加密货币交易所 FTX 崩溃引发的持续漩涡继续吸引更多各方参与。最新陷入困境的公司之一是新加坡政府拥有的国际投资公司淡马锡。
美国的一项集体诉讼指控淡马锡和其他公司在与 FTX 合作之前没有进行尽职调查。该诉讼于 8 月 7 日提起，指控该公司以及其他 17 家公司协助和教唆 FTX 数十亿美元的欺诈行为。
淡马锡等公司被指控帮助 FTX 进行欺诈
淡马锡不需要更多坏消息。上个月，该公司公布其投资组合价值较去年同期净下降 60 亿美元。据 CNBC 7 月 11 日报道，这是淡马锡十多年来首次出现此类亏损。
在金融风暴中，淡马锡现在因其在推广 FTX 方面的作用而面临严厉的诉讼。该诉讼称淡马锡、Sino Global、红杉资本、软银等公司利用其“权力、影响力和雄厚的财力将 FTX 的纸牌屋推向了数十亿美元的规模”。
起诉书还指控 FTX Group 在未经适当注册的情况下非法出售证券。这可能导致原告无法披露财务和风险相关的信息，而这些信息可能会影响他们的投资决定。
该诉讼甚至指控淡马锡和其他被告协助和教唆这些违反证券法的行为。
资料来源： courtlistener.com
淡马锡声称在 2021 年对这家名誉扫地的交易所进行了长达八个月的财务审计，没有发现任何令人担忧的地方。考虑到仅仅一年后，FTX 就会以惊人的方式崩溃，一些人可能会质疑这个故事。
FTX 倒闭后不久，该公司在 2022 年 11 月 22 日发布的一份声明中试图证明其 2.75 亿美元投资的合理性。其部分内容如下：
“我们投资 FTX 的目的是投资一家领先的数字资产交易所，为我们提供与协议无关、市场中立的加密货币市场敞口，并具有费用收入模型，并且没有交易或资产负债表风险。
我们投资了 2.1 亿美元，获得了 FTX International1 约 1% 的少数股权，并投资了 6500 万美元，获得了 FTX US 约 1.5% 的少数股权。”
该公司在声明中还辩称，尽管其尽职调查流程可能会降低风险，但“消除所有风险并不可行”。
奇怪的是，其投资的部分原因似乎取决于创始人兼时任首席执行官萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried)的性格。然而，报告承认，对他的“行动、判断和领导力”的信任是“错误的”。
当 FTX 于 2022 年 11 月倒闭时，淡马锡失去了投资，并削减了该决定背后的高管薪酬。
了解 FTX 如何崩溃，从加密市场中抹去数十亿美元： FTX 崩溃解释：Sam Bankman-Fried 的帝国如何崩溃
班克曼-弗里德的审判将于十月开始
淡马锡并不是唯一被班克曼-弗里德的魅力所愚弄的公司。在 FTX 崩溃以及随后被捕之前，这位创始人已经成为加密行业的公众人物。
加密货币曾经被认为是极客和犯罪分子的领域。从理论上讲，班克曼-弗里德是该行业复兴的一部分，经常与政界人士和商界领袖同台演讲。
目前，班克曼-弗里德正被软禁，等待十月份的审判开始。检察官指控 Bankman-Fried 窃取了数十亿美元的 FTX 客户资金。其中很大一部分流入了他的阿拉米达研究对冲基金。
他们还声称，被盗的资产资助了他的政治和慈善活动，并让他个人致富。他还寻求了一些人的青睐，例如资产管理公司K5 Global ，该公司获得了 7 亿美元的资金。阿拉米达现在正寻求收回这笔款项。
班克曼-弗里德对所有针对他的指控均表示无罪。
