在美国证券交易委员会 (SEC) 追查的所有投资诈骗和未经注册的产品中，很少有像利用社区成员信任的“亲缘欺诈”计划那样引起如此强烈的关注。
美国证券交易委员会周二下午宣布，已指控加利福尼亚州里士满的一名居民针对该州汤加人口进行虚假证券发行。所指控的骗局非常严重，还招致了联邦刑事指控，其策划者可能会被判入狱数十年。
美国证券交易委员会针对证券欺诈采取执法行动
根据 SEC 的一份声明，里士满的 Tilla Walker Sumchai 在 2021 年 1 月至 2021 年 10 月期间吸引散户投资者。她说服他们购买她称之为“Tongi Tupe”的股票。监管机构指控，许多人相信她声称自己设计了一种可以快速提供高回报的算法。
美国证券交易委员会称，有一次，该计划的策划者甚至承诺在短短 16 周内，3,000 美元的投资将获得 146,000 美元的回报。
但美国证券交易委员会认为，“Tongi Tupe”并没有提供接近该水平的回报，而是一个典型的庞氏骗局。一位投资者的钱被用来支付另一位投资者。还要支付协调者的旅行、购物和去赌场的费用。
Sumchai 总共从汤加社区的 1000 多名投资者那里筹集了 1180 万美元。
联邦执法部门也对 Sumchai 涉嫌的行为感兴趣。除了美国证券交易委员会的民事诉讼外，Sumchai 还面临刑事指控。 9 月 14 日，联邦大陪审团提出了包含 30 项罪名的起诉书。这些指控包括证券欺诈、电汇欺诈、邮件欺诈和未经注册的证券发行。
详细了解SEC 在其高度警惕的主席加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 的领导下的方向。
利用亲属关系实施诈骗
显然，美国证券交易委员会认为 Sumchai 依靠汤加民众之间的密切关系来建立信任并吸引投资者。但据报道，该骗局的范围更广。
据美国司法部称，陷入该骗局的投资者居住在澳大利亚、新西兰以及美国。
尽管骗局的受害者分布在各地，但他们都是汤加社区的成员，有着很强的亲和力。在执法部门看来，这就是所谓的骗局特别阴险的原因。
人们倾向于信任同一社区的成员，并向他们寻求指导和建议。美国证券交易委员会和司法部认为，Sumchai 利用这种趋势谋取私利，背叛了那些真心认为她把自己的利益放在心上的人们的信任。
今年五月，商品期货交易委员会（CFTC）在加利福尼亚州追查了类似的庞氏骗局。这里的一个区别是，受害者是该州庞大的西班牙裔社区的成员。
