明尼苏达州有记录以来最大的加密货币欺诈案受害者损失 920 万美元

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一名不良分子在一场精心设计的加密货币骗局中,通过 21 笔交易骗取了一名明尼苏达州居民的 920 万美元。当时,受害者认为他正在向潜在情人发送资金用于加密货币投资。

伊甸草原警探已向亨内平县地方法院提交搜查令宣誓书,调查一对夫妇的钱失踪案。从2022年12月21日到2023年6月8日,这名受害者自愿向一名神秘女子汇款920万美元。据 StarTribune 报道,截至这一时期末,单笔交易金额从 10 万美元到 210 万美元不等。

明尼苏达州检察官从未见过如此大规模的加密货币欺诈

这起最新的骗局发生在加密货币行业可以想象的最糟糕的时期之一。在美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒等人的激烈言论中,它为自己的信誉而战。在最近的一次采访中,詹斯勒表示,这个行业“充斥着欺诈,充斥着小贩”。像这样的案例并不能证明他是错的。

这个骗局的开始方式与许多投资骗局一样。这名被指控的女性在 LinkedIn 上引诱受害者,承诺从加密货币投资中获得高额回报,同时发展虚假的恋爱关系。

最终,她恳求受害者离开他的妻子。爱情和财富的诱惑显然太大了。

在他的伴侣不知情的情况下,受害者将这对夫妇的积蓄抽走,投入到了他认为名为“Coinrule-web3”的企业中。受害人看到这笔投资快速获利后,继续​​向施暴者汇款。然而,残酷的是,骗子告诉他必须支付 280 万美元的费用才能获得利润。

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6 月 15 日,该男子的妻子告诉警方,他在过去六个月里一直在出售他们的投资账户,这起诈骗案引起了警方的注意。据报道,此时,丈夫惊慌失措,要求她提取所有剩余资产,以支付 280 万美元的费用,以获取他的利润。

通过快速在线搜索,警方发现“Coinrule-web3”与许多其他加密货币和关系诈骗有关。

明尼苏达州总检察长基思·埃里森 (Keith Ellison) 的发言人约翰·斯蒂尔斯 (John Stiles) 告诉 StarTribune:“办公室里没有人听说过这么大的加密货币欺诈案。” “事实上,当我告诉他们金额时,他们的眼睛都瞪大了。”

最新“杀猪”骗局

该案是“杀猪”骗局的最新例子。一种长期欺诈行为,受害者被比作屠宰场里的猪。

这些诈骗涉及操纵关系,犯罪分子将自己融入受害者的生活。只有当“猪”足够肥时,他们才会实施骗局。在这种情况下,这位神秘女子保持了六个月的联系,并带走了一笔可观的奖品。

屠宰生猪诈骗中的犯罪分子经常使用加密货币来骗取受害者的钱财。了解该技术复杂性的人相对较少,这使得诈骗者能够以权威的身份进行工作。广为人知的市场激增让许多人相信他们可以迅速致富。

美国联邦调查局 (FBI) 此前曾警告过LinkedIn 上存在加密货币诈骗者。这家社交媒体公司的信任、隐私和股权总监奥斯卡·罗德里格斯 (Oscar Rodriguez) 向 CNBC 证实其平台上的欺诈行为最近有所增加。

明尼苏达州当局表示,他们不会对此案进一步置评。

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