FTX更新｜最新报表曝：Alameda曾转移32亿美元给多位高管，SBF独拿22亿

FTX 重组团队在 3 月 15 日发布新闻稿指出，据最新的资产负债表及财务报表，已确定过去曾有超过 32 亿美元的资金、贷款被转移给创办人 SBF 及主要高管：

• 22 亿美元：FTX 创办人 Sam Bankman-Fried (SBF)

• 5.87 亿美元：FTX 前工程总监 Nishad Singh

• 2.46 亿美元：FTX 共同创办人暨技术长 Gary Wang

• 8,700 万美元： FTX Digital Markets (FTX 巴哈马实体) 共同执行长 Ryan Salame

• 2,500 万美元：Alameda 前执行长 Samuel Trabucco

• 600 万美元：Alameda 前执行长 Caroline Ellison

FTX 重组方指出，这些资金还不包括：

• 政治、慈善捐款

• 用于巴哈马购置豪宅的 2.4 亿美元

• 向位于巴哈马等司法管辖区的非子公司转移资金

32 亿美元与先前数据有相当大落差，此前报导 Alameda 拨出的三笔贷款仅约 16 亿美元：

• 10 亿美元：SBF

• 5.43 亿美元：Nishad Singh

• 5,500 万美元：Ryan Salame

FTX 重组方表示无法确定能回收的金额与日期，将持续进行相关交易的取证工作。

FTX 债权人清单查询

非官方帐户 FTX Creditor 在 3 月 16 日曾转发债权人资产清单，各个 PDF 文件涵盖了所有用户的 CID (Customer ID) 以及相对应的资产余额。

CID 并不是交易所用户所熟悉的 UID，债权人用户必须以当初在 FTX 最后的资产余额，例如 0.87 BTC，以 0.87 BTC 为关键字在下列 PDF 档案中找出自己的 CID。

接着再以 CID 在台湾开发者建立的搜索工具「FTX Customers Search Tool」当中，一次性找出自己所有的资产余额并核对是否吻合。

Customer IDs with balances (10 files):https://t.co/UKTHFD6bB9https://t.co/Pb9kRMwbN5https://t.co/je0ZhENO8mhttps://t.co/P7qSLvc1HPhttps://t.co/NZTqgvzEnShttps://t.co/GaV8tFoBR6https://t.co/xbpY4l4Bdehttps://t.co/es0WkDYdaBhttps://t.co/dbeigdOWNxhttps://t.co/3BQ8fQPwH4

— FTX Creditor (FTX Creditor) (@AFTXcreditor) March 16, 2023

相关诉讼：KOL 曾推广 FTX 遭起诉

据法律文件，新一起集体诉讼指控了几位 KOL 并求偿超过 10 亿美元，这些 KOL 曾推广 FTX，但此后又刻意将所有相关影片删除，被告包括：

• Brian Jung

• Andrei Jikh

• Erika Kullberg

• Ben Armstrong

• Kevin Paffrath

• Jaspreet Singh

• Graham Stephan

原告称这些 KOL 积极向数百万粉丝推广 FTX，却又没有事先透露这是有偿行为，并在 YouTube 中删除所有赞扬 FTX、SBF 的影片。