2022 年 12 月时，FTX 创办人 Samuel Bankman-Fried (SBF) 已面临八项刑事指控，据最新法律文件，SBF 又将面对其它四项刑事指控，这还不包括 SEC、CFTC 提起的民事诉讼。
一、串谋对 FTX 用户电汇诈欺
在 2019 年至 2022 年 11 月左右，SBF 联合其他知情者共谋实施电汇诈骗，以虚假财报、陈述、承诺透过电视、文字、图片等形式传播，诈骗用户并将存款挪用于支付 Alameda 债务、相关费用及投资等其它目的。
二、串谋对 FTX 用户进行衍生品销售诈欺
在 2019 年至 2022 年 11 月间，SBF 联合知情者试图透过交易机制、计划实施衍生品交易诈欺，并将用户用于交易合约等衍生品的资金挪用于支付 Alameda 债务、相关费用及投资等其它目的。
三、串谋对 FTX 投资者进行证券诈欺
SBF 与知情者透过提供虚假财报、误导资讯，诱使 FTX 投资者一同参与了诈骗计划；SBF 曾在 2022 年 9 月 18 日向纽约的 FTX 投资者发布 Email 信件，其中包过对于 FTX 财务状况的重大虚假数据。
四、串谋对 Alameda 贷方进行电汇欺诈
在 2022 年 6 月至 2022 年 11 月期间，SBF 合谋知情者以 Alameda 虚假财务数据，透过州际电汇等方式向 Alameda 贷方实施电汇诈欺。
五、串谋对银行进行诈欺
在 2019 年 9 月、10 前后至 2022 年 11 月期间，SBF 合谋知情者开设银行帐户并取得用户存款，向金融机构谎称帐户资金用于交易、造市。
六、无牌经营汇款业务
在 2019 年 10 月前后至 2022 年 11 月期间，SBF 合谋知情者进行州际 (纽约南区)、国际等未经许可的汇款业务，资金用于实现其非法目的。
七、串谋洗钱
在 2020 年前后至 2022 年 11 月期间，SBF 合谋知情者在涉及州际、国际商业犯罪中，多次转移代币，这涉及第二项指控中的电汇诈欺，资金转移目的在于隐瞒、掩饰交易性质、地点、来源、收益所有权等。
八、非法政治献金、诈骗联邦选举委员会
在 2020 年前后至 2022 年 11 月期间，SBF 合谋知情者向向联邦公职、联合筹款委员会和独立支出委员会的候选人进行捐款，鉴于联邦选举委员会的资金来源及限制，其已触犯诈欺美国罪等罪名。
此前报导，SBF 在与 Tiffany Fong 的访谈中 SBF 也透露，他向给两党的政治献金总额是接近的，共和党捐款未曝光是怕被媒体追杀，而以他人名义进行政治捐款是违法的。
新的罪名包括串谋电汇欺诈、经营无牌汇款、非法政治献金和诈骗联邦选举委员会，上述未列出的包括：
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对 FTX 用户进行电汇诈欺
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对 FTX 用户进行衍生品销售诈欺
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对 FTX 投资者进行证券诈欺
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对 Alameda 贷方进行电汇欺诈
上述四点，皆与文中前四点指控的叙述类似。
SBF 最新消息还包括控方意图对其保释条件增加限制，但 SBF 对此拒绝妥协，除先前 SBF 律师提出反对动议外，据法律文件，SBF 律师将任命一位独立专家，就 SBF 的保释条款向法院提供建议。
