巴黎检察官办公室向 CoinDesk 证实，币安正因“非法”提供数字资产服务和“严重洗钱行为”而受到地方当局的调查。
法国检察官对 Binance 的指控“一方面涉及作为数字资产服务提供商的非法行为”，以及“通过与投资、隐瞒、转换业务的竞争，加重洗钱行为，后者正在实施巴黎检察官办公室告诉 CoinDesk，犯罪者已经获利。币安已在法国金融监管机构注册为 PSAN 或数字资产服务提供商。
币安正面临美国证券交易委员会的诉讼，指控其未能注册为交易平台并出售未注册证券，涉嫌在 2022 年之前通过其当地分支机构在法律框架之外游说法国客户，新闻出版物 Le世界报周五早些时候报道。
巴黎检察官向 CoinDesk 证实，巴黎专门的区域间司法管辖区 (JIRS) 对币安进行的调查导致其于 2022 年 2 月被转介给政府的反金融犯罪部门 SEJF。
巴黎检察官说：“搜查过程中收集的纪录片和计算机元素现在必须成为深入研究的主题。”
消息传出之际，币安因未能获得表明该公司符合该国反洗钱 (AML) 准则的许可证而宣布退出荷兰。
CoinDesk 已联系币安征求意见。
阅读更多： Binance 在未能获得许可后退出荷兰
Jack Schickler 对报告做出了贡献。
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