“老妈乐”唐山片区域经理被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元

河北省唐山市丰润区人民检察院指控，2016年6月至2018年3月，被告人赫铁玲担任沈阳老妈乐商贸有限公司唐山片区域经理，负责对“老妈乐”公司丰润区一店及迁西店的管理，安排店长工作，向各店长及店员传达公司会议精神，统计各店上报的各种报表，对店长、店员进行培训、考勤，组织会员旅游，给投资人讲课等。被告人赫铁玲在沈阳老妈乐商贸有限公司、北京阳刚洛奇商贸有限公司及其本人未取得吸收资金资质的情况下，在管理丰润区店期间，安排丰润区一店店长韩淑军（已判刑）和迁西店店长宫娜（已判刑）在经营过程中向社会公众公开宣传，先后承诺只要缴纳一定金额的会费就能成为沈阳老妈乐商贸有限公司老妈乐商城会员和北京阳刚洛奇商贸有限公司的仁爱商城会员，可享受每天不同程度的返利，免费领取礼品和旅游等为诱饵，向社会公众吸收资金。其所管理的“老妈乐”公司丰润区一店店长韩淑军在2016年9月至2018年3月陆续向陈某1、陈某2等58人非法吸收资金14701921.00元、返还金额约9056514.00元，尚未返还约5645407.00元；其所管理的“老妈乐”公司迁西店店长宫娜在2016年6月至2018年3月陆续向刘玉侠等240人非法吸收资金40153967.00元，返利35535929.00元，给集资人造成损失4268724.00元。
公诉机关就上述事实向法庭提交了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赫铁玲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人赫铁玲违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人赫铁玲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人赫铁玲有期徒刑六年至七年，并处罚金人民币二十五万元。请依法判处。被告人赫铁玲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人王彦军提出如下辩护意见，对公诉机关指控其构成非法吸收公众存款罪没有异议，被告人赫铁玲具有以下减轻、从轻处罚情节：被告人在本次共同犯罪中属于从犯；被告人到案后如实供述犯罪事实，在侦查阶段就表示认罪认罚，愿意退还违法所得和缴纳罚金；被告人赫铁玲属于初犯。综上，建议合议庭对被告人减轻处罚。经审理查明，2016年6月至2018年3月，被告人赫铁玲担任沈阳老妈乐商贸有限公司唐山片区域经理，负责对“老妈乐”公司丰润区一店及迁西店的管理，安排店长工作，向各店长及店员传达公司会议精神，统计各店上报的各种报表，对店长、店员进行培训、考勤，组织会员旅游，给投资人讲课等。被告人赫铁玲在沈阳老妈乐商贸有限公司、北京阳刚洛奇商贸有限公司及其本人未取得吸收资金资质的情况下，在管理丰润区店期间，安排丰润区一店店长韩淑军（已判刑）和迁西店店长宫娜（已判刑）在经营过程中向社会公众公开宣传，先后承诺只要缴纳一定金额的会费就能成为沈阳老妈乐商贸有限公司老妈乐商城会员和北京阳刚洛奇商贸有限公司的仁爱商城会员，可享受每天不同程度的返利，免费领取礼品和旅游等为诱饵，向社会公众吸收资金。其所管理的“老妈乐”公司丰润区一店店长韩淑军在2016年9月至2018年3月陆续向陈某1、陈某2等58人非法吸收资金14701921.00元、返还金额约9056514.00元，尚未返还约5645407.00元；其所管理的“老妈乐”公司迁西店店长宫娜在2016年6月至2018年3月陆续向刘玉侠等240人非法吸收资金40153967.00元，返利35535929.00元，给集资人造成损失4268724.00元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1.唐山市丰润区公安局调取证据通知书，该局向唐山市中级人民法院调取宫娜案卷相关法律文书和书证等，具体包括：报警案件登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、北京铁路公安局天津公安处滦河站派出所出具的抓获经过、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书、提讯提解证、迁西县公安局鉴定聘请书（2018年0140号、2019年0171号）、鉴定意见通知书（2019年0413号、2018年0171号）、唐山正信会计师事务所司法鉴定意见书、河北省迁西县人民法院（2019）冀0227刑初46号刑事判决书、河北省唐山市丰润区人民法院（2019）冀0208刑初352号刑事判决书。2.唐山市丰润区公安局经济犯罪侦查大队2020年11月16日出具的说明。3.唐山市丰润区公安局调取的：赫铁玲抓获经过、报警案件登记表、受案登记表、唐山市公安局丰润区分局调取证据通知书、辽宁银监局关于沈阳老妈乐商贸有限公司办理金融许可情况的复函、北京银监局关于全家福健康管理有限公司办理金融许可情况的复函。4.唐山市公安局丰润区分局调取证据通知书，该局从唐山市公安局古冶区分局经侦大队调取犯罪嫌疑人金陈、杨某1等人讯问笔录及相关书证等，包括：唐山市公安局古冶分局杨某1等非法吸收公众存款案立案决定书、起诉意见书、调取的杨某1在2018年10月9日在古冶公安分局执法办案中心第一讯问室的讯问笔录6页、调取的霍林郭勒市公安局沈阳老妈乐商贸有限公司集资诈骗受案登记表、立案决定书、唐山市公安局古冶分局调取证据通知书及相关书证（2018年9月26日从河南省尉氏县公安局经侦大队调取于腾蛟组织领导传销案的立案手续及笔录）、调取的尉氏县经侦大队受案登记表、立案决定书及于腾蛟取保候审决定书、调取的于腾蛟在尉氏县公安局办案中心的笔录、自述材料等共计11页、唐山市公安局古冶分局调取证据通知书及相关书证（2018年9月18日从汶上县公安局经侦大队调取金陈集资诈骗案的立案手续及笔录）、调取的汶上县经侦大队受案登记表、立案决定书及于金陈取保候审决定书、调取的金陈在北京全家福健康管理有限公司汶上店诈骗案中的笔录、自述材料等共计18页、接受证据清单及相关书证（2018年10月9日接受杨某1提交的秦皇岛市老妈乐商贸有限公司营业执照副本复印件一页及杨某1店面统计表13页）、唐山市丰润区公安局经济犯罪侦查大队出具的说明。