ZachXBT 在加密社区中是一个受人尊敬的名字。这位匿名用户因使用他的 X（以前称为 Twitter）平台揭露加密货币领域的黑客、诈骗和不道德行为而闻名。 ZachXBT 被视为加密数字侦探，已经揭露了一些不良行为者和骗局。他在揭露加密货币诈骗方面所扮演的角色导致他卷入了与 Jeffrey Huang（也被称为 NFT 交易者 MachiBigBrother）的诽谤诉讼中。
本指南概述了 ZachXBT 是谁、他发现的骗局以及 ZachXBT 币 ($ZACH) 到底是什么。
在本指南中：
- ZachXBT 是谁？
- ZachXBT 是做什么的？
- ZachXBT 发现的骗局
- 什么是 ZachXBT ($ZACH) 代币？
- 什么样的未来？
- 经常问的问题
ZachXBT 是谁？
ZachXBT 是一位受人尊敬的链上侦探，因其对可疑网红地毯拉动和 NFT 项目进行广泛的链上分析而闻名。迄今为止，没有人真正知道 ZachXBT 是谁。根据 2023 年 6 月 16 日在他的 X feed 上分享的一条照片推文，关于他的鲜为人知的信息是，他的名字叫扎卡里 (Zachary)。
在下面推文中显示的照片中，我们可以看到，美国德克萨斯州奥斯汀西区地方法院发布的文件中提到了他，即被告扎卡里，作为对他提起的诽谤诉讼的一部分。麻吉大哥。
然而，尽管不知道 ZachXBT 的真实身份，但他揭露所谓的区块链和加密货币诈骗以及加密货币领域其他犯罪活动的工作早在他之前。许多主要媒体都发表了有关 ZachXBT 以及他为保护加密社区免受潜在诈骗所做的工作的文章。
谁是他的追随者？
他在 X (Twitter) 上拥有超过 430,000 名粉丝，个人简历上写着“跑路 Survivor Turned 2D Detective”，他的一些粉丝包括加密货币和Web3领域的领军人物，例如畅销 NFT 艺术家 Beeple、Binance 的 Co. -创始人兼首席执行官赵长鹏和波场首席执行官孙宇晨。
你可知道？ ZachXBT——揭露诈骗的加密货币侦探——自 2022 年 1 月以来已经揭露了 100 多个加密货币和 NFT 诈骗！
ZachXBT 是做什么的？
ZachXBT 的工作涉及进行链上分析并调查加密行业内可能的不当行为和诈骗。他于 2015 年 2 月首次加入 Twitter（现为 X）。
然而，直到 2021 年 5 月，他才开始了自己的侦探工作，发现了第一个 NFT 项目骗局。从那时起，他就赢得了加密货币侦探的声誉，发现了不良行为者的行为和可疑的加密项目。
他如何开展工作？
ZachXBT 使用他的 X 帐户来揭露黑客行为；加密货币领域的地毯拉动和诈骗。他的揭露通常以线索形式分享，其中包含有关诈骗者的详细信息，每项指控都有证据支持。他还揭露了有争议的影响者的滑稽行为，同时保持匿名。
各种媒体发表的文章都介绍了他追踪资金踪迹的前沿研究。他的目标是保护区块链和加密空间免受不良行为者和不诚实行为的影响，并提供一个所有利益相关者都可以参与的安全领域。事实上，当Polygon联合创始人 Sandeep Nailwal 发布关于被起诉的推文时，他在推特上写道：
尽管他的工作拯救了许多加密货币新手和专家，但这并不是一件容易的事。 2023年6月， 麻吉大哥起诉ZachXBT。 ZachXBT 在推特上谈论这起诉讼时表示，这是毫无根据的，并试图扼杀言论自由。后来他通过众筹来支付律师费。
ZachXBT 发现的骗局
ZachXBT 已经发现了许多骗局，其中一些骗局导致不良行为者被捕。以下是 ZachXBT 在过去几年中发现的一些著名的加密货币和 NFT 骗局。
The Bored Ape Yacht Club (BAYC) 网络钓鱼骗局
Bored Ape Yacht Club (BAYC) 网络钓鱼骗局是一种 NFT 骗局，导致一些BAYC NFT 所有者丢失了他们的 NFT。 ZachXBT 于 2022 年 8 月在一篇名为“巴黎诈骗者”的博客文章中揭露了网络钓鱼骗局。
根据 ZachXBT 提供的诈骗线索，法国国家网络部门逮捕了与网络钓鱼诈骗有关的五名个人。
BAYC NFT 钓鱼骗局是如何发生的？
