“BBGO”“广瀚椹喜生态旅游”“麦购商城”最新打击消息

下面来看一些案件的最新打击消息：

据江苏公共·新闻频道《新闻空间站》报道：今年4月份，徐州睢宁警方接到市民报警称，自己可能被拉入了一个名叫“BBGO”的传销组织。

徐州市睢宁县公安局网安大队教导员胡晨明介绍案情，“BBGO”传销项目是2019年由李某和蒋某等人发起的一个理念，利用虚拟币，有别与传统的传销活动。

民警通过侦查发现，犯罪嫌疑人通过搭建一款名叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，并找到境外的宣传人员伪造虚假的矿机和矿厂资料，然后在一些短视频平台上发布一些所谓的大型活动，来诱骗投资人加入其传销组织。

徐州市睢宁县公安局网安大队副大队长祁沿淼介绍，这个“BBGO币”其实是一种空气币，是没有任何价值的，通过后台的操作平台，就可以实现对会员进行充币的数值进行调整。

嫌疑人利用自己搭建的没有任何市场价值的虚拟币，并以高额回报和高返利为诱饵，逐级发展下线进行组织、领导传销活动，会员人数涉及全国11万人。

经查，嫌疑人还制作一个APP，通过让投资参与人 用购买真正的虚拟货币，来兑换他们手中自己发行的“空气币”，然后用高额的利润来吸引投资参与人，去拉拢更多的参与人，并且要投入巨额的资金，以此来牟利。

在明确该传销团伙的组织架构后，专案组民警分赴重庆和海口等地同时进行收网，对该团伙的主要犯罪成员展开抓捕。截至目前，徐州警方共抓获全链条犯罪嫌疑人8名，案件涉及全国约11万人，涉案资金达10亿元。

目前，其中五名主要嫌疑人被依法逮捕，案件已进入一审环节。
来源：江苏新闻

发展会员9万多人！“麦购商城”特大传销案公开开庭

11月18日，恩施市人民法院公开开庭审理被告人顾某、向某等10人犯组织、领导传销活动罪一案。该传销组织规模较大，形成的会员层级高达20级，发展会员90448个，涉及地域较广。

公诉机关指控，2019年3月，被告人顾某在恩施市注册成立恩施点点爱商贸有限公司。公司成立后又陆续成立了恩施市麦购商贸有限公司等关联公司并开展相关业务。同时，为扩大业务范围，先后在重庆万州、辽宁沈阳等14个地方开设麦购公司分公司。
2019年3月至2020年3月，被告人谭某、刘某、唐某等人相继入职点点爱及关联公司，并分别担任财务部负责人、物流部负责人等各相关部门负责人及总经理、副总经理等职务。
2019年10月至2021年1月，点点爱公司以麦购商贸为依托，通过“麦购商城”网页版、手机app软件、微信小程序等形式开设电商平台，以销售商品为名，要求参加者在“麦购商城”上购买指定商品（前期每单获得发展会员资格365元，后期每单498元）获得发展会员资格，按照一定顺序组成层级，并以发展人员购买指定商品的数量作为返利依据，骗取投资者财物，扰乱社会经济秩序。
经鉴定，点点爱公司及关联公司、分公司共计发展拼团会员90448个，最大会员层级20级。
公诉机关认为，顾某等10人利用网络平台，以销售商品为名，要求参加者购买指定商品，获得发展下线会员的资格，按照一定顺序组成层级并形成上下线关系，以下线会员的销售业绩作为计酬依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，均应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
庭审中，控辩双方围绕争议焦点，就案件事实、证据采信、量刑等问题充分发表了意见。被告人亲属等相关人员近70人旁听了整个庭审过程。
因人数众多，案情较为复杂，该案将择期宣判。
来源：恩施市人民法院

关于“广瀚椹喜生态旅游开发有限公司组织领导传销活动案”参与人进行登记材料的通告

2021年5月，相关部门向我局移交关于广瀚椹喜生态旅游开发(山东)有限公司涉嫌传销活动的线索。
经查，广瀚椹喜生态旅游开发(山东)有限公司等公司的工作人员，以推广椹酒为名，设立椹仙网商城，建立线上团队，通过组织宣传会议，微信宣传等方式对公司发展模式进行包装，推广、宣传广瀚公司消费平台，以获取消费返利、推荐奖励为诱饵，大量发展会员，涉嫌组织领导传销活动罪。
现该案已被立为组织、领导传销活动案侦查，为查明案情，特发布公告，请此案参与人员携带以下证据资料，到本人现实际居住地所属派出所登记。

一、登记群众需要提供的材料：
1.本人身份证的原件及复印件;2.合同、收据、借款协议的原件及复印件;3.资金银行转账明细的原件;以现金方式及其他方式支付的请携带相关证明材料;4.收取利息、本金银行转账明细的原件;5.如保存手机APP,应提供手机APP用户界面截图、支付结算流水、界面截图、绑定银行卡信息、绑定手机信息、绑定支付宝、微信信息等;6.宣传单等宣传材料;7.其他与案件有关材料的原件及复印件。以上材料需要逐页签名，按捺手印。

二、登记截止日期：2022年1月31日。
三、登记地点：本人现实际居住地所属派出所。
溧阳市公安局2021年11月19
来源：溧阳市公安局