TRM Labs 的一份新报告发现，2022 年，犯罪分子在恐怖主义融资和其他犯罪活动中更青睐跨链资产，而不是比特币 (BTC)。
根据新报告，比特币在犯罪活动中的使用量从 2016 年下降了 97%，到 2022 年将减少到五分之一以下。
新报告发现比特币在恐怖分子融资中的使用增加了 78%
去年，比特币支出仅占暗网市场销售额的 10% 以下。俄罗斯市场占暗网支出 14 亿美元的 80%。暗网市场交易非法商品、被盗财务信息以及与未成年人相关的剥削性材料。
诈骗者向客户承诺提供涉及儿童的非法材料，但在收到资金后就消失了。 TRM Labs 的报告显示，大约三分之二的加密货币转账被发送到诈骗地址。
根据 2022 年国际货币基金组织报告，根据经验，较高的加密货币使用量与腐败程度较高和资本管制较弱的地区有关。 2022 年，比特币在恐怖融资中的使用量增长了 78%，而 Tether 的使用量增长了 240%。
TRON 区块链上的资产很大程度上取代了比特币在恐怖主义融资中的份额。
2022 年，Tether 在恐怖分子融资中的使用量增长了比特币的三倍 |来源： TRM 实验室
叙利亚的犯罪分子最近开始关注去中心化交易所资助恐怖主义的潜力。
2022年，美国司法部指控两名中国官员试图用6.1万美元的比特币贿赂美国官员，以窃取机密文件。
报告发现，自动柜员机仍然是洗钱活动的重要组成部分
2023 年 3 月，纽约当局指控一名男子将其通过政府救济计划洗钱的10 亿美元中的一部分兑换成现金。他用剩下的钱开始了自己的加密货币 ATM 业务。
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其他犯罪分子将犯罪资金存入多台自动柜员机以购买加密货币，然后将其发送到一个地址。他们后来将资金转移到加密货币交易所。
虽然加密货币 ATM是掩盖非法资金流动的常见方法，但一些运营商已加入加密货币合作联盟，支持高水平地遵守反洗钱标准。
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