据一位熟悉政府针对这家领先加密货币交易所采取行动的人士透露，澳大利亚官员本周直接找到了币安在当地运营机构的现任和前任员工，要求提供其个人设备上的内部通信和数据副本。公司面临的法律问题。
该人士表示，澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 本周在币安办公室外单独联系了币安的代表，这标志著政府监管机构正在逼近的又一个司法管辖区。
从美国监管机构的严厉指控，到法国的突击搜查，再到荷兰拒绝发放许可，再到澳大利亚的这次调查，币安在世界许多地方都面临著法律阻力，而其首席执行官却否认一连串的离职事件。关键的法律和合规高管令人担忧。
美国财政部前官员、咨询公司 Capitol Peak Strategies 的创始人兼首席执行官亚历克斯·泽登 (Alex Zerden) 表示：“如果针对币安的指控属实，那么它们涉及非常严重的刑事和民事不当行为，包括国家安全相关问题。”考虑到该交易所的全球影响力，对币安的调查和这些指控可能会跨越多个司法管辖区，并需要多个司法管辖区之间的持续合作。”
该公司发言人告诉 CoinDesk， ASIC的最新案件主要针对币安澳大利亚前衍生品业务，并坚称调查人员并未访问其办公室。尽管该公司仍在该国经营现货交易交易所，但其期货产品已于今年早些时候关闭。
ASIC证实了与币安的“正在进行”调查，但一位发言人表示，监管机构“无法确认或否认任何操作细节，例如可能的搜查”。
上个月，币安还因涉嫌“严重洗钱”和提供“非法”服务而遭到巴黎检察官的突击搜查。此次调查涉及币安在 2022 年 5 月获得监管部门批准之前作为数字资产服务提供商不当运营的指控，并指控其“通过参与投资业务、隐瞒和转换而严重洗钱”。
全球最大的加密货币交易所上个月退出荷兰，因为它无法获得荷兰金融监管机构授予其虚拟资产服务提供商（VASP）许可证，该许可证证明一家公司可以清除当地反洗钱的障碍（反洗钱）要求。
本周，有报导称， 币安的几位关键高管已退出币安，包括总法律顾问、首席战略官、合规高级副总裁和首席商务官。 CZ周五在推特上表示，“每家公司都有人员流动”，并淡化了媒体关于一些人因他处理美国司法部 (DOJ) 对币安调查的方式而离职的说法。
由于币安开展业务的国家同时选择提起诉讼，因此出现了大量的抵制、诉讼和调查，这可能表明这些国家的监管机构和检察官正在交换意见。
“跨境信息共享通常很麻烦，”泽登说，他也是新美国安全中心的兼职高级研究员。跨境工作“对于执法和监管官员来说可能令人难以置信的沮丧”，但当友好的司法管辖区有类似的担忧时，工作可以进展得更快。
“币安仍然致力于配合监管机构的要求，”发言人本周表示。
除了币安的具体情况之外，众所周知的缺乏总部的情况可能会加剧其麻烦 — — 政府可能会对这种情况失去耐心。
加密货币创新委员会反洗钱和网络风险政策主管 Yaya Fanusie 表示：“对于想要在监管不明确的地区运营的实体来说，运营环境将变得更加困难。” “监管机构和合规参与者对试图进行监管套利的公司越来越不耐烦。”
迄今为止，币安官员没有受到刑事指控，并不一定意味著这些人还没有被起诉，比如被美国大陪审团起诉。美国证券和衍生品机构的一些指控表明存在故意违法行为，但如果存在密封指控，这些指控可能要等到美国执法部门介入并逮捕高管后才会变得明显。
最近的一个例子是，香港平台 Bitzlato Ltd. 的创始人阿纳托利·莱格科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 在佛罗里达州被捕，当时这名俄罗斯公民出现在佛罗里达州。针对莱科迪莫夫和交易所的行动是由美国司法部和法国当局协调的。在那起洗钱案件中，美国财政部的一个部门将币安列为 Bitzlato 的主要交易对手之一。
尽管面临法律困境，币安仍继续在世界各地开展业务，尽管这些指控造成了重大损害。在 SEC 案件曝光后的几天内，该公司的美国分支机构Binance.US 裁员并停止了美元存款，转变为全加密货币交易所，并在法庭文件中称其失去了银行服务。最近，币安的欧元银行合作伙伴 Paysafe Payment Solutions 宣布将在 9 月 25 日后停止支持加密货币交易所，迫使该公司寻求另一种方式来处理欧元存款和取款。
到目前为止，与竞争对手 Coinbase 一样，币安已开始在美国联邦法院与美国证券交易委员会 (SEC) 抗衡，许多加密行业的法律问题已经悬而未决。
美国年利达律师事务所数字资产部门负责人 Joshua Klayman 表示：“经验丰富且称职的法律顾问的指导至关重要。对于数字资产领域的公司来说，在我看来，这意味著需要一支法律团队了解相关业务和技术，以及对过去几年不断发展的法律和监管环境的深入了解。”
美国证券交易委员会一直试图控制币安的现金流，监管机构担心该交易所可能会窃取美国客户的资金。在这场斗争中，币安最近招募了美国司法部前代理副助理总检察长 M. Kendall Day ，将这位前美国检察官加入其法律团队，该团队中已经包括了前司法部和美国证券交易委员会的知名官员。
杰克·希克勒 (Jack Schickler) 贡献了报导。
更新（世界标准时间 2023 年 7 月 7 日 17:54）： Joshua Klayman 的广告评论。
尼基莱什·德编辑。
