币安因涉嫌洗钱在法国接受调查

fffmCQ.jpg
不仅在美国或非洲,Binace 在世界各地的交易所区域中心之一还面临着另一个严重的法律问题。

据世界报 6 月 16 日报道,加密货币交易所 Binance 因涉嫌提供非法加密服务和“严重洗钱”而受到法国地方当局的调查。

打破:

币安成为法国调查的目标

– whalechart (@WhaleChart) 2023 年 6 月 16 日

据悉,自 2022 年 2 月以来,币安一直在巴黎当局的指导下接受金融司法调查局的“初步调查”。巴黎检察官办公室也证实了这一报道。

根据调查,调查涉及“一些犯罪分子在数字资产(PSAN)上非法履行服务提供商功能,通过投资活动进行洗钱活动,掩饰,转换等行为的指控。”

此前,币安自2022年起在法国涉嫌违反KYC规则(但被交易所注册为PSAN)。

调查宣布后,币安立即回应称,当地监管机构对该地区的交易所总部进行了“调查”。

4. 恐惧。

在法国,对受监管企业进行突击(没有提前通知)现场检查是常态,对于银行来说,现在对于加密货币也是如此。

币安法国的意外访问发生在几周前。这不是“新闻”。币安法国全力配合。

币安也…… https://t.co/xdbLc5jXBW

– 赵长鹏 Binance (@cz_binance) 2023 年 6 月 16 日

同时,交易所发言人还表示:

“我们遵守法国的所有法律,就像我们在我们运营的所有其他市场所做的那样。币安不会对执法或监管调查的细节发表评论。除了有关交易所用户的信息是安全保存的,并且只政府官员在收到适当的支持文件后可以使用。”

VIC Crypto合成

相关文章:

enlightened 美国法院驳回 SEC 对 TRO、SEC 和 Binance 的请求。美国达成新协议

enlightened 币安在风波中宣布从 Flexible Loan 下架,对 PEPE 造成重大打击

enlightened Binance.US 市场份额跌至 2 年低点

声明:该文观点仅代表作者本人,与炒币网无关。炒币网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,并不对文章观点负责。 提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯仅供参阅,不作为投资理财建议。

发表评论

登录后才能评论