底层协议为共识机制的其他币种的挖矿能力。 IPFS中文名为“星际文件系统”，创始团队Protocol Labs描述，它是一个“面向全球的、点对点的分布式版本文件系统”。2017年，IPFS的创始团队为激励系统Filecoin（FIL）完成2.54亿美元的众筹融资，截至目前，官方尚未公布其主网上线时间，这意味着，SINOC方目前上市IPFS矿机或有水分。 IPFS主网尚未上线，针对其的矿机反倒大行其道。而早在2018年9月份，IPFS中国社区官方便发表了关于“SINOC矿机”的声明。表示暂时没有推任何矿机，没有为任何公司站台，建议投资者谨慎购买。 另一方面，在SINOC官网所列的6位初创团队成员中，Jose Toti、Sandesh、Jose Hasemann等3人均为职业社交网站领英的认证用户，信息显示，3人目前的供职地并非SINOC。 针对上述疑问，蜂巢财经通过邮件与SINOC项目方取得了联系，对方回复了一个新的邮件地址并称“有问题可以联系它”。但截止发稿日，该邮箱地址仍未作出任何回复。 SINOC项目从发币到自建矿池，宣称为投资者提供了一站式挖矿服务。尽管矿机和团队背景存在的一定水分，这并未没有吓跑矿工谭云辉（化名）。 他向蜂巢财经算了一笔账，购买一台4T容量的SINOC实体矿机，需要抵押1000个币，预计每天生产30个币，成本约为1.5万元，50天回本。“抵押的币退后还可以卖，其实就相当于投资了一台5000元的电脑。” 谭云辉表示，这笔账算通的前提是币价不跌。如今，他加入SINOC已有一个月时间，在他看来，这是一个前期投入就能赚钱的资金盘项目，“项目连代码都没开源，保不齐哪天就没了。“但他预计，“只要撑三个月不崩盘，我就能赚到钱。”

SINOC疑与另一个传销币有关

打开SINOC官方矿池，其域名为“mchainpool.com”。 2018年9月15日，Mchain百度贴吧有用户发文称，Mchaih已被Sinoc并购，原Mchain的合约算力平台正式切换为Sinoc矿机托管平台。对此，蜂巢财经试图就此事与Sinoc项目核实，截至发稿日，仍未获回复。 经查询，Mchian是一个去年上线的币种，白皮书与如今SINOC项目白皮书有多处重合，创始团队介绍中的6人与如今SINOC相同。 网名为“观察员”的投资者透露，Mchain的前身是矿工经典币MCC，此前曾被多家自媒体质疑是“传销币”。 腾讯微信小程序守护者计划提供的信息显示，MCC币目前在灵鲲平台已被2928人标记。具有明显的入门费、拉人头、团队计酬等资金盘特征。 上述投资者告诉蜂巢财经，Mchain曾通过云挖矿形式向投资者出售算力。“当初团队承诺投资2万元，一年就能赚回来6万。后来这个币基本归零了。”回顾自己的投资经历，他表示当初错信了白皮书上写着技术术语，“现在连影都没见着。” 由于没有买家接盘，MCC仅仅是他虚拟账户上的一串数字。如今他已连同多名投资者向中国互联网违法犯罪举报中心进行举报。 过去一年，比特币、以太坊等明星项目市值蒸发70%以上，熊市下币圈的造富效应正在失效，这给了资金盘发展的机会。它们披上技术的外衣，新瓶装旧酒。 剥开层层包装，SINOC和Mchain项目的核心业务模式均为自搭建不开源区块链网络发行代币，再通过出售算力的模式，吸引用户购买算力抵押代币，这些被抵押的币成为支撑其代币市值的关键。 有业内人士表示，此类项目往往利用微信群、电报群等营造出“赚钱快”、“多人抢”的假象，引诱投资者入局。“用户看中的是项目高利率回报，项目盯上的却是用户的本金。”

国内涉虚拟货币传销案年增长率超100%

数据显示，虚拟货币、传销等案件近年来正成倍数增长。人民日报此前公布的涉嫌传销的102个名单之中，便有多个“虚拟货币”项目位列其中，其中不乏“副市长站台”等包装手段。 据中国裁判文书网显示，截至3月13日，2019年国内涉及虚拟货币传销的案件达12起。2015年是16起，2016年是52起，2017年是121起，2018年是236期，年均增长率超100%。 打着区块链技术或者虚拟货币的名号搞传销，这在币圈早已不是什么新鲜事。 翻阅近期发生的12起涉及虚拟货币传销的案件不难发现，尽管传销组织从事违法犯罪活动时名号各有不同，但其锁仓、拉人头、高利率回报、名人站台的本质不变。 包装变换不断，内容如出一辙，财富诱惑着投资者不断涌入。此类资金盘如同猎人给猎物挖的陷阱，投资者一旦跌落，难免伤筋动骨，甚至血本无归。 业内人士分析，数字资产成为传销高发地首先是“离钱近”，比特币暴涨给区块链带来了财富效应，外界的炒作为资金盘引流提供了便利。而另一方面，投资者对资金盘的认知认知也亟待提高。 2018年8月，公安部在内的四部门联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，称一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，行非法集资、传销、诈骗之实。 公告表示，此类项目的主要特征包括：依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”、“投资周期短、收益高、风险低”。 此外在实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。 事实上，大部分投资者都知道资金盘没有造血能力，属于零和博弈的游戏，但用户在追求高回报的诱惑下，往往存侥幸心理，容易忽略风险，相信自己不是最后一棒的接盘者。 这也印证了货币投机家索罗斯那句经典名言：“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。”