CoinDesk 从最近与我们分享的一份法庭文件中获悉，陷入困境的加密货币交易平台NEXO正在英国一家法院与联合创始人争夺超过 1200 万美元的资产。它揭示了 Nexo 创始人之间以前未知的互动细节。
根据伦敦高等法院 6 月 27 日的法庭判决， NEXO及其联合创始人 Georgi Shulev 正在就一个包含该公司部分加密资产的 Ledger 硬件钱包的下落产生争议。 Shulev 是保加利亚前副总理 Lydia Shuleva 的儿子，于 2019 年与保加利亚议会议员 Antoni Trenchev 以及其他联合创始人 Kosta Kantchev 和 Kalin Metodiev 共同创立了该公司。 Shulev 于 2019 年离开了这家提供加密货币交易、借贷和托管服务的公司。法律纠纷自 2022 年以来一直在持续。
文件显示，早些时候，双方一直在争夺对 Shulev 以他的名义但代表NEXO开设的 BitMEX 账户的控制权。自从 Shulev 于 2019 年被NEXO解雇并无法访问他的公司电子邮件以来，他和NEXO一直在尝试接管该帐户。
现在， NEXO和 Shulev 正在争论该公司加密货币金库的另一部分，该部分最终要么落入 Shulev 手中，要么落入保加利亚执法部门的监管之下，具体取决于您相信谁的故事版本。
根据该文件，该钱包包含超过 1200 万美元的加密货币，但现已失踪。
创始人之战
Shulev 和NEXO自 2019 年 9 月以来一直存在冲突，当时 Shulev 被董事会终止了 Nexo 管理合伙人的职务。 据报道，此后，Shulev 试图为他所持有的NEXO股票获得赔偿，但他被拒绝了。新的法庭文件显示，获得 Nexo 的加密货币可能会成为这些谈判中讨价还价的筹码。
据报道，2020 年，Shulev 向资产管理公司 Zeus Capital 写了一封电子邮件，称NEXO联合创始人 Kosta Kantchev 错误地否认了 Shulev 向他承诺的NEXO股份。根据排名公司BestBrokers复制的电子邮件，舒列夫还指责他的前雇主滥用用户的信任。在对在线出版物 Invezz 的评论中， NEXO对 Shulev 的指控不予理睬。
由于NEXO和 Shulev 一直在争夺 BitMEX 账户，他们达成和解，Shulev 应归还其保管的属于NEXO的资产，并获得 100 万美元作为交换。
2021 年 7 月 1 日，根据最近的法庭文件，有人将 45,232,012 Nexo 自有代币 (NEXO) 从NEXO声称由 Shulev 控制的钱包转移到新钱包， NEXO收到了一封电子邮件，其中包含新钱包的助记词地址 fill5645@protonmail.com。
Shulev 没有证实是他发送了这些代币，但要求他支付承诺的 100 万美元的五期付款中的第一期（全部金额预计将在 30 个月内支付）。
文件显示， NEXO没有继续付款，并要求 Shulev 归还他首先欠下的其他加密货币。舒列夫坚持先拿到钱。自那以后，各方一直陷入僵局。
根据 CoinDesk 查阅的文件，Shulev 向法院投诉称，他被迫签署和解协议以及他和NEXO分道扬镳所需的其他文件。他声称NEXO首席执行官 Antoni Trenchev 催促他，甚至威胁他。
“别担心我们——我们会没事的。然而，我对你、你周围的人以及任何即将起飞的初创公司不太确定，”特伦切夫在给舒列夫的一封电子邮件中写道，根据他的证词。
随后，特伦切夫给 Shulev 打电话，据 Shulev 称， NEXO团队知道 Shulev 的未婚妻怀孕了，而且她的商业交易一直在接受调查（目前还不清楚调查的具体含义）。
“你知道我们是谁，我们有钱。你知道保加利亚是怎么做事的。我们的耐心已经结束了，所以如果你不同意签署协议，我对你的家人和你自己都不会很平静，”根据舒列夫的证词，特伦切夫在电话中说道。
法庭文件显示，特伦切夫对舒列夫引用的言论措辞提出异议，并否认他有意亲自威胁舒列夫。
Trenchev 和 Shulev 都没有回应 CoinDesk 的置评请求。
失踪的账本
这场争论充满了令人困惑和矛盾的主张。
法庭文件显示， NEXO告诉法庭，Shulev 保留了 17.3 BTC、27,000 USDT、4.5 ETH以及大量BNB、 XRP和 XML 的访问权。
据案件双方称，这些资产存储在丢失的 Ledger 硬件钱包中。 Shulev 和NEXO均不承认拥有该设备。
2021 年 7 月， NEXO建议 Shulev 从他保管的加密货币金额中扣除 100 万美元的和解金，然后返还其余部分。作为回应，Shulev 建议将“任何剩余资产”发送给托管代理，该代理还将收到NEXO所欠的 100 万美元赔偿，然后完成交换。然而，法庭文件称，在NEXO询问这一安排的具体细节后，Shulev 一直保持沉默，直到 2022 年 3 月。
在 2022 年 4 月的法庭听证会上，舒勒夫表示他无权使用这些资产。 NEXO指出，该公司之前收到的NEXO代币来自同一个以太坊区块链地址，该地址包含一些其他需要返还的代币： ETH、USDT、USDC 和BNB。然后，舒列夫否认是他发送了代币。
CoinDesk 找到了一个符合相关钱包描述的地址。它仍然包含价值约 217,800 美元的BNB。
法官写道：“在 2022 年 6 月 13 日的听证会后记录中，Shulev 先生采取了相同的立场：不否认NEXO代币已被转让，但否认是他本人进行了转让。”
据NEXO称，该公司为其资金设立了一个 Ledger 钱包，由 Shulev 控制并在 2019 年离开NEXO时随身携带。Shulev 坚称，他将该设备留在了 Nexo 的办公室，并且无法控制这些资金。
与此同时， NEXO的其他问题使案件变得更加复杂。据 CoinDesk 早些时候报道，今年 1 月，据 CoinDesk 报道，该公司因涉嫌洗钱、税务犯罪、无证银行业务和计算机欺诈而受到保加利亚当局调查。
在今年 4 月的证词中，舒列夫告诉法庭，在NEXO办公室被搜查后，他作为前雇员接受了保加利亚国家调查局的讯问。他表示，他于 2023 年 3 月 21 日自愿向调查人员提供 Nexo Ledger 钱包的 PIN 码，3 月 31 日，设备上存储的 9 种加密货币中有 7 种被转移到新创建的钱包中。
因此，加密货币现在由调查员保管，Shulev 无法将其转移给NEXO，他说。这个故事并没有让法官信服，法官写道，舒列夫“显然控制着”相关资产，并且“是违约方”。
目前，双方正在等待审判。
安娜·贝达科娃 ( Anna Baydakova)在 Scribd 上的《NEXO v Shulev 判决》
本·席勒编辑。
