文丨守护精灵DATA
ID丨showhus
作者丨守护壹哥
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【引言】有一群人，如今挣扎在维权的边缘，投资额从几万到几百万，上当受骗波及全国各地。由于矿商们钻了法律的空子，让投资者投诉无门，他们每天在煎熬中生活，到处寻求解决办法，可处处碰壁，屡屡受难。甚至有一些地区矿商，靠着自己的关系网，嚣张之极，无法无天。在挖矿的这个圈子里面，想要赚到大钱真的是一件非常困难的事情，因为这些操盘手项目方矿机公司就像是一头又一头嗜血的豺狼，吃人不吐骨头，一旦资金打入他们的账户，那么想要再完整的拿回来是根本不可能。而最近陷入Swarm项目及BZZ币之中的受害人金女士，也逐渐认识到了这一骗局的严重性与危害性。
据投诉人金女士介绍，自2021年5月起，深圳市中链智云科技有限公司（下称“中链公司”）多次公开宣传Swarm项目及BZZ币的经济效益。在2021年5月底，中链公司的营销经理陈小宇（假名），其与另一营销经理王堃（假名）一直向金女士推销通过购买专用物理节点来投资Swarm项目，他们声称每个物理节点在Swarm项目主网上线前都可以产出支票，支票可以兑换Swarm项目的代币BZZ币，大概一个月可以回本，后面的收益就是纯收入。并且Swarm项目低能耗，做的是以太坊数据的存储生态，迎合国家新基建的发展。由于金女士曾经并没有投资虚拟货币或者“挖矿”相关业务活动的经验，因此，在面对中链公司的花言巧语以及编造的各种“高大上”的理论之后，金女士很快便与其签订了合同。
该平台的挖矿买卖无任何交易限制，直推5人，团队人数达到20人奖励小型矿机一台。直推10人，团队人数达到100人奖励中型矿机一台。直推20人，团队人数达到200人奖励中型矿机一台。每天直推人数前三名，奖励200元现金奖励，并奖励中型矿机一台。每天算力前三名，奖励100元现金奖励，并奖励中型矿机一台。支持无限代模式。
签订完合同之后，金女士在合同签订当日向中链公司支付了60万元。2021年6月5日，为了让金女士付清尾款70万元，中链公司又向他表示了如果无法按时产出，必将退钱，并且又再次夸大了Swarm项目的投资回报率。
待金女士付清了130万元后，中链公司又向她提供了其所开发的的钱包地址及物理节点信息，告知金女士可登陆该钱包地址通过输入任一物理节点信息以查看该节点的产出支票情况。金女士在收到该钱包地址和物理节点信息后，每日输入其中个别节点查看，发现每个物理节点每日大概生产0.25个支票。由于投资合同上并没有写明物理节点相关设备的技术参数、产品编号、品牌、存放地点，金女士在签订投资合同后多次要求现场查看物理节点相关设备。但中链公司声称相关设备摆放在佛山市南海区，因新冠疫情防控要求无法让其前往现场查看，也无法向她提供相关设备的产品编号以及具体存放地点。
在2021年6月20日，金女士突然发现中链公司提供的钱包地址无法打开，其后多次尝试也无法打开。但中链公司实质通过发布Swarm项目进展信息让金女士相信项目仍在运营。
后来，Swarm项目大骗局的消息在网络上不断传播，金女士这才发现中链公司实质上是以炒作BZZ物理节点为噱头骗取巨额投资款，于是她多次要求中链公司全额返还投资款130万元，但中链公司均以各种理由拒绝返还已收取的款项，并继续哄骗金女士转为投资其他虚拟货币项目。
以下，就是中链公司涉嫌诈骗的有关证据表现：
首先，公司职务行为承诺交易不成功后明确表明会退款，以此来诱骗客户，但是事实上完全不会退款，属于诈骗行为。
其次，中链公司通过各种吹嘘和包装，将自己的高管打造成是华为的高层，诱骗客户后收取高额收益。
然后，在诈骗得逞之后，中链公司多次要求客户打款。
在6月中旬，中链公司生成持续投入开始有巨大收益，结果不断无法兑现，都不攻自破，连环诈骗。
在7月——8月，中链公司已经开始推脱不解决客户的退款或者赔偿事宜。
在8月4号当天，涉嫌诈骗的事情逐渐暴露，但中链公司仍在想法设法进行欺骗。
最后，协商无果的金女士，选择用法律武器来维护自己的权益。金女士对中链公司的诈骗行为进行了控告，她认为，中链公司的行为涉嫌了合同诈骗罪，主要原因有以下几条：
