美国证券交易委员会 (SEC) 在一份新的法庭文件中称，币安首席执行官赵长鹏“CZ”和广英“Helina”陈通过其控股公司收取了数十亿美元的客户资金。
美国证券交易委员会表示，这些资金通过一家名为 Key Vision Development Limited 的中介控股公司发送给赵控制的公司。
这些指控的证据来自 SEC 雇用的会计师 Sachin Verma 提供的证词，该证词将用作监管机构要求法院签署临时限制令以冻结Binance.US资产的论据的一部分。
“美国证券交易委员会无法确定为什么赵某控制的实体据称在Binance上进行交易。使用赵某个人资金的美国平台将充当 Binance 平台客户数十亿美元资金的‘转账’账户，”法庭文件中写道。
美国证券交易委员会声称，通过 Verma 对币安和赵的公司网络的银行报表的取证分析，有 120 亿美元被发送给赵，1.62 亿美元被发送给陈光英控制的新加坡公司。
文件显示，Chen 和 Zhao 控制了多家与 Binance 没有明显关联的公司。美国证券交易委员会表示，发送给赵和陈的大部分资金现在都在“离岸”账户中。
Chen 是币安的后台和财务经理。 最近的一份报告称，她控制着属于Binance.US 的账户，这与该部门所谓的独立性相矛盾。
币安公开否认混合客户存款和公司资金，并表示 Merit Peak 是 CZ 交易其“白手起家的财富”的工具。
SEC 至少从 2020 年开始就一直在调查 Binance.US ，并声称 Binance 在 2022 年 12 月之前一直保管其美国子公司的资产，尽管向监管机构和公众保证它们是独立的实体。
Binance 和美国证券交易委员会将有关限制令的开庭日期定在 6 月 13 日。
由 Parikshit Mishra 编辑。