5.唐山市丰润区公安局调取的：调取证据通知书及相关流水明细（2018.6.15调取余丹光大银行62×××86自2016.1月1日至今的流水明细及全渠道对手信息。）、仁爱购物商城会员、老妈乐购物商城会员申请表（含申请人姓名、联系方式、申请购物金额、申请日期等）。6.唐山市丰润区公安局调取的：韩淑军非法吸收公众存款案集资参与人礼品券统计明细及礼品券兑换表。7.唐山市丰润区公安局调取的：唐山市公安局丰润区分局调取证据通知书，该局向建行唐山分行调取韩某建行卡号62×××62自开户以来流水明细及全渠道对手信息等。唐山市公安局丰润区分局调取证据通知书，该局向农行唐山分行调取户名薛某，卡号62×××＊＊＊1777、户名宫娜，卡号62×××71开户信息及自2016年1月1日至今流水明细及全渠道对手信息等。唐山市公安局丰润区分局调取证据通知书，该局向农行唐山分行调取户名赫铁玲，银行卡号62×××19、62×××74，户名赫丽伟，银行卡号62×××11开户信息及自开户以来流水明细及对手信息等。8.金陈卡号62×××75，2016年1月1日至2018年11月15日中国农业银行卡交易明细清单。9.唐山市公安局丰润区分局调取证据通知书，该局向中国建设银行股份有限公司调取户名为余丹，号码为62170007300****7037自2016年1月1日至今的流水明细及全渠道对手信息。10.唐山市公安局丰润区分局调取证据通知书，该局向沈阳市市场监督管理局调取沈阳老妈乐商贸有限公司工商档案资料。11.唐山市公安局丰润区分局调取证据通知书，该局向北京市朝阳区工商行政管理局调取北京阳刚洛奇商贸有限公司工商登记档案资料。12.唐山市公安局丰润区分局调取证据通知书，该局向唐山市丰润区市场监督管理局调取唐山市丰润区民康超市档案资料。13.中国农业银行股份有限公司沈阳方型广场支行金陈账号62×××75，2016年1月1日至2018年11月15日交易明细清单。14.唐山劳动日报通告。15.接受材料清单、姜某1提供的姜某1身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、中国建设银行卡复印件、收据、老妈乐商城会员章程。16.接受材料清单、赵某1提供的赵某1、徐某1身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。17.接受材料清单、徐某2提供的徐某2身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、中国建设银行卡复印件、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。18.接受材料清单、林某2提供的林某2身份证复印件、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。19.接受材料清单、刘某4提供的刘某4身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。20.接受材料清单、王某4提供的王某4身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程、存货单。21.接受材料清单、江某提供的江某身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程。22.接受材料清单、孔某提供的孔某身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、中国建设银行卡复印件、收据、老妈乐商城会员章程。23.接受材料清单、鲁某提供的鲁某身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程。24.接受材料清单、金某提供的金某、张桂芬身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程。25.接受材料清单、杨某3提供的杨某3身份证复印件、收据、老妈乐商城会员章程。26.接受材料清单、付某提供的付某、崔培娟身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程。27.接受材料清单、徐某2提供的徐某2身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、中国建设银行卡复印件、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。28.接受材料清单、杨某4提供的杨某4、杨素芹、鲁凤兰身份证复印件、中国建设银行卡复印件、中国农业银行卡复印件、收据、老妈乐商城会员章程。29.接受材料清单、李某4提供的李某4身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。30.接受材料清单、孙某1提供的孙某1身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程。31.