在围绕倒闭的加密货币交易所 FTX 进行的持续调查中，商品期货交易委员会 (CFTC) 质疑机构投资者进行的尽职调查及其对用户资金损失的责任。
CFTC 专员克里斯蒂·戈德史密斯·罗梅罗 (Christy Goldsmith Romero) 在接受彭博社采访时表示，不得不将数百万美元的投资减记至接近零的风险投资公司对去年进行的尽职调查提出了“严重质疑”。
她对 FTX 首席执行官约翰·雷 (John Ray) 在法庭上透露没有任何记录和控制交易所财务状况表示担忧。
我很高兴 Ray 先生在数月的努力被压制后终于口头上说要重新启动交易所！
我还在等他最终承认 FTX US 有偿付能力并把钱还给客户……https://t.co/XjcyYFsoU0https://t.co/SdvMIMXQ5K
— SBF (@SBF_FTX) 2023 年 1 月 19 日
缺乏记录保存加上“没有人听说过的审计师”迫使 CFTC 对机构投资者的心态提出质疑。 对此，罗梅罗提出了一系列问题：
“这怎么可能？ 那么他们对此视而不见吗？ 他们只是被这种创新的承诺分散了注意力吗？”
FTX 创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried 使用信任作为一种营销技巧来获得投资者的信心。 然而，罗梅罗回应了当前的投资者情绪，同时表示“我们现在知道那不是真的。”
因此，她认为支持 FTX 的风险投资人在尽职调查时忽视了危险信号，进一步质疑他们的参与。
“那么是不是有一些冲突阻止了他们（风险投资支持者）真正关注尽职调查和他们正在揭露的事实？” 罗梅罗结束手头的话题问道。
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曾支持 FTX 的创智赢家明星和投资人凯文奥利里警告称，不受监管的加密货币交易所可能会倒闭。 他说：
“如果你问我是否会再次崩溃到零？ 绝对地。 百分之一百它会发生，它会不断发生，一遍又一遍。”
正如 Cointelegraph 此前报道的那样，根据美国国家经济研究局的一份报告，在不受监管的交易所中，高达 70% 的交易量是清洗交易。
