1、海浪社交
海浪社交就是一个空中资金盘，以社交软件作为掩盖，打着交友玩游戏抽盲盒幌子，吸引大量的人成为浪友，其核心赢利点就是利用资金盘模式吸引用户进场，靠把币卖给后面人，最终全盘收割。
2、Aofex交易所
A网确实被端了，客服数据被封包存储带走，服务器的api目前已经断开。雷东是谁，操盘过贝尔链。在国内开展交易所被抓还想出来，雷东早几天前就失联，被抓的是交易所一些高管。
3、雷顿交易所
雷盾的割韭菜的名声可谓是如雷贯耳，和恶贯满盈的满币网还是有一拼的。1BTC就可以上线空气币，割完韭菜官方还会为你售后，你说这服务做的好不好。
雷盾交易所因频繁上线空气币割韭菜，涉嫌诈骗。被受害者维权报警，运营在国内的团队被警方一锅端。
4、keyfan交易所
5月29日起至今显示系统维护，无法交易，无法提币，无法看到资产，6月6日发出一个公告：系统虚增了大量FC币，因此关停中国区端口，力争一月核查清楚，同时按周通报核查情况。但截止6月18日，第二周公告也未发出。之前宣称会通过电话抽查的方式核查违规行为，但几乎没有社工接到过核查电话。其实就是所谓的软跑路。
5、榴莲交易所
这个交易所用户量不这么样，但是广告营销做的不错，也就是推广没少花钱，但是交易所不赚钱，为了避免它把大家的资产打包，大家尽快提出来。提到自己钱包里才是最安全的 ！
6、好玩世界
据说是好玩吧重启盘，但可能性很低，也是上报数据，锁仓模式，变现几率不高，注册还要2元卡密才行，热度不高，
7、米米汇 风险太高
8、NORA 风险太高
9、呼呼旅游 风险太高
10、乐播农场 风险太高
11、红星碧 风险太高
12、克罗斯比 风险太高
13、御龙星球 风险太高
14、丰收农场 风险太高
15、蜂鸟部落 风险太高
16、阳光环球外汇 风险太高
17、玖乐美 风险太高
18、云家军 风险太高
19、东方城 风险太高
20、互助盘昱泽画院 风险太高
21、玉满天下 风险太高
22、PRC BROKERS 风险太高
23、互助盘热带宠物 风险太高
24、康泰生物 风险太高
25、聚财宝 风险太高
26、人人乐 风险太高
27、LOCOKE合约 风险太高
28、粉丝QQ群：330865100
29、全民元牧场 风险太高
30、DSC匿名币 风险太高
31、大连瀚泽 风险太高
32、云联盟
据网友反映，目前“云联盟”传销总头子丁某忠（网名:云梦）等骨干，这几年逃过了全国多地执法机关的打击，终究法网难逃！在12月8日被湖北孝感市云梦县公安局抓捕！
33、时空云
据网友反映，目前时空云关网已经无法打开！而且有知情者透露，随着我国对虚拟货币的严厉打击，出台的各项政策，“时空云”的操盘手早已为自己谋取后路，资产正在往海外转移当中，相信国外移民手续都已办好，一旦有点风吹草动，操盘手肯定会提前逃往国外，留下的将会是一批批的接盘侠。
通过查询得知，“时空云”已经在做转移的准备，官网只是一个价值50块钱的单页不说，域名和服务器已经更换。
之前的域名是以“深圳时空云科技有限公司 ”在国内备案，即将在期，已更换的域名却无任何备案，并且服务器也已经转移。
34、盘古社区
这项目比较奇葩，社区代币FIST（拳头币）短期内炒作的比大饼价格还高，另外还有一种社区代币叫OSK。这社区没别的，就是通过喊单，也就是传销模式。
35、Asecond交易所
暂停冲提币！宣布跑路！
36、中币网
垃圾中币网，千万不要充钱进去，现在国家严格要求下，所有网站都在清退，中币现在推出了所谓的安全otc，根本就是骗局，就是想再圈最后一轮然后关网跑路！
37、博蓝共享、数享易购
数享易购这个盘子不行了，公布了江某兵已经是老赖的信息。
38、Locoke跟单社区
项目方自导自演搞假DeBi的资金盘，跟单社区、交易员、交易所都是项目方自己的，千万不要参与，抓紧撤离!
39、淘器包
盲盒模式，其实就是变相的拼团，这种模式加入商品的概念就是为了区分资金盘，但本质还是一样，各位当心！
40、快语传音
打着语音聊天的幌子，实际上却在做矿机卷轴盘传销，这个名为快语传音的网络传销骗局目前开始在各地蔓延。
资金盘就是数字游戏，一种空手套白狼的游戏，一场谁跑的快的游戏。无论是传销币、拼团、互助、分红、股权、积分、影视分红、足球套利、固定拆分，消费全返等，其实都是华丽包装下的庞氏骗局而已，本质都一样！