据法国警方称，涉案的五名罪犯创建了一个网络，肆无忌惮地宣传一项服务，该服务可以为任何用户的BAYC NFT 创建动画模型。诈骗者在 BAYC 的官方 Discord 频道内运行他们的计划，并且实际上是该频道的经过验证的成员。
BAYC NFT 骗局要求感兴趣的BAYC NFT 所有者点击经过验证的会员共享的链接，生成他们自己的 NFT 的动画版本，并在网站上批准交易。然而，用户并没有收到动画猿，而是注意到该服务窃取了他们的BAYC NFT 并落入诈骗者手中。
巴黎的骗子： zachxbt 的调查
Dilly Dilly 就是这样一位用户，他陷入了网络钓鱼诈骗，并于 2021 年 12 月被盗了BAYC #237。诈骗者在同一天以 47 ETH的价格出售了 NFT，当时约合 17.8 万美元。而迪莉迪莉并不是他唯一的受害者。诈骗者还从其他三名受害者那里窃取了两个 MAYC 和一个 Doodle。
2022 年 1 月，同一骗子再次发起攻击，从名为 Tumolo 的 Twitter 用户处钓鱼了BAYC #6166。据 ZachXBT 详细介绍，诈骗者窃取了超过 250 万美元。他还追踪了加密货币资金的在线流动，最终发现并逮捕了诈骗者卡米尔和马蒂斯。
巴黎的骗子： zachxbt 的调查
Blue Crypto Drainer 骗局
Blue Crypto Drainer 骗局是 ZachXBT 今年 7 月通过一系列推文帮助揭露的另一个骗局。 ZachXBT 在他的帖子中指责拥有超过 120,000 名订阅者的 YouTuber Blue 参与加密货币诈骗，导致 150 万美元的加密货币损失。
像往常一样，这位在线侦探提供了几张截图来支持他的指控。 ZachXBT 表示，Blue 与Monkey Drainer和其他 Drainer 服务合作，掠夺了超过 150 万美元。 Monkey Drainer 是一种著名的加密货币和 NFT 诈骗者，被称为“诈骗即服务”。
蓝色是谁？
杰克·布彻 (Jack Butcher) 在 Twitter 上被称为 Blue，也是 YouTube 频道 JB’s Adventures 的所有者，据信他已从 YouTube 转向诈骗。他的频道最初专注于恶搞和游戏视频，并在 2020 年经历了巨大的增长。
此外，Blue 还运营着一个 Discord 服务器，他用它来讨论BAYC NFT 的收购和涉嫌诈骗的问题。
根据 ZachXBT 的推文，Blue 参与加密货币诈骗的时间可以追溯到 2021 年。然后，他利用诈骗 NFT 所有者获得的资金购买汽车、豪华手表、Roblox 物品、鞋子，并在 Stake 上进行赌博。
ZachXBT 在他的 X 线程上透露，Blue 个人帐户中泄露的 Snapchat 帖子显示了这一凉风。 2022 年 10 月购买BAYC 8668 的ETH ENS地址。根据 ZachXBT 的说法，这就是事情变得有趣的地方，因为他观察到超过 85 个ETH流入ENS地址，这代表了被盗资金的三分之一，追溯到与 Monkey 相关的地址排水器诈骗。
像素兽
Pixelmon NFT 项目是 ZachXBT 于 2022 年 2 月曝光的另一个骗局项目。Syber 介绍了 Pixelmon 作为与即将推出的游戏相关的高实用性 NFT 集合。
项目开发人员通过承诺提供完全互动的 3D 角色 NFT 来激发人们的兴趣。这种兴奋让 Pixelmon 每铸 3 ETH就创造了超过 7000 万美元的收入。不久之后，盛大的揭晓就发生了，它与广告内容有很大的出入。
他们正在走下坡路
该团队向收藏家道歉，并承诺投入 200 万美元重新设计 Pixelmon NFT。因此，该项目成为 NFT 历史上最著名的模因之一。
Pixelmon 地毯： ZachXBT Twitter
2022 年 2 月，ZachXBT 在 Twitter 帖子中详细介绍了 Pixelmon NFT 项目收藏者的坚固性。他追踪资金到多重签名（MultiSig）钱包。铸币之后，数百枚ETH被转移到不同的地址。此外，该项目的开发地址花费了 400 ETH购买 Azuki 和 Bored Ape Yacht Club 等蓝筹 NFT。
Pixelmon 地毯： Twitter
索尔小鸡
