监管机构对加密货币的打击和针对该行业的大量诉讼并不仅限于美国。澳大利亚证券监管机构起诉了一家在该国为Kraken提供服务的加密货币交易所。
据报道，澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 于 9 月 21 日起诉 Bit Trade Pty Ltd。
澳大利亚加密货币打击？
此外，Bit Trade 是澳大利亚客户的Kraken加密货币交易所的提供商。
据路透社报道，澳大利亚证券监管机构表示，已对该公司提起民事诉讼，理由是“未能遵守其保证金交易产品的设计和分销义务”。
设计和分销义务要求公司设计满足消费者需求的金融产品并有针对性地分销。
ASIC 声称，加密货币交易所在推出该产品之前未能确定其“目标市场”。
保证金交易产品是一种信贷工具，为客户提供信用以在Kraken上买卖某些加密资产。
据监管机构称，客户可以获得高达其用作抵押品的资产价值五倍的信贷延期。
Kraken Review 2023：对其安全性、费用和功能的回顾
此外，它补充说，至少有1,160名客户使用了保证金交易产品。自该产品于 2021 年 10 月推出以来，这些公司总共损失了约 835 万美元。
该报告补充说，ASIC 正在寻求声明、罚款和禁令，以禁止 Bit Trade 的持续行为。
此外，ASIC 副主席 Sarah Court 表示：
“这些程序应该向加密货币行业发出一个信息，即产品将继续受到 ASIC 的审查，以确保它们遵守监管义务，从而保护消费者。”
Kraken 当地董事总经理乔纳森·米勒 (Jonathon Miller) 在接受AFR采访时表示：
“我们对今天的执法行动感到惊讶和失望。我们相信该产品的提供符合澳大利亚法律，并将继续努力澄清此事。”
2019-2022 年澳大利亚拥有加密货币的人数比例。资料来源： Statista
澳大利亚尚无明确规定
相关消息称，陷入困境的香港加密货币交易所 JPEX 已在澳大利亚申请注销。香港监管机构本月早些时候对 JPEX 进行了打击，逮捕了因经营未经许可的加密货币交易所而涉嫌欺诈的员工。
7 月，ASIC 取消了FTX Australia 的许可证，禁止其作为加密货币交易所运营，并影响了当时的 30,000 名客户。
在澳大利亚运营的加密货币交易所包括Kraken、 BTC Markets、Swyftx 和 Coinbase。此外，他们仍在等待政府出台监管该行业的法规。
