欧盟已就加密法案的一项细则达成共识，基于反洗钱法规，加密交易所必须搜集、储存、识别用户出入金的具体资讯，无论交易金额大小都必须满足监管方的追踪要求。
据欧洲议会公告，新法规将有以下影响：
1. 无视金额追踪金流
加密服务提供商 (CASP) 有义务在有调查需求时，提交用户交易资讯以防范洗钱、恐怖主义融资。交易金额不存在下限，没有最低豁免金额。
此外根据欧洲议会议员 Ernest Urtasun 的说法，加密货币 ATM 也被视为 CASP 的一种服务提供商。
2. 金流来源管控
在出金前，CASP 必须采用内部政策、限制措施，以验证加密资产来源与制裁等限制措施无关，且不存在洗钱、恐怖主义融资等风险。
在 MiCA (Markets in Crypto Assets，加密资产市场) 法案上线后，不得与非合规 CASP 交易。
3. 非托管钱包
非托管钱包，也就是用户以 MetaMask 等钱包与交易所互动时，交易所 (CASP) 必须纪录、提供所有相关资讯，且若向自己的 MetaMask 发送超过 1,000 欧元，交易所必须对该钱包的所有者身份进行验证。
非托管钱包之间的交易则没有限制。实施 18 个月后，委员会将对是否进一步降低非托管钱包的相关要求进行评估。
议员 Ernest Urtasun 对此表示：
我们正在终结不受监管、宛如狂野西部的加密货币领域，这将补足欧洲反洗钱法规的主要漏洞。
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