通过深入研究加密社交媒体诈骗的常见机制，本指南为读者提供了识别和规避这些陷阱的工具和知识。我们解释了一些常见的骗局以及历史相似之处，以揭示这些骗局的基本机制。继续阅读以学习安全地驾驭去中心化生态系统。
在本指南中：
- 常见的加密货币社交媒体诈骗
- 识别加密社交媒体诈骗
- 如何保持安全
- 加密货币社交媒体诈骗盛行且不断增长
- 经常问的问题
- 关于作者
常见的加密货币社交媒体诈骗
诈骗并不是什么新鲜事。下面详细介绍的每种方法仅仅是已经存在了几个世纪（甚至更久）的主题的变体。然而社交媒体和加密货币的交叉已经形成了诈骗的潜在滋生地。社交媒体的可访问性和广泛的影响力使其成为欺诈者的沃土。与此同时，加密货币的去中心化且通常不透明的性质为欺骗提供了便利的掩护。
它们共同创造了一种“可燃组合”。用联邦贸易委员会 (FTC) 的话说，截至 2022 年 6 月的 18 个月内，加密货币诈骗造成的损失超过 10 亿美元，其中近一半“是从社交媒体平台上的广告、帖子或消息开始的” ”。
四分之一的人称因任何类型的欺诈而蒙受损失，他们认为社交媒体是他们遇到麻烦的起点。加密诈骗的增长不仅仅是数字货币日益普及的反映。这也是诈骗者日益复杂的一个指标。
拉高出货方案
“拉高出货”计划涉及人为抬高资产价值，然后将其出售以获取利润。小盘加密货币的创建和推广（有时是由名人影响者创建和推广）为操纵提供了肥沃的土壤。
EthereumMax： CoinGecko
上面是一个典型的拉高出货图表，在本例中是由金·卡戴珊 (Kim Kardashian) 推广的 EthereumMax。法律当局已经认识到了这一威胁，美国证券交易委员会（SEC）正在严厉打击宣传高风险和未经审查的代币的影响者。在 2022 年和 2023 年的一系列指控中，名人和加密货币企业家都因其参与此类行为而面临法律审查。
历史相似：几个世纪以来，这种做法在各种股票市场上都被观察到。也许最著名的例子是1711 年的南海泡沫。南海公司通过虚假陈述和投机夸大其股票价值，结果导致该公司倒闭并导致许多投资者陷入财务破产。
虚假验证刻度
Twitter、Facebook 和 Instagram 等社交媒体平台上的蓝色验证勾号已成为可信度和真实性的象征。然而，这种验证符号已被诈骗者利用，他们操纵这些信任信号来谋取利益。利用这个旨在灌输信心的标志，诈骗者要么获得经过验证的帐户，要么巧妙地将蓝色支票融入个人资料图片和壁纸中，以显得真实。
即使 Twitter 等平台采取措施关闭虚假账户，诈骗者仍然想方设法制造令人信服的模仿。最近的例子包括埃隆·马斯克推出付费验证后虚假账户激增。这种对验证徽章的滥用不仅仅是一种欺骗性的审美。它使诈骗者能够宣传欺诈项目、发布网络钓鱼链接并影响加密货币的投资决策。这一趋势强调需要仔细审查社交媒体账号，即使是那些看似“经过验证”的账号。
历史相似：在中世纪，伪造皇家和贵族印章是伪造文件真实性的常见方法。例如，英国国玺曾被伪造，试图伪造皇家法令或土地赠与。
虚假申请
虚假应用程序冒充加密货币交易的合法应用程序或安全钱包。但这些欺诈性应用程序充当了骗子的特洛伊木马。下载后，他们可能会在用户的设备上秘密安装恶意软件或直接窃取存入应用程序的资金。通过官方渠道分发这些应用程序通常会产生一种真实感。这些可能是 Apple App Store 或 Google Play Store。
FBI 2022 年欺诈报告强调了这一威胁的严重性。 2021 年，美国投资者通过欺骗性申请向犯罪分子损失了约 4270 万美元。虚假加密应用程序不仅会窃取资金，还会收集个人信息，从而导致更广泛的金融安全漏洞。对于任何从事移动加密货币交易、存储或交易的人来说，意识到这种威胁并仔细评估应用程序的合法性至关重要。
