文丨守护精灵DATA
ID丨showhus
作者丨守护壹哥
守护精灵DATA致力于防治传销欺诈的大数据构建，为您提供在线查询、在线咨询、深度调查、风险评估、舆情监测等功能，发动更多人参与大数据“共建”，让更多人“共享”大数据，实现防治传销的“群防群治”与社会综合治理的创新！
近年来，以国家“某办公室”、“某委员会”、“某工程”、“某组委会”为组织掩护，实则以注册某公司进行线上线下推广发展会员，收取入门费，并进行多层次计酬、返利模式、高回报为宣称诱饵等进行传销或者非法集资。假借政府或者社团组织作为背书，极其具有煽动性、诱惑性、欺骗性。
近日，守护精灵DATA公众平台接到多个粉丝咨询并举报“古圣天下商城”。据宣传资料显示，该商城一直以“中国安全食品推广办公室”的名义对外宣传，并有自称身份为“中国安全食品推广办公室常务副主任”的丁庆怡站台讲课，我们通过网络查询，还有视频内容宣称丁庆怡为古圣天下商城董事长。
据多个咨询举报网友提供的线索，我们组织力量对该商城进行了大量的调查和信息搜集，发现该组织经营主体非常隐秘，除了其假借的“中国安全食品推广办公室”这一组织背景作为优势大量宣传以外，并未对外公开其商城的运营主体。
但是经过编辑人员的深入调查，发现了一些相关的市场主体与其有关联。对其运营模式是否构成非法集资的风险，我们也将进行剖析阐述，同时我们也将梳理近年来打着各类“某办公室”、“某委员会”、“某工程”、“某组委会”为组织掩护的传销或集资诈骗案例，希望网友们能够通过案例，增强识别能力，提高防范意识！
古圣天下商城是怎么运作的呢？
据了解，古圣天下商城以所谓的投资开网店为由，打着“中国食品安全推广办公室”的名义，对外宣传如下：
古圣天下商城：是一个千载难逢的好平台。机会面前人人平等，就看大家能不能抓住商机，怎么开店赚钱。例如：
你想拿个低保：就开一个大店6400元，月收入640元。
你想当个保安：就开2个大店12800元，月收入1440元。
你想做个小生意：就开3个大店19200元，月纯收入2240元。
你想当个工人：请开5个大店共计3.2万，月纯收入3840元。
你想当个公务员：请开10个大店共计6.4万，月纯收入7840元。
你想当个超市老板：请开20个大店共计128000元，月纯收入15840元。
你想当个企业老板，请开100个大店共计64万，月纯收入79840元。
以上开店自己选择，你想当什么样的老板就开什么样的店，自己定位。仅供参考！在我们获取的一份《古圣天下商城的商业计划》PPT文件中，有一份模式说明如下图：
在其APP的推广文案中，宣传具备的优势，中国安全食品推广办公室的常务副主任丁庆怡及中国安全食品推广办公室的组织架构被作为醒目的宣传背书，如下系列图：
除了优势宣传作为背书外，古圣天下商城还以如何盈利，如何赚钱，原始股东等方式宣传项目赚钱的千载难逢机会。
相关运营主体披露
在多个网友咨询过程中，并不知道古圣天下商城运营主体是哪个公司，经过笔者查询，该商城涉及山东菇神生物科技有限公司、河北圆圣电子商务有限公司等市场主体。
山东菇神生物科技有限公司，成立于2019年4月17日，注册资本300万元人民币，法定代表人为李西玲，股东分别为李西玲（持股比例94%）、李桂玲（持股比例3%）、王艳美（持股比例3%）。笔者查询到该公司，是因为该公司注册“古圣天下”相关商标12条，其中已注册9条，商标无效2条，等待实质审查1条。
李西玲担任法定代表人的公司还有河北圆圣电子商务有限公司，该公司成立于2020年6月2日，注册资本300万元人民币，股东分别为李西玲（持股比例84%）、罗文军（持股比例16%），该公司注册了“YUAN SHENG TIAN XIA”相关商标5条。
