SBF、FTX 重组团队、巴哈马证券委员会 (SCB) 三方至今仍呈现各说各话的状况,时间轴大致如下:
11/11|FTX 凌晨开放巴哈马出金
FTX 官方推文称「根据巴哈马总部法规、监管机构的规定,已开始协助巴哈马用户出金。」
SBF 之后承认优先巴哈马用户出金是他的决定,因为他担心对当地民众造成困扰。
11/13|SCB:没有暗示、授权或建议 FTX Digital Markets Ltd. 为巴哈马用户优先出金。
委员会强调不允许 FTX、任何投资者或用户能有特殊待遇。
11/18|SCB:已扣押 FTX 资产
已将 FTX Digital Markets Ltd. 所有数位资产转移至由委员会控制的数位钱包中,并将收取托管费、行政费用等。
12/29|SCB:仍代托管 35 亿美元用户资产
SCB 公告说明至今针对 FTX 破产所采取的所有措施,包括暂时托管用户的 35 亿美元资产,并提到转移过程中,某些协议代币需要销毁旧币、铸造新币才能实现转移,但没有超额铸造的情况。
12/30|FTX:SCB 仅持有 1.67 亿美元资产,多数为 FTT
FTX 官方随即透过新闻稿反驳 SCB 的说法。
SCB 在 11/12 未经授权转移下列资产,并托管在 Fireblocks 钱包中:
-
1.95 亿 FTT
-
1,938 ETH
-
其它未具实质价值的小币
这在当时还有 2.96 亿美元的价值,但到 12/30 已跌至 1.67 亿美元。FTX 抨击 SCB 没有指明代币种类及估值方式,呼吁 SCB 澄清其说法所导致的资讯混淆,并强调 SCB 无权扣押 FTX 债务人的资产。
1/3|SCB:重组团队叙述严重错误
SCB 声明对下列三点表示不满:
一、FTX 债务人代表 John Ray 质疑托管资产价值
SCB 指出 John Ray 有能力从临时清算人获得确切数据,却选择傲慢地直接发表公开声明。
二、John Ray 称 SCB 主导铸造大量 FTT 新币
John Ray 此前在听证会上曾公开表示 SCB 要求 FTX 高层铸造 3 亿美元 FTT 新币,但这是 SCB 转移、托管资产的过程。
三、质疑 SCB 监守自盗
重组团队指出,SCB 声称托管的资产曾出现被骇事件,但却无法提供任何实质证据。
关于第三点,SCB 并未提出较有力的反驳,仅提到 FTX US、前 CFTC 法律顾问 Ryne Miller 也曾表示安全地托管资产对未来破产程序的进行非常重要。
而 SBF 预计在 1/3 出庭,期望这能为此案带来具体进展。