美国财政部发布非法金融风险评估报告，针对 DeFi 提出研究和建议-炒币网

美国财政部发布非法金融风险评估报告，针对 DeFi 提出研究和建议

dfgsfdg • 2023年4月7日 13:53 • 币圈新闻

美国财政部发布了 2023 年 DeFi 非法金融风险评估。该评估考虑了 DeFi 服务的相关风险，称私营部门应利用评估结果制定风险应对策略，并建议美国政府应采取行动以减轻与 DeFi 服务相关的非法金融风险。

报告中指出，北韩 (DPRK)、网路犯罪分子、勒索软体攻击者和其他诈骗、窃取者正使用 DeFi 服务转移和漂白非法收益。许多身负反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 义务的 DeFi 服务却未能阻止这些非法份子利用漏洞。

负责恐怖主义和金融情报的财政部次长 Brian E. Nelson 表示：

风险评估的目的在于对非法金融风险环境的理解，以更有效地保护美国金融体系的完整性。私营部门如果要获取与 DeFi 服务相关的潜在收益，就需要解决这些风险。私营部门应利用本次评估的结果来制定自己的风险应对策略，并根据 AML/CFT 法规和制裁义务采取明确的措施，以防止非法行为者滥用 DeFi 服务。

报告中强调，根据《银行保密法》从事涵盖活动的 DeFi 服务有 AML/CFT 的义务。其他漏洞包括某些 DeFi 服务可能超出现有 AML/CFT 义务的范围、其他司法管辖区对 DeFi 服务的 AML/CFT 控制薄弱或不存在，以及 DeFi 服务的网路安全控制不周全等。

报告中还建议美国政府应采取以下行动以减轻与 DeFi 服务相关的非法金融风险：

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美国财政部发布非法金融风险评估报告，针对 DeFi 提出研究和建议