香港警方表示，涉及骗案最多的是比特币（BTC）、以太币（ETH）以及泰达币（USDT），受害人年龄层广达 14 岁至 72 岁
近来加密货币投资热潮席卷全球，许多在“币圈”脱贫致富的故事虽然很吸引人，却也让相关诈骗组织横行民间，锁定加密货币市场。香港警务处指出，今年上半年涉及加密货币的犯罪案件多达 496 宗，较去年同期多出 1.3 倍；损失金额更较去年狂飙超过 4 倍至 2.14 亿港元。
香港警方表示，涉及骗案最多的是比特币（BTC）、以太币（ETH）以及泰达币（USDT），受害人年龄层广达 14 岁至 72 岁，诈骗手法层出不穷，但大致可分成 3 大类：社群诈骗、投资骗局、网络购物骗案，这当中以“社群诈骗”为数最多，总计有 214 宗，设局手段多以“假交友”、“假援交”为主。
香港网络安全及科技罪案调查科网络安全组警司范俊业表示，诈骗犯近年多以加密货币作为交易手段，且有不少犯罪分子来自境外，或把犯罪得益转移至海外，令警方在调查、搜证、执法及司法权限方面都遇到挑战。
香港警方告诫，骗徒擅长捕捉民众投资心理，进而设下陷阱，利用社群平台、通讯软件以“撒网”方式，宣称投资加密货币“低风险、高报酬”，甚至会开发虚假的 App 或网站，引诱受害人上当，更甚者还会教唆受害者携带大量现金进行面交，实质私下安排同伙抢劫，香港今年上半年便发生过 3 宗加密货币“假面交、真抢劫”案件，每宗涉款均超过 300 万港元。
此前，香港知名区块链课程导师李思聪（Louis）表示，这种“面交”方式进行加密货币买卖，在香港其实不普遍，他亦不建议投资者使用这种“风险过高，随时得不偿失”的方式。
台湾内政部今年 7 月也示警，今年上半年投资诈骗案激增至 2,168 件，增幅超过 90%，且多半涉及加密货币，虽未透露具体数字，但设局手段跟香港的加密货币诈骗案件大同小异，都是透过社群网站、通讯软件、交友平台，诱骗受害者进行“零风险、高获利”的加密货币投资。
美国联邦交易委员会（FTC）今年 5 月指出，去年 10 月到今年 3 月为止，半年期间就接获近 7,000 个加密货币相关的诈骗案件，损失金额超过 8 千万美元。
市面上有各种牵涉到加密货币的诈骗名目，进行大规模、组织化的施用诈术，对此，钻研加密货币法规的律师“果壳”就曾撰文列出 9 大类型的加密货币 犯罪手段，提醒公众避免使用来历不明的平台，建议大家在他人指示转移加密货币之前，多做五分钟的查核。
炒币网提醒读者，诈骗话术虽然很多种，但投资从来没有保证百分百稳赚不赔，作出投资决策前应小心查证，并适时评估财务状况以及对投资市场与风险的认知，谨记“停看听”原则，切勿冲动行事，以避开诈骗陷阱。
