根据彭博社的报导，澳大利亚证券和投资委员会 ASIC 正在对全球最大的加密交易所币安的衍生性商品业务进行「有针对性的审查」，审查内容包括币安的零售客户和批发客户的分类。币安稍早在推特上表示，少部分的澳洲用户被错误地归类为批发投资者，但 ASIC 发言人表示，币安尚未依其在澳大利亚金融服务牌照下的义务向 ASIC 报告此事。
币安稍早在推特上表示，币安团队发现少部分的澳洲用户被错误地归类为批发投资者 (Wholesale investor) ，币安基于澳洲法规通知这些使用者并将其衍生性商品部位平仓。币安将赔偿受影响的客户所遭受的损失，据称有 500 名用户受到影响。
Our team identified a small number of Australian users who were incorrectly classed as ‘Wholesale Investors’ on Binance.
As per Australian regulation, we were required to inform these users and close any of their own derivative positions with immediate effect.
— Binance (@binance) February 23, 2023
根据币安的官网，Oztures Trading Pty Ltd (又称 Binance Australia Derivatives)，领有澳洲金融服务许可证号 425165，可发行场外交易 (OTC) 衍生品。衍生性商品是复杂的高风险产品，仅适用于《2001 年公司法》中定义的批发客户。
由下图可以看出，所谓的批发客户包括专业投资人、高净值户和公司户等，需有资产净值或相关交易经验等资格证明，进入门槛极高，像高净值用户的净资产至少为 250 万澳元 (约为 170 万美元)。
