脱离新加坡掌控的离岸实体:这些英属维尔京群岛公司是3AC的本体吗?

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三箭资本 (three arrows capital) 高杠杆投资操作、加上大幅涉入 LUNA,投资部位惨遭大规模清算,多间借贷公司因此陷入困境。3AC 的债权人已在英属维京群岛法院推动清算该公司资产,其后三箭资本也在美国宣告破产,避免在美资产被冻结。

仅管三箭资本与其共同创办人 Su Zhu 熟为人知的是新加坡为主要驻点,但新加坡金管局 (MAS) 表示,2021 年 9 月 1 日,已将基金管理权移交给英属维尔京群岛的一家离岸实体,并在今年 5 月 6 日起停止在新加坡的基金管理活动。今年六月底,新加坡金管局更是大动作谴责三箭资本登记在新加坡的公司 TAC,管理超出规范的基金。2020 年底,3AC 向新加坡政府报告的总资产,还只有 236 万美元,年度利润仅约 83 万美元。

不过,CoinDesk 猜测一些注册于新加坡以及英属维京群岛的公司,可能被隐藏在镁光灯之外,并且增加了债权人索赔的难度。

英属维京群岛的分身?

据媒体 CoinDesk 调查,三箭资本除了管理数百亿资产之外,它还有透过一间名为「太平山」的资本公司 (TPS Capital) ,营运场外交易 (OTC) 业务。根据新加坡注册文件,这间公司的拥有权分属于英属维京群岛注册的 Three Lucky Charms Ltd (47.5%) 与 TPS Research (47.5%),以及在开曼群岛注册的 Tai Ping Shan Ltd. (5%)。

CoinDesk 还发现,TPS Capital 过去曾称自己是「三箭资本」的官方 OTC 平台,不过后来已经该介绍删除。

Google 库存页面显示,TPS 自称为三箭的官方 OTC 实体 (CoinDesk 截图)
目前已无三箭资本相关介绍 (LinkedIn)

由于英属维京群岛的法律允许注册公司董事可以不必揭露,所以仍无法确定与 Su Zhu 和 Kyle Davies (3AC 的负责人) 的关系。但 CoinDesk 的消息人士表示,TPS 持有并交易了三箭的大部分资金,它是三箭资本的行动所在。尽管三箭已宣告破产,但仍透过 TPS 进行交易。

复杂公司结构增加清算难度

CoinDesk 认为,许多人寻求官司向三箭求偿,但其背后资金与可能相关公司的复杂结构,可能会增加问责的难度。

然而,命名与 3AC 有关联性的「太平山」(因 Su Zhu 发迹于香港)、与 3AC 命名逻辑相同的「Three Lucky Charms」,或是曾声称是 3AC 官方 OTC 的 TPS,都无法直接证明与 3AC 的关联。一切有待后续的揭露,才能够实际验证这样的说法。

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