历史相似之处：“万金油”推销员会走遍美国，销售声称可以治愈多种疾病的假药。包装、促销和展示都经过精心设计，模仿正品。事实上，它们不含任何有益成分，而且往往有害。
浪漫骗局
浪漫骗局，委婉地称为“ 杀猪”，是另一种始于社交媒体的骗局。这些通常会导致加密资产的不可逆转的转移。在金融背景下，“生猪屠宰”这个词似乎有些奇怪的不合时宜。然而，它包含了近年来受到关注的一种阴险的加密货币欺诈形式。在这些骗局中，骗子随着时间的推移，利用社交媒体、约会应用程序或短信与受害者（“猪”）建立信任。他们冒充成功的交易者，承诺通过加密货币或外汇交易增加毕生积蓄。随着信任的增加，受害者的投资也会增加，直到骗子带着钱消失——屠杀他们。
浪漫诈骗示例：全球反诈骗组织
据 FBI 称，2021 年生猪屠宰诈骗造成了超过4.29 亿美元的损失。受害者的人口统计特征揭示了一些令人惊讶的特征。数据显示，67% 是 25-40 岁的女性，其中研究生学位持有者所占比例过高，达到 32%。损失可能是灾难性的，75% 的人损失至少一半的净资产，三分之一的人负债累累。
这种欺骗行为包括创建虚假网站和应用程序，令人信服地显示受害者投资的快速增长。当他们试图套现时，就会遇到税收或费用形式的障碍。这进一步让毫无戒心的目标流血。
如何避免爱情骗局？
避免这些骗局需要保持警惕和怀疑。联邦调查局建议对投资机会进行彻底的尽职调查，仔细评估域名，谨慎下载应用程序或软件，并对保证回报的承诺保持适当的怀疑。
生猪屠宰诈骗的兴起凸显了与加密货币相关的欺诈的复杂性不断演变。需要理解的不仅仅是技术，还有人类心理学和社会工程学。这些骗局利用了信任、脆弱性和贪婪。它们提醒人们，书中最古老的技巧可以穿上最新的技术服装。
历史相似：卡萨诺瓦是18世纪的著名人物，他不仅被称为情人，而且还是一个利用浪漫和魅力进行欺骗和诈骗的骗子。他的回忆录记录了他利用个人关系实施的众多金融计划。
识别加密社交媒体诈骗
识别虚假影响者认可
社交媒体影响者的盛行创造了一个通过虚假认可进行剥削的成熟环境。在加密世界中，诈骗者可能会使用篡改的图像或伪造的个人资料来模仿影响者对各种项目或产品的支持。因此，验证影响者的真实性至关重要。这可以通过交叉引用影响者的其他社交媒体平台、检查验证标记以及警惕关注者快速增长等可疑活动来实现。常见的危险信号可能包括不一致的消息传递、不熟悉的认可做法或对与影响者已知价值观或兴趣不相符的产品的认可。有时，真正的影响者仍然会推广低质量或彻头彻尾的诈骗项目，因此在遵循此类不透明的认可时务必小心，这一点很重要。
发现假冒应用程序
识别和避免假冒应用程序需要仔细审查。始终从官方应用商店等信誉良好的来源下载应用程序，并注意开发者名称、公司信息和应用程序描述等详细信息。如果有任何可疑之处，例如拼写错误或模仿知名品牌，则表明需要谨慎行事。检查开发者网站的真实性并阅读用户评论可以进一步防止意外下载可能损害个人信息或资产的欺诈性应用程序。
如何保持安全
1.使用硬件钱包
硬件钱包是离线存储私钥的物理设备。它们提供针对在线黑客攻击的强大保护。通过将密钥与互联网隔离，这些设备形成了一道几乎防盗的屏障。在大多数情况下，攻击者需要对设备进行物理访问以及保护设备的密码，才能窃取资产。
然而，硬件钱包并非不受网络钓鱼攻击的影响。如果您向恶意合约授予权限，您仍然可能会发现您的资产消失了。然而，硬件钱包需要对交易进行物理确认，因此在执行之前需要一些额外的时间来考虑。尝试告诉自己为什么要提交即将提交的交易。如果您不确定，请稍等一下。
2.多重签名钱包（带时间锁）
