TRM Labs:2022 年加密货币庞氏骗局将给受害者造成 7.8B 美元的损失

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区块链分析公司 TRM Labs 周三发布的一份报告的主要内容是,加密犯罪分子已从比特币转向其他加密货币。

Elicit Crypto 生态系统报告显示,虽然过去几年加密货币价格一直低迷,但诈骗者和黑客的收入却没有下降。 2022 年,加密货币庞氏骗局从受害者那里窃取了至少 78 亿美元。总体而言,2022 年,超过 90 亿美元的加密货币已发送到与各种欺诈和诈骗相关的地址,其中包括庞氏骗局。此类诈骗最常使用基于 Tron 区块链的 USDT。

各种 DeFi 漏洞为攻击者带来了 37 亿美元的损失,其中包括从跨链桥中窃取的 20 亿美元。 TRM 表示,大约 15 亿美元流向了销售非法毒品的暗网市场。

为了掩盖他们的踪迹,加密货币犯罪分子越来越依赖所谓的链跳,将资金从一个区块链转移到另一个区块链,这样就更难从外部追踪资金。 TRM 写道,因此,比特币在此类犯罪中所占的比例从 2016 年的 97% 下降到 2022 年的 19%。

“2016 年,三分之二的加密货币黑客攻击量来自比特币;到 2022 年,这一比例将略低于 3%,其中以太坊(68%)和币安智能链(19%)占据主导地位。” TRM 还发现,比特币不再是恐怖主义融资的首选货币:现在 Tron 区块链上的 USDT 正在主导该市场。 TRM 表示,这种加密货币在 ISIS 及其在巴基斯坦和塔吉克斯坦的分支机构中尤其受欢迎。

可以肯定的是,比特币和泰达币(USDT)都是最受欢迎和流动性最高的加密货币之一,这也使它们成为犯罪以外的许多用例的首选支付方式。

在黑社会的某些角落,比特币仍然是王者,例如,主导该领域(80%市场)的俄罗斯暗网市场,大多数只接受比特币作为麻醉品和其他非法商品的支付方式。 TRM 写道,此类大型西方市场通常也接受门罗币,但它们在整个暗网经济中所占的份额要小得多。

提供儿童色情照片和视频(称为儿童性虐待材料,CSAM)的网站在 2022 年收到不少于 332 万美元,然而,其中超过三分之二的资金并未流向实际的 CSAM 供应商,而是流向出售儿童性虐待材料访问权的诈骗者。 TRM 表示,不存在的内容。

由金珍熙编辑。

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