如前文所述，古圣天下商城对外宣称董事长为丁庆怡，同时还有“中国安全食品推广办公室”常务副主任的头衔，笔者通过查询发现丁庆怡担任法定代表人的相关公司中，有多个与“山东菇神”相关的市场主体，分别为江苏菇神灵芝商贸有限公司、江苏菇神灵芝商贸有限公司大连分公司（已注销）、江苏菇神灵芝商贸有限公司盘锦分公司（已注销）、陕西菇神生物科技有限公司。
其中，陕西菇神生物科技有限公司成立于2018年6月9日，注册资本500万人民币，法定代表人为李伟晨，股东分别为江苏菇神灵芝商贸有限公司（持股比例51%）、李伟晨（持股比例49%）。该公司2020年8月19日成立清算组申请注销，多次被列入经营异常，同时因为劳务合同纠纷而被起诉，有网友发布帖子称员工们辛苦干了好几个月，没给一分钱工资。
面对古圣天下商城在多地发展会员，且投资金额巨大的情况下，有网友反映家里亲属贷款投资，也有很多网友在网络上求助如何举报，同时也有网友将诸多相关联的公司以及中国安全食品推广办公室发布在网络贴吧上。
中国安全食品推广办公室频被借用
中国安全食品推广办公室是国家卫健委科研所和中国食品报社共建共管的唯一在全国开展安全食品检测、认证、宣传、推广的单位。在中国食品报社内部称为安全食品推广中心。
早在2019年4月11日，中国安全食品推广办公室就发布一则郑重声明如下图。
被中国安全食品推广办公室声明预警的就是一款帮助广大群众脱贫致富的“新农贸APP”，宣称是国家支持的“精准扶贫”项目。
“新农贸”运营主体是贵州食安天下农业科技股份有限公司、贵州食安农副产品现货贸易所（有限合伙），其主要内容通过拉人头鼓吹造富的形式进行“现货交易”，以贵州精准扶贫为幌子吸引中老年人加入。大肆宣传“新农贸”及其平台销售的产品刺梨（益优品），以高额回报为诱饵，只要参与者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳2100元、5100元和10100元三个标准作为门槛费，方可在“新农贸”平台上进行现货挂买挂卖刺梨产品，赚取差价。
该平台在并没有实际交易，就是通过发展下线来赚取公司奖励，并依据发展下线的层级、数量进行计酬返利。为了吸引会员，“新农贸”在外大肆吹嘘公司将要上市，上市后赠送给会员的股权将会倍增，实现财富自由。
之后贵州省相关监管部门对该传销组织进行了预警发布，同时也有多地公安机关对所在辖区的传销网络进行了打击捣毁，相关涉案人员也受到法律的制裁。
针对古圣天下商城以及丁庆怡的中国安全食品推广办公室常务副主任身份，我们特向中国安全食品推广办公室发送了一封邮件，希望可以得到回复。
同时，我们收到相关执法部门的信息，目前已经有多地政府和职能部门对古圣天下可能涉及的传销手段、非法集资行为高度关注，并可能立案查处，我们也将持续对古圣天下商城的发展走势进行追踪！
假借国家“某办公室”、“某委员会”、“某工程”、“某组委会”开展传销活动或非法集资犯罪的案例：
01
案例一：深圳泰利能源傍上“华盛绿色工业基金会”涉传销
2020年8月25日，法律裁判文书网上公布一则行政裁定书内容。申请执行人湖南省慈利县市场监督管理局在查处被申请人华盛绿色工业基金会传销一案中，为防止被申请人转移或藏匿违法资金，申请人于2020年7月29日向本院提出申请，要求对被申请人华盛绿色工业基金会在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。目前法院认为申请人的申请符合规定，冻结了被申请人华盛绿色工业基金会银行存款9000万元。冻结期限为一年。
截图来自：中国裁判文书网
据公开资料显示，华盛绿色工业基金会致力于做推动绿色工业建设的思想者、创新者和引领者。华盛绿色工业基金会(China Green Industry Foundation)简称CGIF，业务主管单位为国家工业和信息化部，是经国务院批准、民政部登记成立的专门支持绿色工业清洁生产及环境保护事业的全国性非公募慈善公益组织。华盛绿色工业基金会主要围绕工业和信息化部重点工作，为中国制造2025的绿色制造工程的实施提供有力支撑。具体而言，涵盖绿色发展智库建设、绿色工业政策研究、绿色制造理念宣贯以及科普图书出版、绿色发展公益教育与咨询服务、绿色制造国际交流与合作等。