2021年12月，ZachXBT再次出击，揭露了SolChicks骗局。 SolChicks 是一款 web3 玩家对玩家 (PvP) 游戏，于 2022 年推出，包含Solana区块链上可繁殖“SolChicks”的 NFT 集合。在启动之前，该项目被宣传为Solana上发生的最好的事情之一。然而，当团队的文件在社交媒体上泄露时，事情很快发生了变化。
ZachXBT 分享的这些文件揭露了该团队如何购买 Discord 机器人、虚假 Reddit 评论和虚假 Twitter 关注者，甚至将一家他们从中获取资金的风险投资 (VC) 公司列入黑名单。
许多泄露的 SolChicks 内部文件之一：Twitter
汤网络钓鱼骗局
今年7月，ZachXBT曝光了Soup网络钓鱼骗局。 Soup，又名 Dan，利用优雅的网络钓鱼方案攻击 Pika Protocol 和 Orbiter Finance DeFi项目，窃取了数百万美元的加密资产。
根据 ZachXBT 的 X 帖子，Soup 冒充 Decrypt 员工 Luke Hamlton 实施了诈骗。他们通过冒充的方式引诱各个加密项目团队的成员进入虚假的Decrypt （加密媒体媒体）Discord 服务器。他们欺骗他们提供 KYC 信息，作为虚假申请和面试过程的一部分。他们后来嵌入了网络钓鱼攻击来窃取他们的 Discord 令牌。
他们从 Pika Protocol Discord 服务器窃取了 22 万美元的数字资产，并从 Orbiter Finance 窃取了 76 万美元的数字资产。汤后来用犯罪所得的不义之财购买了 Roblox 的独家物品。
价值 1,330 万美元的 SIM 卡交换诈骗案
2023 年 8 月 23 日，ZachXBT 分享了如何因54 次针对加密货币领域人士的 SIM 卡交换而导致超过 1,330 万美元被盗。
ZachXBT 警告说，当账户被盗时，诈骗者通常会引发紧急情况以扣押用户的资产。他建议他的追随者使用安全密钥或身份验证器应用程序来确保帐户安全，而不是 2FA。
ZachXBT 对阵 Tai Lopez
2022 年 3 月，在 Lopez 的 NFT 系列（被称为 Orginal Garage Social Club）推出后，ZachXBT 在 X 上曝光了 Tai Lopez 涉嫌诈骗者的身份。 NFT 系列分为三个级别，旨在为收藏者提供赠品、“比特币加密大师”等课程以及其创建者洛佩兹的其他体验。
每个收藏品的价格在 1 ETH 到 10 ETH之间。然而，正如 ZachXBT 在他的 X帖子中详细说明的那样，问题在于洛佩兹有涉嫌诈骗的历史。
加密货币侦探分享的一张屏幕截图显示了洛佩兹如何宣布他举办的赠品活动的获胜者，甚至宣布了获胜者，但从未联系获胜者给予他奖励。此外，他销售的大部分课程仅提供有关加密货币和 NFT 的基本信息。在 ZachXBT 曝光后，洛佩兹删除了几条有罪的帖子。
ZachXBT 与 BitBoy
Ben Armstrong，又名 BitBoy Crypto，是 ZachXBT 发掘的最大的加密货币影响者之一。据加密货币侦探称，BitBoy Crypto 通过推广多个 NFT 诈骗项目每个广告赚取了 2,500 至 40,000 美元之间的收入。
尽管这位加密货币影响者表示他将彻底审查他接受的所有付费促销活动，但 ZachXBT 的爆料证明事实并非如此。在 2022 年 1 月的 Twitter 帖子中，ZachXBT 透露了 BitBoy Crypto 推广的七种地毯拉力。
BitBoy Crypto 因他推广的一些项目（例如 $MYX）而受到加密货币社区的警告。一旦项目失败，加密货币影响者就会继续删除相关广告。然而，正如他们所说，互联网永远不会忘记。在他的揭露中，ZachXBT 能够分享每个骗局并提供证据来支持他的指控。
ZachXBT 对阵 洛根·保罗
2022 年 5 月，ZachXBT 曝光了 Logan Paul，根据他的 X 简介，他是一位艺术家、拳击手、企业家、摔跤手和播客主持人。在他的揭露中，ZachXBT 指责 Paul 支持各种拉高抛售的 NFT 项目。据加密货币侦探称，就在这些项目随着投资者的资金消失的几天前，保罗通过参与虚假行为来推广可疑项目或代币。
