Solidus Trade Surveillance 的最新研究揭露了黑暗的去中心化金融 (DeFi) 领域高达 20 亿美元的欺骗性加密货币交易。
该报告称，自 2020 年 9 月以来，基于以太坊的去中心化交易所（DEX）一直是大量刷量交易的舞台。
去中心化交易所刷量交易成为常态
刷量交易是一种市场操纵形式，实体同时购买和出售同一资产。这种欺骗性做法造成了市场活动的幻象，而资产的实益所有权却保持不变。
Solidus报告显示，在 DeFi 领域，近 30,000 个 DEX 流动性池中有 67% 执行过清洗交易，占总交易量的 13%。
根据目前的DefiLlama数据，基于以太坊的 DEX 过去一周的交易量约为 58.6 亿美元。
DEX 交易量以太坊。来源： DefiLlama
规模较小且分散的加密货币市场最容易受到操纵，刷量交易是一种常见的工具。众所周知，交易所和市场运营商、加密货币做市商、个人投机者和代币部署者会出于各种原因执行清洗交易。
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其中包括夸大交易量、达到订单交易比要求、在活动排行榜上名列前茅，以及 误导投资者了解其项目的健康状况。
著名的例子
Solidus 报告进一步深入研究了基于 DEX 的刷量交易的机制。该研究确定了两种主要类型：AA刷量交易和多方刷量交易。 AA刷量交易涉及单一加密货币地址，同时充当主要流动性提供者和交换者。
这不会导致受益所有权发生变化，但会操纵不太成熟的代币的价格和数量，从而产生虚假的市场信号。该报告指出，自 2020 年 9 月以来，AA 清洗交易价值达 9.6 亿美元。
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相比之下，多方刷量交易涉及流动性提供者和交换者的不同地址，由同一实体控制。报告发现，这种方法在清洗交易中占了约 11 亿美元，是那些寻求避免被发现并增加似乎购买或出售代币的投资者数量的人的首选。
该报告还重点介绍了 SHIBAFARM 的案例，该代币使用欺骗技术（包括“链式”多方刷量交易策略）来操纵其价格和交易量。这在短短两个小时内就为部署者带来了约 200 万美元的利润。
SHIBAFARM 流动性存款和取款。资料来源：Solidus 实验室
DeFi 中预防和检测刷量交易的责任问题仍然悬而未决。然而，Solidus 报告强调，更公平的市场对于可持续增长至关重要。 Blockchain Intelligence Group 监管事务总监 Timothy Cradle 同意必须拥有公平透明的市场：
“每个行业都存在竞争。这并不是出去进行刷量交易并试图让你的交易所看起来比实际更具流动性的借口，尤其是当你处理加密货币时。”
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