巴西警方打击“基于加密货币的洗钱团伙”-炒币网

巴西警方打击“基于加密货币的洗钱团伙”

玩币门 • 2023年7月14日 13:36 • 币圈新闻

巴西警方逮捕了至少 11 名嫌疑人，搜查了四个主要州的近 30 个地点，没收了价值 5200 万美元的资产。

在联邦警察的一份正式声明中，巴西警方表示，他们已经捣毁了两个加密货币洗钱团伙，并在全国四个州逮捕了嫌疑人。值得注意的是，据称这两个团伙此前长期从事“国际贩毒”活动。

警方将此次进攻行动代号为“巴哈姆特”，并逮捕了至少11人。四个州（里约热内卢、圣保罗、圣卡塔琳娜州和南里奥格兰德州）的近 30 处房产遭到搜查，官员有权没收财产和相关物品，包括一些现金、加密代币和其他价值 5200 万美元的资产。

据官员称，自 2017 年以来，这两个团伙洗钱总额超过 4.17 亿美元，并与分别于 2021 年和 2022 年在里约热内卢开展业务的两个类似团伙 Tamoios 和 Brutium 联手。

被捕后，这些团伙据称使用加密货币洗钱，官员称他们关闭了里约热内卢的一家“交易所”。该交易所似乎还为向国外涉嫌贩毒者付款提供了便利。

官员们还认为，这些团伙利用了多家空壳公司来使交易顺利进行，为此而设立的公司数量可能多达20家。

目前，巴西警方尚未查明该团伙的幕后黑手，但这些团伙很可能是由巴西境外的个人管理的。一旦被捕，他们可能面临最高 30 年的监禁。

据报道，近几个月来，该国警方一直在加大力度阻止涉嫌加密货币诈骗的人。

本周早些时候，调查机构宣布计划拍卖从加密投资基金 Trust Investing 扣押的资产。或者在此之前，一家名为 Braiscompany 的共同基金的个人策划者上个月也在试图逃往邻国阿根廷时被捕。

VIC加密合成

相关文章：

美国司法部：加密货币“参与”犯罪活动

声明：该文观点仅代表作者本人，与炒币网无关。炒币网系信息发布平台，仅提供信息存储空间服务。对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证，并不对文章观点负责。提示：投资有风险，入市须谨慎。本资讯仅供参阅，不作为投资理财建议。

巴西警方打击“基于加密货币的洗钱团伙”