徐州,这个地方是个挺神奇的地方,近两年打掉了非常多的传销组织,虚拟币,空气币。
我记得去年的趣分类就是这里的警方破的案子,牵涉的人员和资金也是非常多,给徐州睢宁警方点赞。
半个月之前,打掉了国内的IPFS星际联盟,抓了31人,查获赃款4亿元。
就在今天,徐州睢宁警方再破一案,一个叫“BBGO虚拟币质押挖矿平台”被打掉了。
具体来看看新闻:
11月18日,徐州睢宁警方披露一起特大网络传销案,犯罪嫌疑人通过架设一款叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台,然后以高返利高回报为诱铒诱使其下家拉人头进行投资,从事组织领导传销活动。自2019年至2021年7月,该团伙成员在全国发展会员达11万余人,涉案资金达10亿元。
今年4月份,徐州睢宁警方接群众报警称:其可能被拉入一个“BBGO”的传销组织。接警后,民警立即进行立案侦察。
民警侦查发现,犯罪嫌疑人通过搭建一款“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台,找到境外的宣传人员帮助其伪造虚假的矿机和矿厂资料,在一些短视频平台发布一些所谓的大型活动,来诱骗投资人加入其传销组织。
嫌疑人利用自己搭建的没有任何市场价值的虚拟币,并以高额回报和高返利为诱饵,逐级发展下线进行组织、领导传销活动,会员人数涉及全国11万人。
在明确该传销团伙的组织架构后,专案组民警立即进行收网,对该团伙的主要犯罪成员展开抓捕。
截至目前,警方共抓获项目方、推广方、技术方等全链条犯罪嫌疑人8名,案件涉及全国约11万人,涉案资金达10亿元。
在案件侦办过程中同时扣押了大量BTC、ETH、USDT等虚拟货币及现金,市值约4.5亿元。目前,其中五名主要嫌疑人被依法逮捕,案件已进入一审环节。
BBGO这种虚拟币挖矿骗局挺多的,前一段时间打掉的麒麟矿机GUCS就是这样的。
目前国内还在继续行骗的,有一个重庆的数金链OLO,也希望有关部门或者执法机构能够重视。
除此之外,类似BZZ,奇亚,FIL之类的虚拟币挖矿行业,也是黑幕重重。
比如已经被查了的星际联盟,星际云,还有星际大陆。
这些卖矿机的公司,一般都是全国范围内设立公司,表面上是计算机公司,背地里搞得都是虚拟币挖矿,更有甚者是资金盘,超卖算力。
据平头哥所查,比特大陆全国范围内有27家公司,据知情人士透露,这样做的目的,其中一个是洗钱,另一个是传销扩散。
最近有很多地方都在开通举报通道,举报虚拟币挖矿,以及很多地方都发布了公开,严禁企业和个人为虚拟币提供挖矿场所和服务。
最早是内蒙古,然后是河北,后来是浙江,江苏等地,前两天,发改委开了例行记者会,再次说了虚拟币挖矿的问题。
然后昨天贵阳市开始了对挖矿的整治,注意,消息提到这事为了贯彻落实国家有关文件和会议精神,所以这不是开始,更不会是结束。
打击的是虚拟币挖矿,并不只是POW挖矿,所以有很多人说什么”与FIL无关”的看法是完全站不住脚的。
另外从FIL的币价来看,目前非常凄惨,今天再次下跌了10个点。
这还没爆发呢,如果爆发了,那指不定什么样呢。
这些虚拟币挖矿企业,除了以前的大饼,现在的那些算力挖矿,实话说就是扯淡,根据不符合实际,甚至连POS都比不上。
我这样说肯定又会有人不服气。
但是大家回想一下,所谓的云挖矿,算力挖矿,有哪一个不是虎头蛇尾割韭菜?
GEC环保币号称是手机挖矿,AOT慈善币也是,结果都是传销骗局。
GUCS是虚拟币挖矿,BBGO也是,数金链更是,这些都是空气币传销币的虚拟币挖矿。
BZZ,奇亚,FIL到底割了多少韭菜,无法计量,并且很难追责。
虚拟币的去中心化,匿名化,这时候成了犯罪的工具,这也是国家严厉打击虚拟币的其中一个原因。
希望看到更多的徐州警方,盐城警方,深圳警方。
希望天下无骗,希望重庆数金链OLO有人管一管,希望星际大陆矿机公司最终能够给受害者一个满意的答案。