ZachXBT 透露了 Paul 如何通过地址网络将资金转移到他自己的公共地址或从他自己的公共地址转移。 Paul 支持的欺诈项目之一是 $F**KELON、DinkDoink 和 Elongate 项目。
NFT 交易员 Jeffrey Huang 提起诽谤诉讼
虽然 ZachXBT 揭露了许多骗局，这些骗局要么最终导致被告与他对峙，要么阻止他，但黄（又名麻吉大哥）的情况与此不同，他对这位加密侦探提起了诽谤诉讼。
Huang 是一名企业家，是 LA Boyz 乐队的前乐队成员，也是一名BAYC NFT巨鲸，他于 2023 年 6 月被 ZachXBT 曝光，因为他的参与导致了“团队成员阴暗、道德可疑、死记硬背的项目” 。拉高出货做法。”
在Medium上发表的一篇详细的揭露中，Zach XBT 向读者介绍了黄仁勋自 2017 年以来粗略的加密货币项目。在 ZachXBT 提出的所有指控中，区块链财务管理平台 Formosa Financial 是最值得关注的。根据他的调查，有两次从该项目的金库钱包中提取了两次 11,000 ETH （约合 17+00 万美元）的资金。
发生了什么？
这些撤资是黄仁勋联合创始人谢家华在其他投资者不知情的情况下进行的。 ZachXBT 跟踪了交易并分享了证据，证明麻吉大哥实际上参与了欺诈性转账。事件曝光后，黄回应了这些指控，称这些指控是错误信息，并威胁要起诉 ZachXBT 诽谤。
2023 年 6 月 16 日，他兑现了威胁，起诉了 ZachXBT。在法律诉讼之后，加密货币侦探创建了一个捐赠地址来筹集资金来支付法律费用。在呼吁捐款 48 小时后，他收到了超过 100 万美元。
不久之后，即 2023 年 8 月 15 日，ZachXBT 和 Huang 均在不同的推文中宣布撤销诉讼。 ZachXBT 则在推特上表示，虽然他认为此案不应该走法律途径，但他已对文章进行了修改，以纳入黄的反馈。
另一方面，黄通过一条推文赞扬了 ZachXBT 的工作，他指出这位加密货币侦探“为加密货币社区提供了巨大的服务，对他采取法律行动是最后的手段，但不是正确的道路。”撤回案件后，ZachXBT 表示，他正在努力退还所筹集的所有未使用的资金，以支付法律费用。
什么是 ZachXBT ($ZACH) 代币？
ZachXBT 代币也称为 $ZACH，是一种在以太坊区块链上推出的新模因币，旨在帮助为 ZachXBT 在黄选择撤诉之前针对麻吉大哥正在进行的法律诉讼筹集资金。
$ZACH的出售机制与其他加密货币有很大不同，因为出售每个代币的部分利润直接进入ZachXBT指定的合法钱包基金。这使得 ZachXBT 支持者可以直接支付他的法律费用。
尽管$ZACH硬币在高度波动的加密货币市场中是新的，但该硬币迅速获得了关注。部署后，$ZACH代币在大约五个小时内实现了超过 200 万美元的市值。该币的支持清楚地表明了 ZachXBT 得到了加密社区的大力支持。
ZachXBT： CoinMarketCap
什么样的未来？
无可否认，ZachXBT 对加密货币行业的影响。他对加密货币网络钓鱼诈骗的链上分析及其曝光继续帮助保护许多投资者免受加密货币诈骗的困扰。
为帮助加密货币侦探提高法律诉讼费用而创建的模因meme的成功证明了加密货币社区的弹性以及他们在抵御市场操纵和加密货币诈骗方面的投入程度。在撤销诽谤诉讼后，ZachXBT 承诺将未使用的资金退还给用户。至于未来，由于加密货币空间仍然受到恶意行为者的破坏，匿名角色可能会继续为正义而战，并在去中心化环境中揭露不法分子。
经常问的问题
ZachXBT 的真名是什么？
ZachXBT 的真实姓名和身份尚不清楚。他的名字 ZachXBT 是他在网上用来揭露加密货币诈骗的化名。出于对去中心化系统潜力的深深着迷，他在大学期间进入了加密货币和区块链技术的世界。他的旅程始于小额投资和数小时的自学，最终使他成为加密货币社区中受人尊敬的人物。
加密货币骗局有哪些常见的危险信号？
识别加密货币诈骗的常见危险信号对于保护自己免受潜在欺诈至关重要。警惕那些承诺极高回报、项目团队匿名、以招聘为中心的投资结构、未经请求的沟通以及设计不当的项目材料的报价，因为这些通常表明存在欺诈计划。