在签订合同过程中虚构Swarm项目由以太坊创始人打造并具有超高投资回报事实，隐瞒行政监管部门打击虚拟货币相关业务活动的情况。
投资合同的本质是中链公司以虚拟货币专用物理节点为核心向控告人发行BZZ币，是一种变相的首次代币发行活动。
中链公司诱骗控告人签订投资合同后并没有履行合同的行为和意愿。
被发现欺骗手段后，中链公司拒绝返还任何投资款。
中链公司为空壳公司，缺乏偿债能力，包俊峰早已被限制高消费，一旦中链公司被判承担民事责任，其即利用公司有限责任和挂名股东来逃避法律责任。
其实，像金女士这样的遭遇比比皆是，BZZ（Swarm）从头到尾就是一起精心策划的骗局，这场骗局的背后，是长期编制的一条大网，里面涉及的人员等级很高，有币圈知名的资本，有顶层的人物，也有国内的部分硬件商。
诈骗首犯嫌疑人包俊峰，从犯嫌疑人王堃（真名王爽），法人代表贾军（可能是人头户,因从未见过此人参与经营公司），其中王堃鼓吹是学金融的高材生，但是从其签合同看字迹拙劣，很可能是是小学或者初中学历。
据知情人士透露，诈骗公司已经金蝉脱壳另注册一家名为聚量宇宙（深圳）网络科技有限公司（包俊峰为实际控制人），开始布局元宇宙行业，还请广大用户注意谨慎识别，小心求证莫要上当受骗。而且受害者已经联合其他受害人组成刑事起诉维权联盟，投诉检察院，深圳市公安局，金融媒体，金融法院已经多种维权追偿模式。且已经在深圳公安局经侦大队报警，警方目前已经受理，希望警方能尽快处理，争取早日查清事实真相，将骗子绳之於法，还社会朗朗乾坤！
随着中国的法制越来越健全，讯息越来越公开，投资亏损自负，但是BZZ究竟算是小投资还是大投资？其实，无论投资是小还是大，面对这样的骗局我们一定要擦亮自己的双眼，辛辛苦苦好几年，一朝被骗全盘皆输，BZZ这一资金盘玩法的虚拟币所损害的消费者的权益，到底应该谁来负责？
所以说，大家一定要擦亮自己的眼睛，咱们这个圈子坑多肉少，还是谨慎最为重要。法律虽然会迟到，但是永远不会缺席，正义也总会有到来的那一刻，因此，我们要严厉打击此类的诈骗行为，保护好每一个人的合法权益，而这一切，离不开更大的媒体关注，也离不开受害者们的同心协力。在互联网时代，人人皆可为媒体，人人都可有诉求，如果人人都像金女士那样，学会用法律武器来维护自己的权益，那么，妄想钻法律空子的犯罪者，并将会受到法律的惩罚。
《禁止传销管理条例》第七条下列行为属于传销行为：
01
行为一
(一)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的;
02
行为二
(二)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;
03
行为三
(三)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的；
涉嫌传销常见关键词
复投、直推 、层碰、量碰、大区、小区、上线、下线、挖矿、矿机、原力、公链、代币、公排、推荐人、引荐人、合伙人、低门槛、高回报、对碰奖、代数奖、级差奖、推荐奖、指导奖、教育奖、管理奖、复销奖、原始股、互助盘、挖矿机、多级代理、三级分销、静态收益、动态收益、发展奖励、无限复制、推广收益、杠杆收益、每日提现、积分账户、奖金账户、推荐关系、团队业绩、分享推广、短期回报、高额返利、财富自由 、加入资格、投资期货、推荐佣金、自销佣金、市场补贴、期货合约、数字货币、兑现证券、钱包模式、矿机模式、共振模式、全球共赢、共享经济、无限层获利、纯资本运作、民间资本、自愿连锁经营、商品交易所、标准化合约、数字货币交易、礼包销售奖励、自动搬砖模式、多币种跨链交易（欢迎网友留言补充）
警
守护精灵小贴士
当前各类名目的传销活动猖獗，形式多样。消费者要理性消费、理性投资，尤其行为涉嫌传销的高风险组织，您的加入很可能触及违法犯罪，面对低投入高回报，甚至宣传躺赚的项目，须提高警惕，多参考身边亲友的意见，防止自己的合法权益遭受损失！
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图片：秋精灵
文章：守护壹哥
排版：春精灵
