美国司法部 (DOJ) 已公开与 2011 年 Mt. Gox 加密货币交易所黑客攻击相关的起诉书。两名俄罗斯国民 Alexey Bilyuchenko 和 Aleksandr Verner 被控在 2011 年入侵 Mt. Gox。
Mt. Gox 曾经是世界上最大的比特币交易所，但从未从资产损失中恢复过来，并于 2014 年资不抵债。
两人在 2011 年 Mt. Gox Hack 中被指控
根据 6 月 9 日启封的法庭文件，Verner 和 Bilyuchenko 非法访问了 Mt. Gox 服务器。据称，他们从那里窃取了用户的数据和交易所加密货币的私钥。
当时，Mt. Gox 是现存最大的比特币交易所，在全球拥有数千名用户。该交易所将其客户比特币的钱包和私钥存储在日本的服务器上。
起诉书称，在 2011 年至 2014 年间，Verner、Bilyuchenko 和其他未具名的同谋从 Mt. Gox 钱包中转移了大约 647,000 个比特币。
不过，据报道，比柳琴科于 2019 年在俄罗斯被捕，目前维尔纳下落不明。
BTC-e 交易所用于清洗被盗比特币
据司法部报道，在被盗资金中，至少有 300,000 枚代币流向了 BTC-e。联邦调查局后来在一系列腐败、洗钱和网络犯罪指控中关闭了该交易所。
在周五启封的第二份起诉书中，司法部透露 Bilyuchenko 还被指控管理 BTC-e。亚历山大·文尼克也在指控中被点名。
起诉书指出，BTC-e 是全球网络犯罪分子洗钱的主要方式之一。
该文件指出，该交易所从各种黑客事件、勒索软件事件、身份盗窃计划、腐败的公职人员和毒品分发环中获得了犯罪收益。
国土安全调查部代理执行副主任 Katrina W. Berger 在评论 BTC-e 案时说：
“我们很自豪能够与我们的执法合作伙伴合作，将这两个人绳之以法 […] 我们的特工继续调查在新兴技术中运作的跨国犯罪组织，利用我们广泛的权力来识别和拆除复杂加密货币背后的人-诈骗。”
美国执法部门严厉打击加密混合器
Berger 的评论突显了美国执法机构最近对所谓的加密混合器的整顿。混合器，也称为不倒翁或搅拌器，将来自不同来源的加密资产组合在一起。然后，他们通常会在钱包网络之间转移它们，然后再将它们重新分配给它们的原始所有者，从而混淆了来源。
因为他们掩盖了资金来源，混合器使调查人员更难追踪加密货币的踪迹，例如从 Mt. Gox 窃取的加密货币。
Tornado Cash 在美国可能已被关闭，但仍有其他平台可以使用。在这里查看我们的指南：
例如，最近有报道称，从 Atomic Wallet 窃取 3500 万美元的黑客使用 sinbad.io 混音器来掩盖他们的踪迹。
虽然伪装成合法的加密货币交易所，但本周未密封的起诉书暗示 BTC-e 充当了犯罪分子的混合体。
加利福尼亚州北区的美国检察官 Ismail J. Ramsey 与 Berger 一起评论说，该交易所使犯罪分子能够洗钱数十亿美元。他说，这些人包括电脑黑客、勒索软件演员、贩毒集团和腐败的公职人员。
虽然执法机构辩称加密混合器帮助犯罪分子洗钱，但隐私倡导者经常为这项技术辩护。
在加密领域，许多合法的声音捍卫私下交易的权利。甚至像 Coinbase 这样的大公司也支持加密混合器。 4 月，该交易所宣布将帮助资助一项试图重新启动加密混合器 Tornado Cash 的诉讼。
