巴黎检察官办公室告诉 CoinDesk，币安法国分公司正在接受地方当局的调查，罪名是“非法”提供数字资产服务和“严重洗钱行为”。
该调查涉及在 2022 年 5 月获得监管部门批准之前非法经营数字资产服务提供商，以及“通过参与投资操作、隐瞒和转换来加剧洗钱行为，后者是由犯罪者实施并产生利润的行为，”检察机关告诉 CoinDesk，币安在法国金融监管机构 AMF（Autorité des Marchés Financiers）注册为 PSAN，即数字资产服务提供商。
这家全球最大的加密货币交易所已经面临美国证券交易委员会的诉讼，指控其未能注册为交易平台并出售未注册的证券。据《世界报》周五早些时候报道，这家法国子公司涉嫌在 2022 年之前通过其当地分支机构在法律框架之外游说法国客户。
巴黎检察官向 CoinDesk 证实，2022 年 2 月，巴黎专门的区域间司法管辖区对 Binance 进行的调查导致将其转介给政府的反金融犯罪部门 SEJF。“在调查期间收集的文件和计算机元素搜索现在必须成为深入研究的主题，”检察官说。
“我们将继续与监管机构和执法机构就所有持续的合规要求密切合作，以维护高标准，”币安发言人在一份电子邮件声明中表示。 “Binance 投入了大量时间和资源与全球执法部门合作。我们遵守法国的所有法律，就像我们在我们经营的每个其他市场所做的那样。我们不会评论执法或监管调查的具体细节，只是说关于我们用户的信息是安全保存的，只有在收到适当的书面证明后才会提供给政府官员。”
周五早些时候，币安表示，在未能获得表明该公司符合该国反洗钱 (AML) 准则的许可证后，它将退出荷兰。该交易所还申请终止其在塞浦路斯证券监管机构的注册，称其正集中精力“减少欧盟受监管的实体”。
在去年的巴黎区块链周期间，币安首席执行官赵长鹏“CZ”表示，这座城市“可能是……欧洲乃至世界大部分地区的加密货币金融中心。”该公司此前还表示，将通过与当地一家非营利组织的合作伙伴关系注资 1.16 亿美元，以资助法国加密生态系统的发展。
就法国而言，随着欧盟在其最近密封的加密资产市场 (MiCA) 框架下对加密进行监管，法国一直在吸引加密公司。
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更新（UTC 时间 6 月 16 日 11:12）：在最后一段中添加 Binance 的回复，并在整个过程中添加详细信息。
更新（UTC 时间 6 月 16 日 11:55）：将监管批准移至第二段；提高币安响应；补充说该公司受到怀疑。
由 Sheldon Reback 编辑。
