CFTC 于 7 月 25 日向美国地方法院对田纳西州克拉克斯维尔的两名居民迈克尔·格里菲斯 (Michael Griffis) 和阿曼达·格里菲斯 (Amanda Griffis) 提起诉讼。该机构指控他们在 2022 年 7 月至 2023 年 1 月期间通过大规模商品池计划诈骗了全国 100 多人。
据称，被告说服 100 多人向“Blessings of God Thru Crypto”商品池捐款超过 600 万美元。他们承诺高回报，声称在“Apex 交易平台”上交易“加密货币期货”，并得到一位名叫“温迪教练”的人的指导。据称，被告随后利用他们的个人和职业关系赋予该计划合法性。
美国商品期货交易委员会寻求永久交易禁令
商品池是集合多个投资者资金的投资工具。收集到的资金随后用于期货合约或其他商品权益的交易。它通常以合伙形式组织，由资金池运营商代表其投资者管理资金。
美国商品期货交易委员会希望得到赔偿、民事罚款、永久交易和注册禁令。该监管机构还寻求永久禁令，以防止进一步违反《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 法规的行为。
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执法总监 Ian McGinley 详细阐述了这一骗局：
“被告通过对数字资产期货合约的安全投资来吸引矿池参与者，并承诺获得巨额利润。他们无耻地背叛了受害者的信任，并从他们的欺骗中获利。今天的行动强化了 CFTC 追究那些剥削无辜者责任的承诺。”
加密货币犯罪在所有交易量中所占的比例实际上正在下降。资料来源：Chainaanalysis
CFTC 透露，发送到“Apex 交易平台”的资金池中超过 400 万美元被迅速转移到被告无法控制的数字钱包中，导致无法追回。
被告涉嫌挪用约 100 万美元用于偿还债务和购买奢侈品。然后，两人用剩下的钱进行类似庞氏骗局的支付，以尽可能长时间地维持该计划。
美国商品期货交易委员会警告称，由于该货币对可能缺乏足够的资产，追回损失的资金可能具有挑战性。尽管如此，美国商品期货交易委员会坚称仍将追究被告对其行为的责任。
投资商品池之前务必进行检查
商品池诈骗是一种众所周知的将受害者与其资金分开的手段。犯罪者通常声称了解独特的市场趋势并承诺快速回报。
然而，一旦资金落入资金池运营商的控制之下，恢复就会变得更加困难。特别是当犯罪者将资金发送到他们无法控制的数字钱包时，就像在本例中一样。
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 有自己的关于商品池欺诈的专门页面。在投资商品池之前，CFTC 建议您查看所有相关文件。
您还可以致电 866-366-2382 联系 CFTC 或 美国期货协会，检查公司的注册状态、业务背景和纪律记录。
