随著世界各地的监管机构和执法部门争先恐后地展示他们对加密货币欺诈和诈骗的严厉程度，纽约南区 (SDNY) 地方检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 周二宣布了一项重大打击行动。
在推特上发布的一段视频中，威廉姆斯表示，他的办公室首先部署了执法人员。也就是说，这是对去中心化加密货币交易所智能合约攻击背后的不良行为者的首次指控。 SDNY 的起诉书没有提及该交易所的名称，仅表示该交易所在海外推出并在 Solana 区块链上运行。
SDNY 地方检察官的起诉书
威廉姆斯表示，“一家国际科技公司的高级安全工程师”Shakeeb Ahmed 诈骗了该交易所用户约 900 万美元的加密货币。据称，艾哈迈德随后通过交换货币、在区块链之间转移以及将资金隐藏在遥远的交易所中来洗钱。
但地方检察官表示，这些策略都不足以逃避威廉姆斯办公室及其执法合作伙伴的追捕。威廉姆斯称，他的办公室处于抓捕不良行为者的最前沿，这些不良行为者滥用新技术实施本质上是旧类型的欺诈行为。
SDNY 起诉书不仅详细说明了艾哈迈德涉嫌的不当行为，还详细说明了加密货币交易所中持续存在的漏洞。根据起诉书，艾哈迈德于 2022 年 7 月担任“一家领先的国际科技公司”的高级安全工程师，与受害交易所无关。
他的背景在这里派上了用场。据称，艾哈迈德利用他在逆向工程智能合约和区块链审计方面的知识来实施盗窃。
交易所已经意识到了这个问题，但反洗钱软件的兴起未能跟上使用无法追踪的货币的网络窃贼的复杂程度。资料来源：Statista
欺骗交易所
未具名的交易所是做市商。根据起诉书，它允许那些将加密货币存入其流动性池的人设定该货币交易的价格范围。
据称，艾哈迈德在交易所中发现了一个漏洞，允许插入虚假定价数据。起诉书称，7 月 2 日左右，艾哈迈德发动了袭击。他通过建立“头寸”账户来欺骗交易所，并将其伪装成“tick”账户，声称提供有关用户在给定价格范围内提供了多少流动性的合法数据。
据称，不良行为者这样做是为了欺骗交易所的智能合约。起诉书称，这一复杂的计划导致艾哈迈德收到了价值数百万美元的费用，而这些费用并非他实际赚取的。
尽管定价数据具有虚假性质，但交易所并未发现欺诈行为。起诉书称，艾哈迈德撤回了所谓的收入，并开始对其进行洗钱。
此外，据称艾哈迈德利用一家未透露姓名的加密货币贷方的“闪电贷款”来增加流动性，进一步误导交易所，并为自己产生虚高的费用。 在加密货币欺诈中使用闪电贷的情况正在增加，这也是最近DeFi报告的主题。
他总共筹集了 900 万美元的非法资金。
隐藏盗窃行为
起诉书详细介绍了艾哈迈德据称用来掩盖自己踪迹的多种方法。除了参与代币交换之外，被告还将其从Solana区块链上获得的不义之财“桥接”到了以太坊上。
据报导，他还将部分资金转入门罗币，起诉书称其为“一种匿名且特别难以追踪的加密货币”。
接下来描述了艾哈迈德对自己的盗窃行为的惊慌反应。包括在线搜索有关面对此类犯罪的执法范围。他还对逃离该国进行了研究。
据称，艾哈迈德还将部分被盗资金返还给了交易所。但前提是不能就所发生的事情向警方报告。然而，在被盗的 900 万美元中，他仍然保留了大约 150 万美元。