接受材料清单、李淑珍提供的李淑珍身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。32.接受材料清单、谭某提供的谭某身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程。33.接受材料清单、胡英军提供的胡英军身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。34.接受材料清单、宋某1提供的宋某1、董国发身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程。35.接受材料清单、董某提供的董某、刘国香身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程。36.接受材料清单、张某1提供的张某1、戚某身份证复印件、戚某投入沈阳老妈乐商贸有限公司数额记录（手写）、张某1投入仁爱商城数额记录（手写）、张某1投入沈阳老妈乐商贸有限公司数额记录（手写）、中国建设银行卡复印件一份、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。37.接受材料清单、徐某3提供的老妈乐商城会员章程、收据、存货单、中国建设银行复印件、仁爱商城被骗数额（手写）、沈阳老妈乐商贸有限公司被骗数额（手写）。38.接受材料清单、刘某3提供的刘某3、史某身份证复印件、仁爱商城投入数额（手写）、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。39．接受材料清单、王某3提供的王某3、姜某2身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、情况说明（手写）、中国农业银行卡复印件、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。40.接受材料清单、杜某提供的杜某、张恩环身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、中信银行卡复印件、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。41．接受材料清单、周某1提供的周某1身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。42.接受材料清单、于某提供的于某身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、中国建设银行卡复印件、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。43.接受材料清单、刘某1提供的刘某1身份证复印件、中国建设银行卡复印件、收据、老妈乐商城会员章程、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）。44.接受材料清单、王某1提供的王某1身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程。45.接受材料清单、林某1提供的林某1身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、中国建设银行卡复印件、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程、全家福健康管理有限公司股权转让意向书。46.接受材料清单、李某1提供的李某1身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、中国农业银行卡复印件、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。47.接受材料清单、赵某4提供的赵某4身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程。48.接受材料清单、曲某提供的曲某身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。49.接受材料清单、张某2提供的张某2、王某5身份证复印件、收据、老妈乐商城会员章程。50.接受材料清单、孟某提供的孟某身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程、全家福健康管理有限公司股权转让意向书、存货单。51.接受材料清单、周某2提供的周某2身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、中国建设银行卡复印件、收据、老妈乐商城会员章程。52.接受材料清单、刘某2提供的刘某2身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、中国农业银行卡复印件、收据、老妈乐商城会员章程。53.接受材料清单、王某2提供的宋某2身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。54.接受材料清单、赵某2提供的赵某2身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、中国建设银行卡复印件、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。55.接受材料清单、赵某3提供的赵某3身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、中国建设银行卡复印件、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。