不仅在美国或非洲,Binace 在世界各地的交易所区域中心之一还面临着另一个严重的法律问题。
据世界报 6 月 16 日报道,加密货币交易所 Binance 因涉嫌提供非法加密服务和“严重洗钱”而受到法国地方当局的调查。
打破:
币安成为法国调查的目标
– whalechart (@WhaleChart) 2023 年 6 月 16 日
据悉,自 2022 年 2 月以来,币安一直在巴黎当局的指导下接受金融司法调查局的“初步调查”。巴黎检察官办公室也证实了这一报道。
根据调查,调查涉及“一些犯罪分子在数字资产(PSAN)上非法履行服务提供商功能,通过投资活动进行洗钱活动,掩饰,转换等行为的指控。”
此前,币安自2022年起在法国涉嫌违反KYC规则(但被交易所注册为PSAN)。
调查宣布后,币安立即回应称,当地监管机构对该地区的交易所总部进行了“调查”。
4. 恐惧。
在法国,对受监管企业进行突击(没有提前通知)现场检查是常态,对于银行来说,现在对于加密货币也是如此。
币安法国的意外访问发生在几周前。这不是“新闻”。币安法国全力配合。
币安也…… https://t.co/xdbLc5jXBW
– 赵长鹏 Binance (@cz_binance) 2023 年 6 月 16 日
同时,交易所发言人还表示:
“我们遵守法国的所有法律,就像我们在我们运营的所有其他市场所做的那样。币安不会对执法或监管调查的细节发表评论。除了有关交易所用户的信息是安全保存的,并且只政府官员在收到适当的支持文件后可以使用。”
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