FTX Trading 已对其创始人 Sam Bankman-Fried 和其他前高管采取法律行动，试图追回 10 亿美元。路透社周四报道称，FTX 破产前资金据称被挪用。
诉状中的被告包括前 FTX 工程总监 Nishad Singh、前 FTX 技术负责人 Zixiao “Gary” Wang 以及对冲基金 Alameda Research 负责人 Caroline Ellison。 FTX Trading 将案件提交至特拉华州破产法院。
FTX 高管持续滥用资金
FTX 起诉 Sam Bankman-Fried 和其他被告持续滥用资金。诉状称，他们资助了奢侈的生活方式，并用这些资金开展了个人项目。这反过来又导致了“最大的金融欺诈”之一。
据路透社报道，欺诈性转账据称发生在2020年2月至2022年11月期间。FTX于11月寻求第11章保护。
它详细说明了超过 7.25 亿美元的欺诈性转账。该金额包括 FTX 和 West Realm Shires 授予的股权，“没有收到任何交换价值”。
此外，班克曼-弗里德和埃里森涉嫌将 5.46 亿美元收入囊中。据报道，埃里森为自己支付了 2880 万美元的奖金，同时购买了Robinhood Markets 的股票。诉状还声称，班克曼-弗里德的部分法律辩护费用是通过 1000 万美元的“礼物”支付的。据称他将这笔钱交给了他的父亲。
根据 FTX，根据特拉华州或美国破产法，这些转移是可逆转的。考虑到高管们在意识到这些实体无力偿债的情况下做出了这些决定。
在此了解 FTX 平台如何破产： FTX 崩溃解释：Sam Bankman-Fried 的帝国如何衰落
FTX 加密货币交易所倒闭的其他法律斗争
自 11 月破产以来，FTX 已卷入数起法律诉讼。上周，该公司起诉了Digital Assets AG 的创始人，寻求以 4 亿美元收购该公司后“巨额多付款项”追回 3.235 亿美元。
该交易所还对其欧洲分支机构提起诉讼。起诉书称，山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 及其同事将这些资金用于个人致富，而不是向欧洲扩张。
今年 5 月，Alameda Research 和 West Realm Shires 起诉 Bankman-Fried 和其他 FTX 高管，指控他们在交易所倒闭前夸大了股票清算平台的估值。
John Ray III 正在带头针对 FTX 实体提起诉讼。这位美国律师因其从包括安然公司在内的破产公司追回资金的技巧而闻名。
卡罗琳·埃里森，明星证人
Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 预计将成为 Sam Bankman-Fried 定于 10 月 2 日举行的刑事审判的关键证人。
据《 纽约时报》报道，据《纽约时报》报道，这位首席执行官在 2022 年 2 月（即加密货币市场崩溃前三个月）的一份备忘录中表达了自我怀疑和对其领导能力的担忧。她还在2022年4月的一份文件中列出了自己在“领导力”和“果断力”方面的弱点。
埃里森的著作深入剖析了她在《FTX》最后几个月的心理，强调了她与班克曼·弗里德的友谊的微妙本质以及她对阿拉米达的矛盾感情。
埃里森的证词在诉讼中可能至关重要。法院可以考虑班克曼-弗里德与埃里森的关系以及她是早期雇员的事实。她早些时候表示，她对去年 12 月在法庭上参与欺诈行为“感到非常抱歉”。另外两名 FTX 高级管理人员 Gary Wang 和 Nishad Singh 也已认罪。
据该报消息人士透露，审判预计将持续四到五周，重点是班克曼-弗里德和合作证人在消息服务 Signal 上的通信。