此外，华盛绿色工业基金会官网显示，2019年基金会执行会长李洪彦参加过基金会旗下设立的两个单位——泰利能源生物基地与生物材料专项公益基金的签约仪式。而泰利能源生物基地与生物材料专项公益基金的发起单位是深圳泰利能源有限公司。
无独有偶，近期关于深圳泰利能源有限公司及其控股企业——江西尊创新能源有限公司同样涉嫌传销被冻结共计1.8亿元。
截图来自：中国裁判文书网
在短短的一个月内，深圳泰利能源有限公司接连被曝出涉嫌传销，涉及金额已高达2.7亿元。
02
案例二：香港爱联国际有限公司假借爱心助学名义传销案
早在2012年，“爱心公司”为发展下线策划慈善助学捐助表演，获得信赖后骗取近4万人加入，涉案金额逾2亿元，19人被采取强制措施。
该传销组织在全国各地相继通过深入一些学校举行捐款仪式，相当具有迷惑性，导致大量网民以为是做慈善而纷纷投资加入会员。
据警方介绍，2013年6月，丰都县某镇小学校长罗某某接待了曾在该校就读的曾某某。曾某某以“回报母校献爱心”名义向罗某某提出，在该校举行“捐资助学”活动，要求学校推荐十名贫困学生，每人可领取500元捐赠。校方一面感谢曾某某，一面积极配合，捐赠活动如期举办。
在捐资助学活动现场，罗校长认识了前来捐资的香港爱联国际有限公司爱心大使梁某。捐赠活动之后，梁某向罗校长鼓吹，香港爱联国际有限公司是一家集爱心慈善助学和联盟自主创业为一体的集团化公司，加入该公司之后，既可以献爱心做慈善，帮助贫困学生，本人还可以享受免费旅游。只需缴纳2500、5000或10000元不等的会费，就相应成为该组织的银级、金级或白金级会员，不做任何事都可以有收益，一年之内返还本金。
梁某称，缴纳的会费全部用于投资实体商业，获利后抽取10%用以资助贫困学生，其余全部返还给个人，会员每年还可获得一至四次不等的免费旅游机会。罗校长因亲眼看到在本校的捐赠，又在梁某的花言巧语下，当场就缴纳了5000元会费加入该组织，成为“爱心使者”。随后，梁某为罗校长在网上注册了账号。罗校长登陆爱联国际网会员基金平台查看，发现自己账户上已有几百元收益，顿时相信了梁某的话，认为该公司就是一个爱心组织。
取得罗校长信任后，梁某又告诉他一个赚钱“窍门”——介绍亲友加入，他们不仅能获得更多收益，还能获得一起免费旅游的机会。在爱心、旅游、收益的诱惑下，罗校长对此深信不疑，邀请亲朋好友参加，很快就发展了近20人加入该公司，获得上万元收益。
此后没多久，罗校长突然发现查看投资收益的网站已无法登录，遂向梁某了解情况，却被告知网站正在更新服务器，过段时间就会恢复正常。可在家中等待了数天罗校长依然没有打开该网站。获得此线索后，民警判断爱联国际有限公司涉嫌传销犯罪，遂对该组织进行调查。
警方调查发现，香港爱联国际有限公司是一个打着慈善幌子的非法传销组织，该组织利用大众追求轻松获利以及对慈善组织的信赖，明目张胆打着慈善的旗帜，冒充名人参加慈善捐赠活动，骗取他人信任，从而非法获取利益。截止案发，该组织在全国吸收了近4万人加入，涉案金额2.02亿，案件涉及全国28个省市自治区。
因案件涉及地域广，案情重大，经公安部批准后，警方在全国发起集中查处战役。专案组组派出12个抓捕小组，分赴全国各地展开抓捕，抓获以孙某某、候某某、李某为首犯的全部19名犯罪嫌疑人，收缴违法所得425万元。19名犯罪嫌疑人已被警方采取强制措施。
03
案例三：中天金融假借“广东互联网金融协会”名义金融诈骗
