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不久前，本网舆情监测到关于“OTC上市”骗局，该文章被广泛转载传播，其中怀化网警巡查执法以及潍坊网警巡查执法转载此文。
文中提到，2020年10月,汉骄集团股份有限公司(Hanjiao Group, Inc)以反并购方式完成OTC挂牌,汉骄集团股份有限公司董事局主席田向阳,在挂牌之前两个月,仍然担任北京陆机科技有限公司董事长,陆机科技自发展以来,一直因直销返利,层级计酬涉嫌传销而饱受诟病,在2019年也因涉嫌传销被罚款2000万元。那么，以上是否符合事实呢？
涉嫌传销被罚后：借上市为由圈钱？
据企查查显示，今年7月6日，北京陆机科技有限公司更名为“北京瀛骏科技有限公司”，法定代表人是田向阳。
据悉，2020年8月7日,汉骄国际北京陆机科技有限公司成功并购艾森资本(AS Capital,Inc),伴随这次重大举措,陆机科技成为上市公司控股,并且在国内开展业务的实体企业,北京陆机科技有限公司创始人/董事长田向阳女士,早在两个月之前顺利接任汉骄集团股份有限公司董事局主席。
但据老虎证券显示，汉骄集团(代码HJGP)公开财报却是一落千丈，甚至资不抵债。据汉骄集团自2018年至2020年,负债率持续攀升,2020年总资产比2019年缩水近40%,同时负债并无明显变化,公司债务已超过公司资产,负债率已达到120.42%,已是明显的资不抵债。2021年的财务数据公开资料更是无法显示。
值得注意的是，在经营方面,在2018、2019两年5000余万的营业收入后,2020年营业收入仅为67万余元,营业收入下降接近99%,在净利润方面,2018年净利润586万,净利润率仅为10%,2019年净利润133万,净利润更是下降到了2%,2020年,净利润为-1502万,净利率为-2241%。相关人士分析，此种状况一是涉嫌财务造假,二是涉嫌资产转移,无论哪种状况在美国最严IPO监管政策下,一旦面临审计,结果肯定是被被重罚并直接退市。
企查查还显示，今年10月12日，北京陆机科技有限公司被列入被执行人，执行标的为17,926.00 元。
除了借上市为由进行圈钱之外，2019年11月，据中国网财经报道，北京陆机科技有限公司于当年7月5日被山东省沂南县人民法院(以下简称“沂南县法院”)裁定冻结银行账户资金9000万元。与陆机科技同时被沂南县法院冻结银行账户资金的还有河南爱洋信息科技有限公司、杭州盛航计算机科技有限公司等五家公司。
据《山东省沂南县人民法院行政裁定书(鲁1321财保598号)》显示，今年7月5日，沂南县市场监督管理局(以下简称“沂南县市场局”)在查处陆机科技、河南爱洋信息科技有限公司、杭州盛航计算机科技有限公司、中冀科技服务有限公司、合肥皖发计算机科技有限公司、哈尔滨鑫岳科技有限公司等六家公司涉嫌传销一案时，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，向沂南县法院提出申请，要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。沂南县法院依据上述行政裁定书，裁定冻结陆机科技、河南爱洋信息科技有限公司、杭州盛航计算机科技有限公司、中冀科技服务有限公司、合肥皖发计算机科技有限公司、哈尔滨鑫岳科技有限公司等六家公司名下的银行存款各9000万元。
经查，陆机科技通过建立的用于宣传的互联网平台公司网站和会员系统吸纳会员参与，让会员交纳6000元到6万元不等的入门费，分别成为不同级别的会员，同时陆机科技赠送会员不同数量的期权和水机、空气净化器等，并实行隔代奖金、引导奖等奖金制度。会员再分别发展A、B平行的两个区，A、B再分别发展自己的两个区，层层发展，形成金字塔式的网络化布局，涉嫌网络传销。
跳梁小丑为何热衷海外上市？
公开资料显示，陆机科技于2016年在北京股权交易中心新四板正式挂牌，对外宣称主营业务为“致力打造一家颠覆传统、倡导消费原生态的第三方移动电商平台—‘微客谷’，实现企业、国家、消费者三方共赢”，据报道，“微客谷”在2016年挂牌新四板时便宣称“在全国初步建立30家省级消费商公司，300家市级消费商公司，2000家区县级消费者服务中心，已发展10万余名有效会员”。
就在陆机科技挂牌新四板的2016年当年，该公司旗下的“微客谷”电商平台便已被媒体爆出涉嫌传销。2016年9月，北京青年报刊发报道《“4倍返利”投资平台背后有何猫腻》，报道称：号称“第三方易物”的微客谷平台以一年128倍的巨额回报为诱饵，吸引投资者自己投资，同时还设置推广奖励，鼓励投资者发展下线。据业内专家分析，该类投资模式回报率明显高于市场且高于法律规定，有非法集资的嫌疑，其推广下线的行为也有庞氏骗局的征兆。
2017年4月18日，有媒体报道称，陆机科技赴纳斯达克上市启动仪式发布会于当日在北京瑞安宾馆会议中心举行，但此后，陆机科技赴美上市事宜便再无下文。此后，陆机科技旗下的“微客谷”于2018年11月变更为“赋泽谷”，并对外宣称定位为“中老年人商场”，陆机科技公司官网“陆机国际”显示，“赋泽谷”商城是公司“倾力打造的惠民消费平台，使每一位消费者都成为平台的合伙人，共同参与平台分红”。
近两年，利用投资者“一夜暴富”的心理，大肆兜售海外上市股的骗局在各地愈演愈烈。对此，相关证券人士郭先生表示，国内许多所谓的美国上市公司登陆的其实都是OTCBB。据称，在OTCBB市场的公司基本都是不符合主板市场上市或因业绩不佳而从主板市场上退市的企业，这就是国内企业的“壳”资源。只要买下一个“壳”并支付相应费用，再通过反向收购将国内资产注入就可实现借“壳”上市。
然而目前，股民们陷入两难：如果上告公司，真的查出问题，必将导致股票停牌或股价大跌；如果不上告，又担心手中的原始股没有“户口”，随时有可能成为一张废纸。因此，借海外上市为由大肆兜售原始股成为不法企业屡试不爽的圈钱方式。
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