多重签名钱包需要多个私钥来授权交易。时间锁的集成增加了额外的安全层。时间锁可以在交易完成之前强制执行等待期，从而提供时间来检测和抵制未经授权的操作。通过要求多重批准并纳入基于时间的限制，保护资产的安全级别得到加强，从而降低了未经授权访问的风险。
3. 智能合约安全审计
在智能合约在交易中发挥关键作用的领域，参与安全审计变得至关重要。这些审计通常由专业的第三方专家进行，仔细检查智能合约代码以识别漏洞并确保其按预期运行。通过对潜在弱点的严格检查，这些审计有助于智能合约在去中心化加密领域的安全和高效运行。审计将指出合同是否旨在欺骗用户。然而，需要注意的是，审计并不能解决合同中的漏洞；这取决于开发人员。审计会指出任何可能存在的危险信号。
一般最佳实践
参与加密货币需要批判性思维和适度的怀疑态度。定期更新和使用合法的安全软件、遵守安全密码实践以及仅使用可信的交易所和平台是维护投资完整性的基础。在创新和变革所定义的空间中，传统智慧与前卫技术的结合为安全、自信地参与加密生态系统铺平了道路。
加密货币社交媒体诈骗盛行且不断增长
加密货币的知名度上升和社交媒体的无所不在，导致加密社交媒体骗局激增。这些骗局不仅仅局限于加密货币领域；它们只是旧技术在新行业的应用。从拉高抛售计划到有害的“杀猪”欺诈，威胁是真实的、多方面的，而且还在不断增长。
然而，这不应该掩盖加密世界的变革潜力，也不应该让我们因恐惧而瘫痪。相反，它应该呼吁教育、警惕和应用最佳实践。使用硬件和多重签名钱包等工具可以帮助保护资产，并在发送任何交易之前增加重要的额外考虑层。加上基于批判性思维、安全习惯和持续学习的心态，这些做法形成了抵御诈骗的强大防御。历史的相似之处表明，加密货币诈骗世界中看似新颖或奇特的东西通常可以在人类历史和行为的背景下得到理解。通过了解过去，我们可以安全地拥抱未来。
经常问的问题
加密社交媒体诈骗造成的损失有多大？
据美国联邦贸易委员会 (FTC) 称，截至 2022 年 6 月的 18 个月内，加密货币诈骗造成的损失超过 10 亿美元，其中近一半是从社交媒体平台开始的。这相当于因任何形式的欺诈而损失的四分之一美元。
社交媒体上的验证标记如何被滥用用于诈骗？
骗子通过获取经过验证的帐户或巧妙地将蓝色支票融入个人资料图片和壁纸中以显得真实，从而在社交媒体上将蓝色验证勾号武器化。这使他们能够宣传欺诈项目、发布网络钓鱼链接并影响加密货币领域的投资决策。即使采取了关闭虚假账户的措施，诈骗者仍在寻找方法来创建令人信服的模仿。
什么是“杀猪”骗局？
“杀猪”诈骗涉及诈骗者通过社交媒体或其他平台与受害者建立信任，冒充成功的交易者。然后，他们说服受害者投资加密货币或外汇交易，最终带着钱消失。 FBI 报告称，2021 年，这些诈骗造成了超过 4.29 亿美元的损失。许多受害者损失了大部分净资产，有些人还负债累累。
可以使用哪些工具和做法来防范加密货币诈骗？
确保安全的一些关键做法包括使用离线存储私钥的硬件钱包；实施带有时间锁的多重签名钱包，这需要多个私钥和基于时间的限制；参与智能合约安全审计；遵守安全密码实践，定期更新安全软件，并仅使用可信的交易所和平台。
关于作者
Hugh Brooks 在安全领域工作了 25 年多，首先是一名美国海军陆战队员，后来成为国际公认的网络安全、区块链技术和安全以及打击非法行为者技术使用方面的专家。十多年来，休一直在全球科技初创企业中打造成功的产品并为其提供咨询。他在区块链、社交媒体、金融科技、OSINT、大数据、分析、人工智能和群体智能、物联网、加密货币、网络安全和移动安全等领域拥有多学科经验。他与人合着了《利用社交媒体促进全球安全》一书以及多篇有关技术、犯罪、恐怖主义和极端主义的论文。 Hugh 在乔治城大学获得安全研究硕士学位，在佛罗里达大学获得学士学位。
