区块链情报公司 Crystal Blockchain 发现，俄罗斯正在调查一起涉及巨额比特币的刑事案件，但一些犯罪证据似乎正在被未知方转移到加密货币交易所。
据俄罗斯媒体 6 月报道，这个冗长而复杂的故事涉及莫斯科一名名誉扫地的执法人员，他因涉嫌向黑客勒索比特币而接受调查。
马拉特·坦比耶夫 (Marat Tambiev)，35 岁，俄罗斯调查委员会中级官员，于 2022 年 1 月逮捕了臭名昭著的俄罗斯网络犯罪组织 Infraud Organization 的几名成员。 （2021 年，Infraud 的两名成员因交易被盗个人数据、信用卡信息、恶意软件和其他非法商品而被判处5 至 10 年监禁，入狱美国联邦监狱。）
然而，据《Arguments and Facts》报纸报道，黑客作证说，他们向坦比耶夫发送了两倍多的加密货币——2,718 BTC 。据该出版物称，这些资金是通过黑客律师罗曼·迈耶转移的。与坦比耶夫的律师在同一家律师事务所工作的律师瓦迪姆·巴加图里亚(Vadim Bagaturya)似乎证实了较大的贿赂金额。 Bagaturya 在他的 Telegram 频道中发布了法庭文件，显示最初的贿赂金额为 2,718 BTC。
虽然官方没收的 1,032BTC已被调查委员会储存起来以获取物证，但尚不清楚其余的贿赂款项或黑客所说给坦比耶夫的 1,686BTC去了哪里。
黑客被捕三个月后，坦比耶夫本人因受贿被捕，他的装有比特币的笔记本电脑被没收。
MacBook 中的“退休”基金
从黑客的角度来看，这个故事更加详细。根据康斯坦丁·伯格曼的审讯笔录，黑客被捕两天后，他们的律师向坦比耶夫转达了一份提议，如果他们同意给他一半的比特币，他将把剩下的归还给他们。黑客同意了这一提议，同一天，莫斯科地区法院释放了这三名男子。
当晚 9 点，三名黑客在调查委员会办公室会见了坦比耶夫，并花了几个小时检查他们的加密钱包。到早上 7 点，他们发现自己总共拥有 5,212.9 BTC 。他们向 Tambiev 支付了 2,718.66 BTC ，并保留了其余部分。
2022年3月，坦比耶夫被捕，他在莫斯科的公寓遭到搜查。坦比耶夫的同事在他的 MacBook 上发现了一个名为“退休”的文件，其中有手写笔记的照片，其中包含两个钱包的助记词。
在这些钱包中，调查人员发现了 931.1 BTC和 100 BTC。 《生意人报》写道，此后，比特币被没收，使用 Ledger Nano X 硬件钱包发送到另一个地址，并存储在安全金库中作为证据。
根据网上泄露的总检察长办公室的指控文件，坦比耶夫在调查委员会的 11 年任期内，工资总额约为 134,300 美元。他的收入约占他钱包中比特币价值的四分之一。
调查仍在继续，坦比耶夫的罪名尚未在法庭上定罪。与此同时，他被解雇了，目前正在法庭上抗辩。
跟着钱走
“我们审查了与 1,032 BTC地址相关的交易，并确定了 1,032 [BTC] 的额外付款，以及剩余的 654 [BTC]。我们评估这些款项可能是支付给其他尚未被追究责任但与俄罗斯网络犯罪组织有联系的官员，”Crystal Blockchain 区块链情报总监 Nick Smart 告诉 CoinDesk。
他补充说，Crystal 还发现了属于 Infraud Organization 的其他此前未报告的钱包，这些钱包似乎与暗网市场 UniCC 和 LuxSocks 密切相关。
当追查有争议的贿赂资金的剩余部分时，这个故事变得更加有趣。根据 Crystal 向 CoinDesk 提供的数据，最初的贿赂金额与已知的欺诈钱包相关，被分配到多个钱包中，然后在一堆中间地址之间转移。 3 月 7 日，执法部门查获的两个钱包中共有 1,032BTC。 2022 年 11 月 17 日，坦比耶夫被捕，他的比特币被没收，这两个钱包将所有比特币转移到了一个新钱包，此后比特币就没有从那里转移过。这可能是当局没收并作为证据的官方资金。
WhiteBit 首席执行官弗拉基米尔·诺索夫 (Vladimir Nosov) 告诉 CoinDesk，Crystal 追踪到的比特币持有者使用了场外交易 (OTC) 服务来兑现，而该服务又使用了 WhiteBit。诺索夫补充说，这些交易看起来并不可疑，风险评分也较低。
Crystal 等交易跟踪服务根据执法机构或公开报告的数据将钱包标记为有风险或与犯罪相关。然而，钱包所有者经常在犯罪关系曝光之前从交易所兑现他们的加密货币，或者使用小型场外交易服务，这些服务比大型交易所更少关注了解你的客户和反洗钱检查。
截至发稿，火币和 Bitexbit 尚未回复评论。
由金珍熙编辑。
