香港警方已逮捕 458 名涉嫌大规模有组织犯罪洗钱网络的人员。据报道，这次诱捕行动捣毁了一个由三合会控制的组织，该组织利用加密货币交易洗刷了多达 314 起犯罪的收益。
据当地媒体8月25日报道，最近的一系列逮捕行动持续了17天。
三合会洗钱活动洗掉了 6450 万美元的犯罪收入
在此期间，香港警方在全市进行了 400 次单独突击行动，逮捕了 330 名男性和 128 名女性。嫌疑人包括423名香港人以及来自中国大陆和其他地方的旅客。
据报道，作为此次行动的一部分，执法部门截获了超过 1600 万元人民币（220 万美元）的资金。然而，这与其涉嫌处理的 4.7 亿元人民币（6450 万美元）相比显得相形见绌。
据《南支那早报》 报道，高级警司吕志豪在一份声明中表示，许多被捕的人被有组织犯罪集团利用。
“犯罪集团用金钱奖励引诱他们参与洗钱活动，”他说。 “他们每人获得数百至数千美元的报酬，但必须交出用于处理非法资金的银行账户的详细信息。”
他接着说，该团伙通过从银行账户提取黑钱来洗黑钱。然后他们用现金购买加密货币。
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香港在培育加密货币行业的同时打击洗钱
吕志豪的言论凸显了此类洗钱团伙经常将法定货币兑换成加密货币以帮助隐藏非法资金踪迹的方式。
世界各地的监管机构对涉及加密货币的企业实施了严格的反洗钱（AML）规则。但香港也在尝试培育其加密货币行业。有时，这两个目标似乎是矛盾的。
例如，香港的反洗钱法规要求银行对其客户进行所谓的尽职调查。
但今年 6 月，该地区的金融监管机构致函贷方，强调尽职调查程序不应给加密货币企业带来“不应有的负担”。
这一干预措施给那些因反洗钱担忧而不愿接受加密货币公司作为客户的贷方施加了压力。包括渣打银行和汇丰银行在内的主要银行都是这封信的收件人。
当然，香港并不是反洗钱规则对从事加密货币业务的公司构成挑战的唯一地方。最近的一份报告发现，三分之二接受调查的企业对违反反洗钱法规的可能性表示担忧。
