为了应对日益严重的金融犯罪威胁，商品期货交易委员会 (CFTC) 专员克里斯蒂·戈德史密斯·罗梅罗提议建立国家欺诈登记处。
该举措旨在通过利用技术打击欺诈并确保负责任地使用人工智能 (AI)，实现投资者保护的现代化。
CFTC 希望扩大其打击金融犯罪的工具箱
戈德史密斯·罗梅罗认为，监管机构可以利用技术进步来发挥自己的优势，特别是在执法方面：
“当监管机构正在制定下一代技术的政策决策时，我们对这项技术及其对金融和法律的影响有一个基本的了解至关重要。”
罗梅罗的提议是在美国商品期货交易委员会 (CFTC) 委员卡罗琳·范 (Caroline Pham) 发表评论之后提出的。范是保护投资者的监管护栏的倡导者。 Pham 作为 CFTC 全球市场咨询委员会发起人的经历让她对合规数字资产市场的必要性有了更深入的了解。
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拟议的国家欺诈登记处将作为一站式服务中心。投资者可以检查他们正在考虑投资的公司或个人是否因欺诈而被定罪或罚款。
所有犯罪和金融欺诈的集中记录可以对潜在的欺诈者产生重大威慑。它还可以作为执法的有效工具。
图表显示，自 2009 年以来，CFTC 对与加密资产相关的违法行为处以 6.24 亿美元的金融犯罪处罚。来源： Elliptic
CFTC 对抗人工智能
罗梅罗的提案还讨论了人工智能在金融领域的作用。她提倡负责任的人工智能，这种人工智能符合利益相关者的利益，透明、可解释、可由人类审计，使用公正的数据，并最大限度地减少潜在危害。
拟议的措施反映了商品期货交易委员会致力于跟上技术进步并利用它们来保护投资者的承诺。通过利用技术的力量，联邦和州官员可以建立一个更安全的金融体系。
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罗梅罗的立场与范呼吁加强对创新的控制是一致的，特别是在加密货币市场。范相信以负责任的方式促进经济增长。她多次呼吁美国商品期货交易委员会对加密货币采取更强硬的立场。
拟议的国家欺诈登记和负责任地使用人工智能的呼吁反映了商品期货交易委员会对保护投资者和维护金融稳定的承诺。这表明监管机构可能已经准备好与技术一起发展，而不是仅仅阻碍。
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