“TRX波场超级社区”传x案宣判，涉及20余省市16w受害投资者。

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随着虚拟货币、区块链等新数字金融样式出现，有不少非法分子动了歪脑筋，披着新概念营销的外衣，行非法集资、传x、诈p之实。


近日，裁判文书网披露的一则判决书显示，山东安丘法院对一起打着数字货币旗号，开展网络传x活动的案件作出一审判决。

经查，TRX超级社区依托互联网，通过手机APP以注册激活会员获得加入资格的方式，设置节点分红、运营奖、绩效奖、核心奖等奖励，以发展会员的数量作为计酬或者奖励依据，引诱会员继续发展他人购买TRX币，以此达到实现非法获利目的，涉嫌传销犯罪。

平台注册会员16万余人，参与传销活动人员120人以上，且层级在三级以上，传销资金数额累计1亿余元。

一起传x活动的背后，必定牵连着多个关键性人物和上万名被误导进入传x组织的受害者。还有至少两起法院判决与这起传x活动相关，2020年6月，曾入会TRX波场超级社区平台的李某因涉嫌传x活动罪被江西宁都法院判处有期徒刑十个月，罚款一万元。

同样在近期，甘肃张掖人民法院也审理了与该传x活动有关的一起传x案。


2019年1月，被告人吴某通过手机微信好友发送的链接及二维码注册成为“TRX超级社区”网络传x平台会员后，通过口头介绍，在微信、“火币网”等网络平台发送“TRX超级社区”链接，推送二维码等方式，宣传注册激活会获得波场币奖励、发展下线会员获取分红奖励，积极发展下限注册会员以赚取TRX波场币获利。截止2019年5月平台关闭，吴某发展下级网络7层，会员账号635个，在整个会员网络中处于第13层。


法院认定吴某犯组织、领导传x活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元。

传x网络化明显严重，站在风口上的数字货币概念新奇，很多人对其风险知之甚少，给了不法分子可乘之机。


银保监会、中央网信办、人民银行等多部委连续3年发出联合提示防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示。


代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈p、传x等违法犯罪活动。


不法分子利用大多数人对虚拟货币、区块链等新概念、新技术不了解，打着“金融创新”的幌子，许以用户高额的回报，实则从事非法集资行为。他们依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快，或者通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传x、诈p等违法行为特征。

此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

当时在19年为什么说孙割的币这么火，就是有人拿着孙割的币搞资金盘。孙割以及官方社区为了自己币（波场）的热度，从来都不正面回应，“波点钱包”到“波场商城”再到“波点超级社区”，打着官方既不澄清，也不拒绝的招牌。不断的诱导投资者投资。致使大量投资者上当受骗。

这个曾经牛逼项目的结局，搞这么火，圈了这么多钱，最后呢？操盘手等人还不是进去蹲着了。而且钱还没了。这不就是所谓的赔了夫人又折兵。

受害者们以后也多留点心，这种高风险的项目不要去碰，耽误了时间花费了金钱即使项目方被抓你们的钱还拿不回来？

盘子没崩的时候，预警很多人是不听的，因为感觉有钱赚，不会相信这个盘子这么快崩，也不会相信这个自己是最后填坑的那个人。人往往都会有这个侥幸心理。等到崩盘了，钱拿不回来，才知道后悔，可那时什么都晚了。做什么项目，一定不要太贪，适可而止。

内容综合网络，部分来源其他媒体，特此鸣谢。

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