近年来，比特大陆做为全球最大的矿机商，却负面消息频出，不仅因比特币价格跌落，内部斗争也频传，上市之路并不顺遂，如今更传出涉及庞氏骗局。
据《证券时报》报导，比特大陆并非直接涉及诈骗核心，而是参与了一个由 BitClub Network 的诈骗集团所运作的骗局。通过招募投资人参与其挖矿行动，并得到分润，甚至有保障收益，有效期限为 1 千天，当然这其实本质上是在搞多级传销。不过值得一提的是，BitClub 的矿池一度能达到总算力的 10% 以上，所以相当有说服力。但在前年，算力就开始大幅下降，如今基本上已完全消失。
自 2014 年 4 月开始，到骗局曝光，BitClub 已获得不当利益近 7.22 亿美元。美国当局已逮捕 3 名相关成员，有两名仍在逃。而其设备就是由比特大陆所提供，且据传比特大陆高层与 BitClub 有祕密的大笔交易。所以受到调查，目前官方否认涉入此事，但也未再进一步说明。
所谓庞氏骗局，是对金融领域投资诈骗的称呼，是金字塔骗局（Pyramid scheme）的始祖。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。
而此事件最大影响在于，去年 10 月，比特大陆已通过德意志银行向美国证交所递交了秘密 IPO 申请，并为此做了不少准备，在消息传出后引起市场相当的关注，不过如今，因为被牵连到诈骗案，将可能令计划受阻，这对营运可说是雪上加霜。
很多人不知道，IPO指的是手持公开募股，即上市。目前矿机生产制造商嘉楠科技已经在去年12月份登陆纳斯达克股票市场。此前比特大陆也曾想在港交所上市，但迟迟无法达到监管要求而折戟，如今赴美上市恐怕也不太可能成真了。近期比特大陆并无公布更新财报，但其营运高度依赖于矿机销售，波动非常高。且高层内斗严重，前董事长詹克团也誓言讨回公道，营运并不稳定，这对 IPO 审查而言，都会是致命伤。