56.接受材料清单、李某1提供的李某1、吕某身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、中国建设银行卡复印件、收据、老妈乐商城会员章程。57.接受材料清单、李某2提供的李某2、王秀凤身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程、委托持股协议、全家福健康管理有限公司股权转让意向书。58.接受材料清单、满某提供的满某身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程。59.接受材料清单、纪某提供的纪某身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程。60.接受材料清单、陈某1提供的陈某1身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）收据、老妈乐商城会员章程。61.接受材料清单、吕某提供的吕某身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。62.接受材料清单、李某3提供的李某3身份证复印件、收据、老妈乐商城会员章程、全家福健康管理有限公司股权转让意向书。63.接受材料清单、任某提供的任某身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程、存货单。64.接受材料清单、薛某提供的薛某身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、中国建设银行卡复印件、欠条、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程、存货单。65.接受材料清单、石某提供的石某、杨某5身份证复印件、常住人口登记卡、欠条、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。66.接受材料清单、杨某2提供的杨某2身份证复印件、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程。67.接受材料清单、丁某提供的丁某身份证复印件、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程、存货单。68.接受材料清单、王某6提供的王某6、王文军、秦玉桂身份证复印件、收据、老妈乐商城会员章程、全家福健康管理有限公司股权转让意向书。69.接受材料清单、刘某5提供的刘某5身份证复印件、收据、老妈乐商城会员章程、存货单、全家福健康管理有限公司股权转让意向书。70.接受材料清单、刘某6提供的刘某6身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程。71.接受材料清单、陈某2提供的陈某2身份证复印件、沈阳老妈乐商贸有限公司投入数额（手写）、仁爱商城投入数额（手写）、收据、老妈乐商城会员章程、仁爱商城会员章程、存货单、全家福健康管理有限公司股权转让意向书。72.辽阳市公安局白塔分局文圣派出所出具的抓捕经过。73.被告人赫铁玲户籍证明信息证明。74.辽阳县看守所羁押证明书。75.杨某1、韩淑军户籍证明信。二、证人杨某1、徐某1、韩某、左某、刘某1、王某1、林某1、李某1、周某1、于某、李某2、满某、纪某、陈某1、吕某、李某3、杨某2、丁某、胡某、宋某1、董某、姜某1、赵某1、徐某2、林某2、周某2、刘某2、王某2、宋某2、赵某2、赵某3、李某1、张某1、戚某、徐某3、刘某3、史某、王某3、姜某2、杜某、刘某4、王某4、江某、孔某、鲁某、金某、杨某3、付某、杨某4、李某4、孙某1、孙某2、谭某、赵某4、曲某、张某2、王某5、孟某、任某、薛某、石某、杨某5、王某6、刘某5、刘某6、陈某2的证言。三、同案犯宫娜、韩淑军的供述与辩解。四、被告人赫铁玲的供述与辩解。五、鉴定意见1.唐山市丰润区公安局唐润公（经）鉴通字[2019]0204号鉴定意见通知书。2.唐山市丰润区公安局鉴定聘请书、唐山正信司法会计鉴定中心司法会计鉴定意见书（唐正司法鉴定中心[2019]会鉴字第003号补充鉴定）、鉴定意见通知书。3.唐山市丰润区公安局调取证据通知书、迁西县公安局鉴定聘请书、鉴定受理决定书、唐山中元司法会计鉴定中心唐中司鉴字[2018]第6号司法鉴定意见书。4.迁西县公安局鉴定聘请书、鉴定受理决定书、唐山中元司法会计鉴定中心唐中司鉴字[2019]第27号司法鉴定意见书。5.鉴定资质证明、唐山中元司法会计鉴定中心关于宫娜非法吸收公众存款涉案人数的说明、宫娜非法吸收公众存款实际涉案人数名单。六、证人刘某1、任某辨认笔录。本院认为，被告人赫铁玲违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关的指控成立。被告人赫铁玲犯罪后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。对辩护人提出的被告人赫铁玲属于从犯的辩护意见，经查，本案证据足以证实被告人赫铁玲系非法吸收公众存款犯罪的主要参与者，其不能认定为从犯，辩护人的此辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。对辩护人提出的被告人具有认罪认罚、初犯等从轻处罚情节的相关辩护意见，予以采纳。为维护金融管理秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
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