德克萨斯州证券委员会以证券欺诈指控打击了加密货币交易平台 Abra 及其首席执行官 Bill Barhydt。该机构以涉嫌误导投资者和从事欺骗性市场行为为由提交了紧急停止令。
董事会已将 Abra 对加密货币利息账户的处理和 Abra Earn 计划纳入其关注范围。
Abra 遭遇证券欺诈指控
Abra 是一个位于美国的数字资产金融平台，除了交易之外，它还允许投资者通过加密货币产生收益。现在，得克萨斯州监管机构指控其欺诈和误导投资者。
据称，这是由于出售了 Abra Earn 和 Abra Boost 加密货币利息账户的投资。根据执法行动，Abra 通过这些计划为美国投资者管理了大约 1.1679 亿美元的资产。
此外，监管机构声称 Abra 秘密将资产转移到 Binance Holdings Ltd. 并隐瞒了财务信息。在美国证券交易委员会提起的诉讼中，币安已经面临至少13 项指控。 Binance、其美国子公司 BAM Trading 和创始人赵长鹏被控多项违反证券法的行为。
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同时，得克萨斯州证券委员会还在其备案文件中对 Abra 的证券欺诈指控进行了调整。董事会声称 Abra 故意隐瞒财务信息，包括贷款违约和向币安转移资产。
监管机构还称，截至 2023 年 3 月 31 日，Abra 资不抵债或几乎资不抵债，投资者进一步质疑该公司的财务稳定性。
计划扩展到银行业
Abra 之前曾与监管机构有过接触。 2020 年，SEC 对这家总部位于加利福尼亚的公司和菲律宾的一家相关公司提起诉讼。指控称，他们在没有适当注册的情况下向散户投资者提供和出售基于证券的掉期交易，并且未能在注册的国家交易所进行交易。
这些行动优先考虑将资产返还给投资者，而不是罚款或任何其他救济。
2021 年，Abra 获得了由 IGNIA 和 Blockchain Capital 领投的 5500 万美元 C 轮融资。次年，该公司宣布计划推出 Abra Bank 和 Abra International，成为第一家支持加密货币交易的受监管美国银行。
另一方面，德克萨斯州证券委员会一直通过北美证券管理协会 (NASAA) 领导州证券监管机构工作组。该组织已对 BlockFi、Celsius Network、Voyager Digital 和NEXO等其他加密货币存款账户发行人采取执法行动。
随着案件的进展，Abra将如何应对执法行动以及针对德州监管机构的指控进行抗辩还有待观察。