2017年1月13日，广东互联网金融协会发布《关于中天金融假借广东互联网金融协会名义进行虚假宣传的严正声明》公告。指出中天金融在未经允许情况下，假借协会名义，利用协会的行业影响力为其做虚假宣传，侵犯了协会的合法权益，欺骗了广大投资人。该事件源自投资人通过广东互联网金融协会的微信的举报，广东互联网金融协会秘书长朱明春接受采访时表示，“我们工作人员核实之后，发现这家平台极其危险，网站上宣传的给投资者收益为日息3.6%-15%，网站上还标注本息担保，我们发现这个网站诈骗情况非常严重，所以及时发布平台虚假宣传声明，旨在告诫广大投资者，一定要警惕诈骗者。”《关于中天金融假借广东互联网金融协会名义进行虚假宣传的严正声明》。
日化收益30% 索罗斯为其顾问
根据朱明春对平台高收益的描述，记者在该平台的官网上的确发现宣传日化收益率为3.6%-15%，其中还标注了本息担保。
专家提示投资风险：误入金融诈骗陷阱
对于中天金融种种虚假宣传现象，北京寻真律师事务所王德怡律师在接受中国网财经记者采访时也做了详细分析，他认为：
第一、任何协会都不会为企业的经营行为提供担保。投资人千万不要以为有某协会的推荐或建议便认为该经营项目更加可靠。一些公司在经营行为中拉出某些协会或者某些明星作宣传，本质上是做虎皮拉大旗。
第二，平台宣称所有产品为沪深A股私募股权合约产品，这种产品的营销渠道涉嫌违规。根据《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令[105]号)的规定，通过互联网方式向普通投资者推荐私募产品是违规行为。
第三，号称日化收益30%更是有悖于正常投资理财的收益率。
第四，如果交易资金没有第三方存管，则交易资金安全没有保障。
新联在线COO陈智诚则直言，中天金融呈现出非常明显的金融诈骗公司的特征：首先，任何金融公司不可能达到年化一年的回报率；其次，推广模式上，用不符合常理的超高的、 传销的宣传手段；第三，网站上信息都是虚假、抄袭的；第四，平台用支付宝转账的模式收钱，资金转移非常快，诈骗分子可通过在淘宝上购买假身份证信息绑定银行卡和支付宝，在资金到账后迅速取走，给侦查造成很大难度。
“建议投资者远离那种号称高收益而无真实项目和保障的理财产品，你想赚别人的收益，别人盯上的是你的本金。”王德以如是说。
陈智诚也提醒投资人，对于投资人来说，从安全角度来讲，中天金融经过简单的核查和常识即可判断全部虚假，收益太离谱太过分，投资人要抑制住自己的贪念，稍加理智判断即可判定为金融诈骗公司。
传销或者集资诈骗项目常用的手段：
第一，任何传销或者集资诈骗项目都会对其项目进行国家支持的包装，为了迷惑参与者，他们首先会假借国家政策、断章取义国家领导人讲话、盗用国家项目、利用大众媒体包装宣传，甚至直接以挂靠国有企业、与某些社团组织合作等方式。目的是证明其“合法性”。
第二，借用国家政策或者市场上兴起的概念，例如被传销组织用烂了的“阳光工程”、“北部湾大开发”、“西部大开发”、“电子商务”、“区块链”、“虚拟币”、“大宗商品交易”、“原始股”、“资产证券”、“共享经济”，以及最近热闹的“元宇宙”、“新能源”、“环保低碳”等等概念。目的是证明其“可行性”、“项目有前（钱）景”。
第三，通过所谓典型成功人士的塑造，树立赚钱的某某人物、翻身的典范等。目的是证明其能够带动人人致富的“造福机器”，掩盖骗局的“一将功成万骨枯”的事实。
第四，面对社会大众及媒体的预警曝光，甚至在被执法部门查处打击后，辩称是遭遇竞争对手的攻击、执法部门的敛财执法、媒体机构的敲诈勒索，以虚构此类谎言来掩盖其违法犯罪的本质。
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警
守护精灵小贴士
当前各类名目的传销活动猖獗，形式多样。消费者要理性消费、理性投资，尤其行为涉嫌传销的高风险组织，您的加入很可能触及违法犯罪，面对低投入高回报，甚至宣传躺赚的项目，须提高警惕，多参考身边亲友的意见，防止自己的合法权益遭受损失！
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图片：秋精灵
文章：守护壹哥
排版：春精灵
