美国商品期货交易委员会（CFTC）公告，其在去年七月对南非比特币矿池营运商 MTI，及其创办人暨执行长 Steynberg，有关诈欺及未合法注册的控告已胜诉，由美国地方法院判决裁罚总计 34.6 亿美元的赔偿金与民事罚款，创下 CFTC 有史以来案件中，涉及比特币的最大金额诈欺案。
- Chainalysis 将 MTI 为「2020 年全球最大的加密货币骗局」
- 庞氏骗局诈骗手法
- 须留意高年化报酬陷阱
Chainalysis 将 MTI 称为「2020 年全球最大的加密货币骗局」
目前正在清算程序中的 Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)，是一家总部位于南非的全球比特币矿池公司。判决中认定，其创办人 Steynberg 进行与外汇零售市场有关的诈欺、违规注册以及未遵守 CPO (commodity pool operator，商品基金营运) 规定。
除了须支付天价的民事赔偿外，法院也下达了缺席判决 (被告缺席将视为默认罪行) 及永久禁令── Steynberg 个人将被永久禁止于 CFTC 注册，以及在任何 CFTC 监管的市场进行交易行为。
法院同时也警告，不法分子可能没有足够的资产，因此罚款可能不会追回损失的所有金额。
此事件除了是 CFTC 案件中与比特币有关、规模最大的诈欺案，也是 CFTC 有史以来对所有案件提起的最高民事罚款金额，同时更在 2021 年，于区块链数据分析公司 Chainalysis 的 2021 加密货币犯罪报告中被称作「2020 年全球最大的加密货币骗局」
庞氏骗局诈骗手法
根据 CFTC 官方新闻稿，早在 2018 至 2021 年间，Steynberg 就以 MTI 创始人的名义，使用网站及社群媒体多次向大众募集比特币以参与由 MTI 及 Steynberg 本人创建并营运的比特币矿池，谎称将透过其独有的人工智能机器人进行外汇交易，并短期获得可观收益。CFTC 表示，MTI 三年内从美国以及世界各地征得了至少 29421 个比特币，以 2021 年 3 月计算总价值超过 17 亿美元。
在上述 Chainalysis 的报告中，用户描述 MTI 于当时承诺将以程式量化交易，用户只需存入至少价值 100 美元的比特币，便能享受每日 0.5% 的报酬率，也就是近乎天方夜谭的 500% 的年收益。最终 MTI 于 2021 年 6 月遭强制进入最终清算令。
（衍伸阅读：交易所MTI清算案件中的法官发布临时清算令，将比特币指定为无形资产）
须留意高年化报酬陷阱
区块链及币圈诈骗层出不穷，此种声称将提供投资者高报酬率，实际上仅是利用后来投资者的资金作为早期投资者的回报的庞氏骗局，也并非首次亮相。
建议投资者在选择投资标的时，须详细确认营运者的白皮书及营运模式是否可行、财务与资金流向有无透明、背后开发者及推广者之风评及过往纪录等，利用媒体及社群等多管道深入了解，并做好资金控管，避免资产损失。
