为了通过反洗钱法的审查，如果在10天内有任何可疑活动，公司必须立即向当局提交公告。
土耳其金融犯罪调查委员会（MASAK）刚刚对Binance Turkey（ 币安土耳其）提起诉讼，因为其交易所未能通过对《防止洗钱收益法》或《反洗钱法》的调查。
据总部位于安卡拉的新闻机构Anadolu报道，MASAK对第5549号法律进行了审计，以审查财务文件和KYC报告以及有关用户个人数据的证据。
为了通过反洗钱法的审查，如果在10天内有任何可疑活动，公司必须立即向当局提交公告。
在财政和财政部的领导下，MASAK与金融行动特别工作组（FATF）一起执行任务，以侦查洗钱活动并保护人们免受恐怖融资的影响。
“金融行动特别工作组已要求对加密交易平台采取措施，”前财政部和成本部长卢特菲·埃尔万（Lutfi Elvan）表示。
MASAK收集了数据并确定Binance Turkey的加密相关活动违反了防止洗钱收益的法律。比兰斯土耳其因违法被处以800万土耳其里拉的罚款，相当于75万美元。这起令人不快的事件使Binance成为第一家被土耳其当局罚款的加密业务。
据Anadolu News报道，“对BN Teknoloji的罚款是该局5月份承担监管加密资产服务提供商职责后的首次罚款。”。
与此同时，MASAK已同意在十天内报告价值超过10000里拉的交易。这一时间表与总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）宣布的加密货币法草案一致，该草案已经完成，不久将提交国民议会。
新的法律可能会促进土耳其恢复里拉贬值的努力。埃尔多安还承认，最近土耳其里拉的可怕通胀是一个必须解决的国家问题。然而，也许加密货币将是土耳其的目标选择，与他在9月底宣布的比特币战争立场形成对比。
作为Binance的一部分，仍有工作要做。该公司在解决法律问题时需要更加坚定，因为它最近一直在努力与多家金融监管机构建立良好关系。
这不是一场完美的比赛
如果同样的小错误发生，很可能在交流之后会发生一系列不愉快的事件，这将对未来的发展产生重大影响。
加密货币是一个有争议的话题。虽然支持者相信它将改变全球金融，但批评者担心它带来的风险。而且，根据加密货币，洗钱绝非笑料。
犯罪分子利用洗钱将非法资金转化为合法资金。犯罪分子可以通过非法活动赚取大量“脏”钱，因此必须以体面、公开的方式将其纳入金融交易。洗钱后，资金会以干净的记录返还给金融系统。
由于数字货币的匿名性、无边界性和不可控性，洗钱一直是世界上许多国家当局头疼的问题。目前，追踪犯罪造成的现金流相当困难。
愚蠢的想法
国际货币基金组织（IMF）对比特币和以太坊等加密货币表示担忧，特别是考虑到它们的快速增长和监管要求。
此外，IMF认为加密货币可能会造成数据缺口，从而“为洗钱和恐怖融资打开不必要的大门”
国际货币基金组织的担忧是可以理解的，因为由于缺乏知识、信息、透明度和监督，进入密码领域会让投资者面临风险。
国际货币基金组织（IMF）呼吁各国监管当局采取行动，建立共同的全球监管规则，以加强跨境监管。
此外，由于数字货币是一个相对较新的行业，各国必须合作促进数据标准化。
