周三，美国正式制裁虚拟货币混合商 Tornado Cash 的联合创始人 Roman Semenov。官员指控他帮助朝鲜黑客洗钱数亿被盗资金。
财政部与司法部协调制裁，司法部起诉谢苗诺夫和另一位 Tornado Cash 创始人共谋洗钱。
据称谢苗诺夫未能阻止拉撒路集团洗钱
根据财政部周三的公告，谢苗诺夫在 4 月份获悉，与 Lazarus Group 连接的公共加密货币地址正在通过Tornado Cash发送洗钱资金。尽管如此，谢苗诺夫仍继续运营龙卷风现金，并没有采取足够的措施来阻止非法使用。
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美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC)表示，Tornado Cash 帮助被称为Lazarus Group 的朝鲜黑客混淆了今年被盗的超过 4.55 亿美元的来源。
拉撒路集团被指控从区块链桥上进行大规模盗窃，并利用龙卷风现金洗钱。美国政府认为，这为朝鲜的导弹和核武器提供了资金。
Tornado Cash 是一种加密货币混合器，它对区块链上的交易进行匿名化，隐藏资金来源。它通过对多个用户的加密货币交易进行洗牌以掩盖资金的原始来源来实现这一点。
由于众多国际制裁，朝鲜政府无法获得传统融资。
据称，拉撒路集团在十年间窃取了超过 20 亿美元的数字资产。财政部坚信朝鲜利用黑客行为为其武器计划赚钱。由于面临美国和联合国的严厉制裁，这个隐士国家缺乏获得传统金融的机会。
除了 Ronin 黑客事件之外，Lazarus 集团还利用 Tornado Cash 洗白了 6 月份Harmony Horizon 桥失窃案中的 9600 万美元和 8 月份Nomad 盗窃案中的 780 万美元。
政府声称，谢苗诺夫在媒体采访中宣传了他的加密货币混合器，但淡化了其用于洗钱的证据。
Lazarus 集团于 2019 年首次受到美国制裁
财政部表示，制裁和起诉旨在破坏网络犯罪分子利用的“龙卷风现金”等服务。然而， 隐私倡导者警告说，禁止混合器等工具可能会侵犯权利。他们的捍卫者之一是以太坊创始人V神 Buterin，他之前曾使用加密货币混合器向乌克兰捐款。
考虑到 Lazarus 集团在 2019 年因作为朝鲜政府的分支机构而受到制裁，谢苗诺夫应该非常了解 Lazarus 集团的活动。
美国财政部表示，将通过制裁和其他措施继续打击朝鲜的数字洗钱活动。
